国家外汇局副局长邓先宏就打击边境地区地下钱庄工作到我省调研

<正>11月14日,国家外汇管理局邓先宏副局长、管理检查司王允贵司长等一行7人赴黑龙江省对边境地区地下钱庄相关情况进行调研,召集黑龙江省分局、黑河市、牡丹江市及绥芬河市边境口岸支局相关人员参加了打击边境地区地下钱庄工作座谈会。会上,黑河市中心支局和绥芬河市支局主管外汇局长分别汇报了近两年在口岸地区打击地下钱庄工作开展情况,     

中俄边境地区地下钱庄成因、运作模式与发展新动向

<正>地下钱庄作为一种非法金融组织,根据所在的地区经济金融发展特点,从事不同类型的地下金融活动,破坏一地区正常的经济金融秩序。地下钱庄之所以屡打不绝,一方面是因为其赖以生存的客观需求一直存在;另一方面,地下钱庄也在不断寻求逃避金融监管和打击的经营模式。本文结合黑龙江省中俄边境地区经贸特点,通过分析现阶段中俄边境地区地下钱     

诚实守信 合规经营——打击地下钱庄等外汇违法违规行为研讨会侧记

9月16日,由中国外汇管理杂志社和外汇局黑龙江省分局共同主办的“诚信兴商——打击地下钱庄等外汇违法违规行为研讨会”在哈尔滨市召开。来自国家外汇管理局、黑龙江省人民政府以及公、检、法等有关部门的代表共聚一堂,就严厉打击外汇违法违规行为,营造诚信、规范、有序的市场环境等话题展开研讨。     

地下钱庄非法买卖外汇：取证与查处

广东省辖内各外汇局近年与公安等部门携手合作，破获了一系列有影响的地下钱庄案件．如截流行动、惠州刘氏地下钱庄案件，汕头许氏地下钱庄案件，断流一号等．分局曾多次成立课题组对地下钱庄问题进行深入调研，发现庞大客户群体的各种需求激活、促成了非法外汇交易市场的发育与形成，应运而生的地下钱庄，发挥了满足各种需求的资金媒介功能，地下钱庄的根源正在于此。要有效治理这一顽症，有两大难题亟待破解：其一，证据的收集及适用问题。     

解析生存土壤

近年来,地下钱庄之所以屡打不绝,主要是因为交易需求不再停留在本外币的汇兑上,而是更多地满足违法犯罪活动的非法资金跨境流动方面的需要。从近年外汇局广东省分局查处的地下钱庄来看,主要涉及以下非法活动：网络炒汇（非珐境外外汇保证金交易）。此类违法经营活动近年在广东省部分地区有愈演愈烈之势,     

多跨协同 聚焦实战 监管科技力推地下钱庄打击治理转型升级

<正>面对地下钱庄迭代变异带来的挑战,外汇局浙江省分局联合浙江省公安厅等七部门开发建设“中岛”平台,借力监管科技有效提升打击精准度,多维度发力,强化综合治理,不断探索治理地下钱庄的“浙江方案”。地下钱庄是一种特殊的非法金融组织,游离于金融监管体系之外,利用或部分利用金融机构结算网络从事非法买卖外汇、资金清算等非法金融业务,其本质是未经金融监管部门批准的非法金融业务。     

解析生存土壤

近年来，地下钱庄之所以屡打不绝，主要是因为交易需求不再停留在本外币的汇兑上，而是更多地满足违法犯罪活动的非法资金跨境流动方面的需要。从近年外汇局广东省分局查处的地下钱庄来看，主要涉及以下非法活动：网络炒汇（非珐境外外汇保证金交易）。此类违法经营活动近年在广东省部分地区有愈演愈烈之势，     

中缅边境地下钱庄问题研究

地下钱庄一直以来都是边境地区被关注的热点问题,地下钱庄在边境地区的发展愈演愈烈,本文基于这一热点现象首先对地下钱庄各方面问题进行提出,梳理了地下钱庄问题研究的现状和发展趋势,然后对提出的问题做出合理分析,具体有调查地下钱庄的运行流程以及现状特点,分析地下钱庄存在的必要性及产生的原因,探讨地下钱庄给经济社会带来的影响,最后对地下钱庄合理的发展规划提出尝试性建议。     

对边境地区地下钱庄案件情况的观察与思考——以延边州为例

近年来,延边州境内非法经营地下钱庄案频发.为了更好地掌握边境地区打击非法经营地下钱庄案件的基本情况和特点,为今后开展边境地区反洗钱工作提供帮助,延边州中心支行通过座谈、走访等形式进行了深入调研,并分析以往非法经营地下钱庄案件存在的根源和基础,以此提高今后反洗钱部门协助办案工作效率.     

摄影报道

2014年12月22日,国家外汇管理局易纲局长参加中国人民银行石家庄中心支行党员领导干部民主生活会,深入外汇局河北省分局调研指导工作,并亲切看望慰问一线工作人员。外汇局河北省分局陈建华局长、贾广军副局长陪同调研。赵学东     

地下钱庄需求侧打击模式探索:山东实践

对地下钱庄交易对手进行查处,实现对地下钱庄供需两端的全面打击,有助于根除地下钱庄滋生土壤。但从需求侧打击地下钱庄面临实践经验少、跨区域执法管辖权不明等问题。国家外汇管理局山东省分局通过探索重大案件授权督办制度、深化汇警合作联动机制等措施实现了对地下钱庄交易对手的有效打击,为从根本上打击地下钱庄犯罪行为提供了有益借鉴。     

上海金融动态(2005.8)

8.2中国人民银行上海分行、国家外汇管理局上海市分局、上海市公安局联合召开"上海破获‘1.17'特大地下钱庄庆功会".该案涉及上海、江苏、浙江、河南等8个省市和地区.联合破案的成功,为公安机关和人民银行、外汇局联合打击洗钱犯罪活动的协作模式提供了有益的经验,也为全国树立了破获此类案件的成功范例.     

上海盒融动态（2005．8）

8.2 中国人民银行上海分行、国家外江管理局上海市分局、上海市公安局联合召开“上海破获‘1.17’特大地下钱庄庆功会”。该案涉及上海、江苏、浙江、河南等8个省市和地区。联合破案的成功，为公安机关和人民银行、外汇局联合打击洗钱犯罪活动的协作模式提供了有益的经验．也为全国树立了破获此类案件的成功范例。     

“广东省打击外汇违法犯罪活动总结表彰会”在穗召开

2010-2011年,国家外汇管理局广东省分局与广东省公安厅联合打击地下钱庄非法买卖外汇等外汇领域违法犯罪活动取得显著成果,共破获17起地下钱庄非法买卖外汇案件,涉案金额     

企业国际化战略实施与跨境金融外汇服务——中国外汇论坛综述

9月5日,由中国外汇管理杂志社和外汇局甘肃省分局主办、金川集团有限公司协办的“中国外汇论坛：企业国际化战略实施与跨境金融外汇服务”研讨会在甘肃省兰州市召开。会议由外汇局甘肃省分局杨明基局长致开幕辞,国家外汇管理局邓先宏副局长出席会议并做了主题发言。出席会议的还有国家外汇管理局相关部门代表,部分省外汇分局的代表黑龙江分局周逢民局长、安徽分局单凯副局长、河北分局李小秋副局长、宁波分局王海龙副局长等,部分境外投资企业代表,有关财经专家以及为企业提供外汇金融服务的各商业银行代表共70多人。     

全国边境省（区）贸易外汇管理座谈会在呼和浩特市召开

2011年7月6日27日,全国边境省（区）贸易外汇管理座谈会在呼和浩特召开。国家外汇管理局副局长邓先宏到会并讲话,经常项目管理司司长杜鹏主持会议。外汇局内蒙古、黑龙江、新疆、云南等8个边境省（区）分局的分管局长、经常项目管理处处长等共30人参加了会议。外汇局内蒙古自治区分局局长王景武出席会议并致欢迎辞。     

科技为基 创新为魂 带动非现场监管质效新提升

<正>外汇局山东省分局深入探索监管科技在打击地下钱庄、监测风险企业等方面的应用,持续提升非现场分析的智能化、自动化水平,提高风险防范的前瞻性,有效维护外汇市场健康秩序。习近平总书记在党的二十大报告中强调,必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。国家外汇管理局山东省分局（下称“山东省分局”）积极贯彻落实党的二十大精神,紧紧围绕国家外汇管理局（下称“总局”）有关积极探索金融科技推动非现场监测工作思路的要求,从机制建设、理论研究、科技创新等多点发力,     

知名国企也该曝光

8月6日,国家外汇管理局宣布,外管局深圳分局和当地公安局日前成功捣毁一个大型地下钱庄,该钱庄仅2006年以来交易金额便达43亿元,交     

图片新闻

2009年,外汇局与公安部门密切配合,共破获10起地下钱庄案件、6起非法网络炒汇案件、11起非法买卖外汇案件,查获逾61个非法交易窝点,涉案总金额约35.4亿美元。     

朝鲜地下钱庄对吉林省边境地区金融稳定的影响

本文介绍了朝鲜地下钱庄的基本情况、迅速发展原因以及对我省边境地区金融稳定的影响，并有针对性地提出相应的对策建议。