“洗钱”——侵蚀全球金融市场的公害

近几年来,世界金融犯罪呈上升之势,特别是“洗钱”问题日益突出,已成为全球金融市场的一大公害.“洗钱”主要指的是把大批依靠贩卖毒品、走私军火、偷税漏税等非法手段获得的资金通过有组织的活动掩盖资金来源,然后“堂堂正正”地进入流通市场.近几年金融犯罪在美国和拉美一些国家十分猖撅.据美国财政部最近一份材料估计,仅美国已有1000亿美元的毒资进入了金融市场.     

国际高技术犯罪触目惊心

世界高新技术的发展日新月异,给社会生产和人们的生活产生了极大的影响。然而,一些不法之徒却利用高新技术手段进行破坏和犯罪活动,对此已经引起国际社会的广泛关注。近一个时期以来,国际上不断揭露高技术犯罪的种种丑恶现象,以此唤起人们的重视和警惕。     

触目惊心职业病

据专家透露，目前，有涉及30个行业的99种职业病威胁着中国7亿劳动者的健康。为切实保障劳动者的身心健康，国家已颁布和正式实施了《中华人民共和国职业病防治法》。该法明确规定，职业病是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等职业危害因素而引起的疾病。[编者按]     

洗钱犯罪在国际领域的新动向及防范措施

随着科学技术的进步,洗钱犯罪也逐渐从传统的国内犯罪演变成跨国性的国际犯罪活动.针对金融行动特别工作组(FATF)2000年起至今发布的洗钱类型年度报告,如今的洗钱犯罪向国际领域发展的趋势越来越明显.犯罪分子通过网络赌场、精英人群、稻草人等各种手段进行更加隐蔽的洗钱犯罪活动.因此,需要有更完善的防范措施来防止洗钱犯罪在国际领域的蔓延和扩大.     

触目惊心的携款外逃

引子 台湾省台北市刑事警察局。 1991年12月12日凌晨2点。 荷枪实弹的警察,把一名身材高大的中年刑事犯押上警车。警车在冬夜的寒风中急驰到松山军用机场,早上8时许,这名刑事犯被押上了一架军用飞机。 一个小时后,军用飞机徐徐降落在金门岛军用机场上。当日下午2点左右,这名面孔灰白、神态沮丧的刑事犯,从金门岛遣返回到大陆,回到了他最不愿意回来的地方。 这名罪犯,是广东省××贸易发展公司业务部经理徐晓春。 1989年11月,徐晓春伙同广州市农业银行花园营业所工作人员王淑怡,合伙贪污公款计人民币350万元,两人买得假护照,仓皇出逃。他们从香港逃至泰国,     

触目惊心的黄河污染

日益严重的水体污染导致了黄河水资源危机的加剧,黄河流域的民众生存安全受到严重威胁。水污染造成的生态环境恶化,已经成为黄河治理的主要问题。令人忧虑的是,从20世纪90年代以来,黄河的治污已经进入了一个恶性循环的状态,其污染的发展速度大大超过了治理的速度。黄河污染治理之所以出现越治越严重的状态,究其原因是多方面的,从根本上看体制不顺与地方保护主义盛行是罪魁祸首。作为我们     

日本公害的历史教训

1954—1974年,日本经济以GDP年增长率10％的速度高速增长。期间,企业懈怠防止公害的安全投资,政府也没有采取相应的公害对策,因而发生水俣病和大气污染等公害。当地居民要求地方政府采取对策,并通过法律诉讼对制造公害的企业进行举报。在社会运动的压力下,政府从20世纪60年代末开始采取公害对策,80年代日本的主要公害问题得到解决。然而,大量生产、大量流通、大量消费和大量废弃的经济增长模式旧态依然,公害对策滞后,由此发生福岛核电站事故和石棉灾害等公害。中国也在经历与日本经济高速增长时期同样的公害问题,希望日本公害的历史教训能对中国有所借鉴。     

触目惊心的医药吸血管

出厂价仅为7元/盒的药物,经过医药代理、医药公司、药库、医院以及医生等多个环节,最后到达患者手中的价格为115元/盒。这是一条触目惊心的吸血管。这条吸血管组织精密,游戏规则成熟,运转高效,贪婪成性,冷酷无情!这伙良知沦丧的“吸血鬼”固然罪责难逃,但事实上计划定价方式与市场营销方式结合而生的“怪胎”才是诸恶之源     

人情消费成公害

礼仪之邦重人情,然而,人情太滥压死人。在时下愈演愈烈的“人情消费”中,“人情”悄悄变了味。     

洗钱犯罪初探

洗钱是一种国际性的犯罪,本文以刑法理论为指导,以修订后的<中华人民共和国刑法>为依据并参考有关的国际公约和国外立法,从洗钱犯罪的概念和性质入手,对洗钱罪的构成要件等问题进行了研究.其中,对洗钱罪与其"上游犯罪"的关系、故意的内容和形式、明知的内容和性质都作了较为深入的探讨.同时本文还对洗钱犯罪的国际立法现状和国内初步建立起来的立法体系做了一番简要的介绍.最后本文还将探讨如何运用金融等手段对洗钱犯罪进行有效的预防和有力的打击.     

略论互联网洗钱

文章从互联网洗钱的特点、主要方式及应对措施等三方面论述了互联网洗钱这一新兴犯罪形式,并指出人类社会将要与之作长期的斗争。     

生态环境公害：白色污染

塑料作为一种新型材料,在全世界被广泛应用;然而,废弃的废旧塑料散落在市区、风景旅游区、水体、道路两侧,不仅影响景观、造成“视觉污染”,而且对生态环境的稳定也是严重的潜在威胁。近年来,治理“白色污染”、消灭“白色公害”已成为全球的共识。我国是世界十大塑料制品生产和消费国之一,“白色污染”严重。大力开发研究替代产品、提高民众环保意识、完善相关法规制度、加强废旧塑料的回收利用,从而治理“白色污染”迫在眉睫。     

触目惊心的“会议腐败”

新年伊始,政府机关、企事业单位及各部门各种各样的会议如潮水般涌来,上年工作总结、新年工作部署、表彰会、经验交流会、座谈会、研讨会……五花八门,令人眼花缭乱。一些干部形象地说,一进入新年,会议便到了“飓风季节”,刮得大大小小的干部晕头转向,疲于奔命,穷于应付,暴风骤雨般的会议形成了中国政坛独有的特色,有人将这些无休无止、无穷无尽的会议称之为“中国式会议”。而这样的会议正是“腐败的温床”。     

触目惊心的"会议腐败"

新年伊始,政府机关、企事业单位及各部门各种各样的会议如潮水般涌来,上年工作总结、新年工作部署、表彰会、经验交流会、座谈会、研讨会……五花八门,令人眼花缭乱.一些干部形象地说,一进入新年,会议便到了"飓风季节",刮得大大小小的干部晕头转向,疲于奔命,穷于应付,暴风骤雨般的会议形成了中国政坛独有的特色,有人将这些无休无止、无穷无尽的会议称之为"中国式会议".而这样的会议正是"腐败的温床".     

当家肥为何成公害

农村有句谚语:庄稼一枝花,全靠肥当家.这里的"肥",原意自然不是指现在普遍使用的化肥,而是用畜禽粪便加工成的农家肥,用时髦的词说,就是有机肥.30年前,猪牛羊、鸡鸭鹅的粪便可是农民兄弟壮田促苗的当家肥:除了把自家产生的农家肥物尽其用,还有人专门起早贪黑,背着个筐子到处捡粪.     

汽车污染已成世界性公害

交通系统消耗了全球约1/3的能源。以石油产品为燃料的汽车是最主要的现代交通运输工具,它给人们带来方便和快捷的同时,也带来了无法回避的问题。根据上个世纪七八十年代美国、日本对城市空气污染源的调查,城市空气中90%以上的一氧化碳、60%以上的碳氢化合物和30%以上的氮氧化物来自汽车排放。这些污浊的气体使人类的生存环境受到极大威胁。汽车污染已成为世界性公害,其对于温室气体浓度增加的“贡献”不容忽视。汽车的内燃机实际上是一座小型化工厂,消耗大量石油资源。汽油燃爆后产生驱车动力,同时也产生了许多复杂的化学反应,排放出大量温…     

金融领域的洗钱犯罪

洗钱(Money Laundering)最早起源于金属铸币时代,金属货币在流通过程中逐渐沾上污物,为了使金属铸币恢复清洁的面貌,人们就把弄脏的金属铸币倒入大缸中,采用化学药剂进行清洗,这就产生了最初的洗钱一词,并无特定的含义。     

洗钱犯罪疑难问题初探

中国正式加入金融行动特别工作组（FATF）和《反洗钱法》实施后,反洗钱工作取得突破性进展,打击洗钱犯罪也取得一定成效。但随着经济全球化进程不断加快,洗钱活动亦呈逐年上升和迅速蔓延的态势,在司法实践中洗钱罪的适用效果也不理想,成功判例极少。当然,刑事定罪数量不多并不意味洗钱犯罪不严重。据统计,仅赌博每年流到境外的赌资就超过6000亿元之多。因此,如何有效地打击洗钱犯罪已经成为职能部门的重要任务。对此,拟就打击洗钱犯罪实践中存在的一些疑难问题作初步探索。     

保险业洗钱风险初探

《中华人民共和国反洗钱法》明确把保险业列入反洗钱监管范畴,在法律层面上确立了保险公司作为金融机构在反洗钱工作中应履行的义务。文章对保险公司业务领域潜在的洗钱风险进行探讨,并提出加强保险业金融机构反洗钱工作的对策建议。