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案件防范是商业银行长抓不懈的重要工作之一,要有效解决一些基层行案防工作中“上动下不动、后急先不急、点动面不动、形神不一致”的问题,就要念好防、查、究“三字经”。 相似文献
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近年来,人民银行基层行通过加强惩防体系建设,案件防范工作取得了明显的成效,但由于受各种因素的影响,基层央行案件防范工作还存在一些不容忽视的问题亟待解决. 相似文献
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本文从基层行案防工作目前存在的主要问题出发,就基层行如何做好新形势下案件风险防控工作,从案防意识、思想防线、制度执行、监督检查、行为排查、风险评估等六个方面提出相关建议。 相似文献
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李霓霞 《湖北农村金融研究》2002,(9):38-38
从严治行规范经营一直是近年农行的主要经营方略,为此农总行出台了一系列内控管理及违规处理办法,强化了内控建设,加固了全行内控防线。但当前一些基层行仍不时出现案件及事故,这虽有社会环境恶化等客观因素,但更多的是我们在内控建设及制度执行中存在这样和那样的问题。本文拟就如何加强内控建设及案件防范工作进行分析与思考。一、当前基层行在内控管理及案防中存在的问题与原因。从近年案件情况通报及责任事故来看,许多案件的发生都起源于安保思想不到位、制度执行不力、工作作风不实、纪律松散等看似细枝末节的小事情。 相似文献
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基层行处是工行各项业务发展的前沿阵地,也是全行案防工作的重点所在,针对部分行处案防工作较薄弱,存在较多问题的情况,笔者认为基层行处负责人强化案防工作“1234”工程很有必要。 相似文献
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周东茂 《湖北农村金融研究》2012,(12):20-21
平安农行建设涵盖全行多个层面,涉及内控案防、风险防控、合规管理、安全经营等多个领域,范围很广,压力很大,特别是随着内外形势的变化,基层行平安农行建设面临的新问题越来越多。本文在分析基层农行案防工作面临的问题及其深层次原因的基础上,对做好新形势下的案防工作进行了思考。 相似文献
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总行纪委书记刘立宪在去年10月总行召开的部分省分行案件分析会上的讲话中指出“制度执行不力是导致各类案件发生的主要原因。”前一段时间,为了进一步做好案防工作,我和省行监察室的同志一起深入到一些基层行,尤其是发案行进行调研,召开了各级人员参加的座谈会,与大家共同分析案发成因,寻找案防工作的有效措施,收益颇丰,深感刘书记的话确实说到了根儿上。下面,我就有关案件的成因及预防金融犯罪的措施谈谈个人的认识和体会。 相似文献
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当前,工商银行已顺利实现股改上市,各级行都在努力加快发展步伐,积极营造安全经营的良好环境。与此不相适应的是,基层行大小案件仍时有发生,严重影响我行在国内外投资者中的信誉。坚决遏制案件特别是大案、要案的发生,构筑牢固的内控防案大堤,已成为全面推进现代商业银行建设的当务之急。本人认为,要做好内控防案工作,必须要注意抓好“大小”两件事: 相似文献
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防范经济案件是监管部门对商业银行的一项"硬约束"。防范经济案件是商业银行一项重要的管理活动。本文尝试从员工的教育预防与行为管控两个方面来谈谈商业银行的案防工作,以期对商业银行基层行有所帮助。 相似文献
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针对当前国有商业银行基层机构反腐倡廉和案件防控工作存在的问题,在新形势下基层商业银行部门必须强化和创新其案件防控的新思路、新方法和新措施,加强"廉洁从业"和"警示"教育,强化日常检查和防范筑牢案防基础. 相似文献
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近年来,人民银行各县级支行按照“案件查防、预防为主”的方针,把案件防范作为一项重要的工作任务来抓,不断完善各项内控制度,加强日常监督和案防分析,有效地防范了案件的发生。但从目前县级支行的实际情况来看,仍存在一些不可忽视的风险隐患,急需予以重视,以彻底杜绝案件的发生。 相似文献
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支行和营业网点是工商银行业务的前沿阵地,其负责人位于案防工作第一线,承担着案件防治工作的重要职责。在当前复杂多变的案防形势下,基层支行和网点负责人如何进一步做好案防履职工作?笔者认为必须要做到"四知"。 相似文献
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当前,基层金融机构案件时有发生,不仅给国家和人民带来了损失,而且也给基层行的形象带来了损害,如何防范案件发生,维护金融安全,已成为基层金融机构的一件大事。本文通过对当前基层金融机构已发案件的特点、成因分析,提出了筑牢“思想、行为”防线,加大案件查处力度,建立严密的防范体系等对策及建议。 相似文献
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任何一起案件的发生都不能脱离基层的业务平台,也离不开基层员工的操作处理。因此,降低管理“重心”、前移防范“关口”已成为内控管理的重要问题。如何搭建科学的层级互动平台,不断提升基层行风险防控的能力,在基层树起安全屏障,是当前案件防控工作中亟待解决的一个课题。 相似文献
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童国志 《湖北农村金融研究》2001,(10):53-54
银行的案件预防,必须坚持人防、物防、技防三结合,三防中人防是关键,而人防的关键又在于员工安全意识和防范技能。本文拟结合我行案件预防工作的实践,对员工安全意识和防范技能在案件防范中的作用及其对策作些粗浅的探讨。一、以案为鉴,员工的安全意识和防范技能是案防的关键。近两年来,我市农行系统发生了四起银行案件,其中银行成功堵截一起,犯罪分子得逞三起,究其案防成功的经验和失败的教训,可以得出这样的结论:银行员工安全意识强、防范 相似文献