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新闻回放
近日,北京外汇管理部联合北京市公安局破获“3.06”非法买卖外汇案,捣毁了三个非法买卖外汇团伙。该案涉案金额大,犯罪嫌疑人危害地区广。这三个犯罪团伙的肃清,有力打击了犯罪分子的嚣张气焰,严肃整顿了外汇市场秩序。 相似文献
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以当前全国范围的整顿市场经济秩序的大好形势为契机,严厉打击各种破坏金融,经济秩序的违法犯罪活动,防止非法外汇交易再度抬头,保证外汇资金的良性运行已成为一项长期工作,本从外汇管理部门整顿外汇市场的成绩及下一步目标进行了分析,对如何更好地进行外汇查处工作提出了自己的看法。 相似文献
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<正>当前,全国电信网络诈骗、网络赌博犯罪形势严峻,不法分子通过非法途径获取的信用卡是此类犯罪的重要生存土壤。2020年10月,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议决定在全国范围内开展"断卡"行动;同年12月,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、人民银行等五部委联合发布《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》(以下简称《通告》),以"零容忍"的态度严厉打击非法买卖电话卡、银行卡等违法犯罪活动, 相似文献
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今年5月,国务院作出决定,在全国范围内开展整顿和规范市场经济秩序的工作,把它作为今年经济工作的一个重点,外汇管理工作坚决贯彻国务院的要求,把严厉打击外汇违法违规行为、大力整顿和规范汇市场经济秩序作为全年工作的重点。6月9日,总局针对外汇市场经济秩序中的问题,制定和下发了《全国整顿和规范外汇市场经济秩序方案》,明确提出了工作重点和工作要求。8月29日,总局又和公安部联合下文,就会同公安部门打击非法买卖外汇活动作了具体部署。几个月以来,各分局和全系统的同志按照总局的统一安排和部署,针对本地区外汇违法违规的突出问题,克服人员紧、手段有限的困难,和公安等有关部门紧密协作,集中开展了打击工作。仅对广东、福建、上海、北京、湖北等地的不完全统计,几个月来,组织打击外汇非法交易活动67次,抓获倒汇分子数百人,捣毁外汇非法交易窝点100多处,查获和缴获的违法资金折合人民币8000多万元,一部分涉嫌违法人员已被公安部门立案侦查,一部分违法人员被行政处罚。这些行动,已经取得了初步成效,在一定程度上遏制了各地外汇非法交易的“面上”活动,使外汇法规在广大群众中得到了宣传,对维护外汇市场经济秩序起到了较好的作用。 相似文献
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《国际融资》2016,(4):32-33
李克强总理在“两会”期间所作政府工作报告中特别强调今年要深化金融体制改革。如何实现金融风险监管全覆盖?如何推进股票、债券市场改革和法治化建设?如何规范发展互联网金融?如何整顿规范金融秩序,严厉打击金融诈骗、非法集资和证券期货领域的违法犯罪活动?如何坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线?全国政协委员纷纷献言献策。请看本栏目一组跟踪采访或实录文章:《重在防范区域性和系统性金融风险》、《要深刻反思资本市场发展历程》、《中国股市改革,改什么?怎样改?》、《中国股票市场须出重拳保护投资者权益》、《金融监管要适应现代金融市场的发展需求》、《金融监管要升级》和《防止P2P“跑路”蔓延影响金融稳定》。 相似文献
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今年以来,我分局结合实际,突出严厉打击非法外汇交易活动,加大银行收付汇业务检查,强化B股市场外汇收支监测,截至8月末,全辖共立案查处各类外汇违规案件22起,涉及金额3991万美元,使定度猖獗的套骗外汇和黑市非法外汇交易行为得到明显遏制,银行、企业涉汇业务经营进一步规范,整顿和规范外汇市场秩序已取得阶段性成效。我们主要从三方面着手。 相似文献
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自朱基副总理在《整顿会计工作秩序的约法三章》中要求在全国范围内广泛开展一次“整顿会计工作秩序的活动”后,国务院发布了《关于整顿会计工作秩序,进一步提高会计工作质量的通知》(以下简称《通知》),财政部、审计署、国家税务总局、国家工商行政管理局发布了《关于整顿会计工作秩序的实施办法》(以下简称《实施办法》)。然而时至今日,整顿会计工作秩序的实效很不平衡。究其原因,主要是整顿会计工作秩序过程中存在着以下倾向:一、置若罔闻全国开展会计工作秩序整顿中,有些单位的领导和财会人员是知晓的,可是他们却“你说你的… 相似文献
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11月8日国际清算银行行长例会在瑞士巴塞尔举行,中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长郭树清出席会议并讲话。11月10日中国人民银行公布《金融机构外汇存款准备金管理规定》,将金融机构外汇存款准备金率从2005年1月15日起统一调整为3%。11月10日劳动保障部与中国证监会联合发布《关于企业年金基金证券投资有关问题的通知》和《企业年金基金证券投资登记结算业务指南》。11月11日中国保监会和公安部联合下发《关于严厉打击非法销售境外保单活动的通知》。11月15日中国保监会批准筹建阳光农业相互保险公司,这是我国第一家相互制农业保… 相似文献
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6月1日,国家外管局公布2011年全年年报。数据显示,2011年,外管局共查处外汇违法违规案件3488件,收缴罚役款5.03亿元人民币,较2010年增长1倍多。联合公安部门打击外汇违法犯罪活动取得重大进展,共破获39起地下钱庄、非法买卖外汇等违法犯罪案件,涉案金额合计717亿元人民币,破获案件数量创历史新高。 相似文献
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地下钱庄的现状考察及防范打击对策研究 总被引:3,自引:0,他引:3
防范、打击地下钱庄,是维护正常的金融秩序,保障金融业整体健康稳定发展的必然要求。本文从外汇管理的角度,对从事非法外汇买卖、为违法犯罪资金提供跨境流动服务的地下钱庄的基本情况、成因及防范打击措施进行了探讨。 相似文献
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防范、打击地下钱庄,是维护正常的金融秩序,保障金融业整体健康稳定发展的必然要求.本文从外汇管理的角度,对从事非法外汇买卖、为违法犯罪资金提供跨境流动服务的地下钱庄的基本情况、成因及防范打击措施进行了探讨. 相似文献
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随着我国经济的又好又快发展,改革开放的不断深入,跨境资金往来也变得频繁与复杂,出现了地下钱庄和非法买卖外汇等违法犯罪组织和行为,威胁和侵害国家金融安全。对此,国家一直保持高压态势。在2008年全国外汇管理工作会议上,国家外汇管理局再次把“加大跨境资金流动的外汇检查力度”作为今年的一项重要工作,并强调要充分发挥异常外汇资金流动监管协调机制的作用, 相似文献
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中国银监会《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》([CBRC-2008/100])第六条明确规定:“金融机构从事与外汇、股票和商品有关的衍生产品交易以及场内衍生产品交易,应遵守国家外汇管理及其他相关规定。”外汇保证金交易是否可算做衍生产品尚有疑问,即使是具备衍生品经营资格的银行可以“报备给银监会10天内监管层没有异议,就可视为默许”为依据开办此业务。但是,央行、国家外汇局、证监会、公安部四部委在1994年10月28日联合发布的《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》至今没有作废,任何境内外汇保证金交易都受此通知约束。 相似文献