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反洗钱工作是预防、惩治腐败,维护正常金融秩序的重要手段,在反洗钱监管工作中,基层人民银行起着至关重要的作用。随着我国《反洗钱法》的颁布实施,基层人民银行的反洗钱工作取得了显著成效,但在反洗钱监管工作中仍存在着一些问题。本文主要论述基层人民银行强化反洗钱监管的重要性,分析基层人民银行的反洗钱监管工作存在的问题,并提出一系列可行性建议措施,加强反洗钱监管,维护正常的社会金融秩序。 相似文献
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反洗钱工作是预防、惩治腐败,维护正常金融秩序的重要手段,在反洗钱监管工作中,基层人民银行起着至关重要的作用。随着我国《反洗钱法》的颁布实施,基层人民银行的反洗钱工作取得了显著成效,但在反洗钱监管工作中仍存在着一些问题。本文中,笔者主要论述基层人民银行强化反洗钱监管的重要性,分析基层人民银行的反洗钱监管工作存在的问题,并提出一系列可行性建议措施,加强反洗钱监管,维护正常的社会金融秩序。 相似文献
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随着我国对反洗钱的重视,作为承担反洗钱工作的职能部门,人民银行的反洗钱工作迅速强化,就基层人民银行而言,加强反洗钱工作已成为当前的一项重要任务。 相似文献
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反洗钱是人民银行承担的一项重要职能。本文介绍了美国反洗钱的法制体系、战略目标和执行机制,分析了金融机构和监管部门在其中发挥的作用和承担的责任,最后提出了美国反洗钱体系对我国的借鉴意义。 相似文献
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通过培训,提高辖内金融机构工作人员的反洗钱业务素质,是维护金融稳定、防范洗钱活动的有效途径.但基层人民银行在培训工作中存在业务素质低、重点不突出等问题,需要加以完善.本文从基层人民银行的角度,对反洗钱培训工作中存在的问题进行探讨,并提出了相关建议. 相似文献
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障碍一反洗钱监管缺乏必需的组织保障。反洗钱作为人民银行的主要职能之一,业务涉及面大,政策性较强,需要政府部门、金融机构和全社会的共同努力,但商业银行设立专门的反洗钱岗位且基层临柜人员必须具备反洗钱业务能力基本上是有名无实,存在定岗不定人,定责不设编现象。完善反洗钱业务组织保障,是有效实施反洗钱监管的基础。 相似文献
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加强反洗钱队伍建设,提高整体素质.一是严把人员的录用关,提高反洗钱队伍整体素质.通过业务考试,把那些文化层次、业务水平高.知识面广,德、能、勤、绩都达到标准的,具有真才实学的人员充实到反洗饯队伍中来,对不适合反洗钱工作的人员随时调整.…… 相似文献
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当前,县级人民银行在反洗钱工作中存在着反洗钱意识淡薄、组织机构不健全、监督检查不深入、案件线索难调查、信息掌握不充分、工作开展难协调、地方政府认识不到位等问题,影响了反洗钱工作的纵深发展。本文针对这些问题,结合自身工作实际,提出了相应的对策建议。 相似文献
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2003年3月1日,《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称“一个规定两个办法”)三部规章正式实施。新修订的《中国人民银行法》赋予了人民银行反洗钱的重要职责。这些法律和规章的实施,标志着我国反洗钱工作已进入规范化、法制化轨道。但从目前基层金融机构反洗钱工作的开展情况来看.还普遍存在着一些问题.亟待加以解决。 相似文献
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反洗钱是我国维护经济金融安全的一项必不可少的重要工作。今年1月3日中国人民银行发布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》,首次在我国金融领域确立了专门的反洗钱法律制度,为我国银行业反洗钱工作提供了制度上的保障。但从实践来看,我国的反 相似文献
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人民银行天津分行课题组 《金融与市场》2006,(3):12-15
新修订的《中国人民银行法》赋予了人民银行反洗钱的工作职责。面对近年来洗钱活动日益猖獗的国内外形势,处在经济金融发达的大中城市人民银行肩负的反洗钱任务更加艰巨,尽快建立符合地方反洗钱实际的工作机制,更好地预防和打击洗钱犯罪十分必要。本文结合天津市反洗钱工作实际,对大中城市人民银行分支机构履行反洗钱职能问题进行了探讨。 相似文献
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作为我国现行货币体系的补充,数字人民币机遇和风险并存.一方面数字货币的特殊属性决定其具有较高的洗钱风险,国际清算银行(BIS)、国际货币基金组织(IMF)研究显示,数字货币很可能被不法分子作为逃避资本管控的渠道,利用数字货币体系实现非法资金的跨国流动,给打击洗钱、恐怖主义融资活动带来了挑战.另一方面,数字货币又是"防范... 相似文献
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洗钱起源于20世纪80年代,洗钱犯罪,特别是利用金融系统和金融工具的洗钱犯罪活动,日益成为国际社会面临的一大公害,它已引起世界货币组织、世界银行以及世界各国执法机构的高度重视。2003年3月1日执行的“三个反洗钱法规”即《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,标志着我国在反洗钱领域筑起了防线,也是维护国家金融安全的重要信号。 相似文献
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