金融动态

再次提请审议的中国人民银行法修正案草案增加了一项中国人民银行职责,规定中国人民银行组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,将使中国人民银行反洗钱工作获得法律上的支持。全国人     

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中国人民银行发布《2006中国反洗钱报告》中国人民银行11月5日向社会发布了第三份反洗钱报告——《2006中国反洗钱报告》。《报告》显示,2003年以来的短短几年内,我国反洗钱工作取得了世人瞩目的快速发展和显著进步,中国反洗钱工作在反洗钱立法、工作机制、     

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正人民银行召开2014年反洗钱工作会议本刊讯3月14日,中国人民银行在广西南宁召开2014年反洗钱工作会议。会议总结了2013年人民银行反洗钱工作,分析当前反洗钱工作形势,研究部署2014年主要工作。中国人民银行副行长李东荣分析了当前国内外反洗钱工作面临的形势和趋势,指出要深刻认识当前形势的严峻性和复杂性,强调在国内外反洗钱、反恐新形势和深化改革开放的环境下,今年反洗钱工作要着力抓好五方面的工作:     

反洗钱工作的中外比较与建议

近年来,随着反洗钱工作力度的不断加大,公安部、中国人民银行、财政部、国家外汇管理局等部门与各金融机构密切合作,已初步建立了一套具有中国特色的反洗钱机制。新《中国人民银行法》将指导、部署金融业反洗钱工作及负责反洗钱的资金监测职责赋予了中国人民银行,使得在我国的反洗钱组织体系中,中国人民银行责任十分重大。但是怎样全面搞好我国的反洗钱工作,有一些问题还须引起足够的重视。     

如何发挥银行反洗钱职能作用的问题探讨

中国人民银行作为中央银行，负有对银行业反洗钱工作的组织领导职责，2001年开始着手研究和部署银行反洗钱工作，2003年1月公布了“一规定二办法”拉开了我国银行业反洗钱的帷幕。同年新修订的《中国人民银行法》从法律上明确了中国人民银行的反洗钱职能。但是，从银行业正式参与反洗钱工作一年多来的情况来看，许多问题没有完全理顺，银行反洗钱职能作用始终停留在实施个人存款帐户实名制、     

基层金融机构反洗钱工作存在问题及建议

反洗钱是维护社会和金融稳定的一项重要工作。《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律法规的颁布实施,为我国反洗钱工作提供了保障。中国人民银行颁布的《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发〔2008〕391)、《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》(银发〔2010〕48号)等一系列文件,进一步规范了金融反洗钱工作。我国反洗钱工作起步晚、基础弱。对于基层金融机构,反洗钱是一项新工作,存在一些问题,应当引起重视。本文指出了基层金融机构反洗钱工作中存在的一些问题,并提出了完善建议。     

人行今年将加大反洗钱力度

3月1日，2006年中国人民银行反洗钱工作会议在浙江温州召开。会议全面总结了2005年反洗钱工作，分析了当前反洗钱工作面临的形势和任务，并对2006年的反洗钱工作作出了明确部署，提出，2006年将加大反洗钱力度。     

反洗钱检查中的取证缺陷——基于人民银行反洗钱检查的经验研究

反洗钱检查取证是中国人民银行及其分支机构的检查人员,依照法定程序调取、收集、保存的可以证明被检查单位没有履行反洗钱义务的一切事实的行政活动,是反洗钱检查的核心环节,是检查活动顺利有效进行的基础和保证。本文在对反洗钱检查中取证工作存在的问题进行剖析的基础上,提出了完善取证行为的建议．以期促进检查工作的依法开展。     

县支行反洗钱工作中的问题和几点建议

<正>目前,县支行履行的反洗钱工作职责主要是:组织协调和管理辖区反洗钱工作,建立健全完善反洗钱工作制度和协调机制;加强对金融机构的风险监控,监督检查反洗钱义务主体履行反洗钱义务;组织开展反洗钱宣传、培训和调研工作;负责辖内反洗钱信息的收集上报工作。针对辖内金融机构反洗钱信息收集上报是县区支行执行非现场监管的一项重要内容,结合中国人民银行西山区支     

县支行反洗钱工作中的问题和几点建议

<正>目前,县支行履行的反洗钱工作职责主要是:组织协调和管理辖区反洗钱工作,建立健全完善反洗钱工作制度和协调机制;加强对金融机构的风险监控,监督检查反洗钱义务主体履行反洗钱义务;组织开展反洗钱宣传、培训和调研工作;负责辖内反洗钱信息的收集上报工作。针对辖内金融机构反洗钱信息收集上报是县区支行执行非现场监管的一项重要内容,结合中国人民银行西山区支     

基层反洗钱现实问题及对策建议

目前，反洗钱已经成为国际金融业面对的共同课题，我国的反洗钱工作正在全面深入地开展。中国人民银行作为国务院所属的反洗钱行政主管部门，负责在整个金融业开展反洗钱监督管理工作。     

商业银行月度资讯

央行:落实风险为本原则严防金融系统洗钱风险中国人民银行召开2012年上半年全国反洗钱形势通报会,分析了当前境内洗钱风险状况和类型,报告了国际反洗钱发展趋势和境内开展反洗钱资金监测情况,交流了商业银行反洗钱工作经验,部署了下一阶段金融系统反洗钱工作。央行:适当加快引进QFII增加投资额度中国人民银行近日发布的《2012年中国金融稳定报告》称,要继续推进和支持境内证券期货机构开展境外募集业务;适当加快引进合格境外机构投资者的步伐,增加其投资额度。     

推进我区反洗钱工作再上新台阶

呼和浩特中心支行反洗钱处成立近8年来,按照“与时俱进、开拓创新”的要求,努力做到观察形势有新视角,推进工作有新思路,解决问题有新方法,锐意推进反洗钱工作,连年被评为呼和浩特中心支行先进集体,2012年被中国人民银行、中国人民银行工会工作委员会授予“全国反洗钱工作先进集体”、被天津分行授予“先进基层党组织”。     

完善反洗钱刑事立法相关问题的探讨

自2003年以来,人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,依法履行反洗钱监管职责,经过多年的努力,建立了一套较为完整的反洗钱法律、监管和组织机构体系。2009年12月,中国人民银行会同反洗钱工作部际联席会     

当前基层金融机构反洗钱现状、存在的问题及建议

指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱资金监测是中国人民银行的一项新职能。然而,基层金融机构在反洗钱工作中仍处于起步阶段,反洗钱有关规定虽然得到了一定程度的落实,但仍存在瑕疵。为此,本文提出加强基层金融机构反洗钱工作的建议。     

认真学习两个《规程》切实履行"反洗钱"职责

为建立农业银行规范有序的反洗钱工作规程，严密反洗钱工作相关业务处理程序，认真履行商业银行反洗钱义务，防止违法犯罪分子利用银行从事洗钱活动，保障银行资金安全，农总行按照中国人民银行反洗钱金融规章要求，制定和实施了《中国农业银行人民币支付交易反洗钱工作规程》和《中国农业银行外汇资金交易反洗钱工作规程》(以下简称两个《规程》)，进一步建立健全了农业银行反洗钱工作内控制度，以确保农业银行反洗钱工作有序开展。     

县支行反洗钱工作中的问题和几点建议

目前,县支行履行的反洗钱工作职责主要是:组织协调和管理辖区反洗钱工作,建立健全完善反洗钱工作制度和协调机制;加强对金融机构的风险监控,监督检查反洗钱义务主体履行反洗钱义务;组织开展反洗钱宣传、培训和调研工作;负责辖内反洗钱信息的收集上报工作.针对辖内金融机构反洗钱信息收集上报是县区支行执行非现场监管的一项重要内容,结合中国人民银行西山区支行报送的报表情况,笔者对县支行反洗钱工作中的问题和几点建议提出自己的看法.     

基层央行开展反洗钱工作存在的问题及应对措施

2006年10月30日,十届全国人大常委会第三十四次会议通过了《反洗钱法》,其后又陆续发布了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等反洗钱法规,同时赋予中国人民银行承担反洗钱工作职责。基层人民银行作为反洗钱工作的前沿阵地,承担着反洗钱的指导、组织和监督检查工作。但由于受诸多因素的制约,基层人民银行反洗钱工作面临多重困难,应引起重视。     

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正反洗钱工作部际联席会议第七次工作会议在京召开本刊讯10月16日,反洗钱工作部际联席会议第七次工作会议在京召开。会议总结了第六次工作会议以来反洗钱工作进展情况,分析了我国反洗钱工作面临的形势,讨论了今后一段时期的工作任务,重点研究了《国家洗钱和恐怖融资风险评估总体规划》。会上,中国人民银行副行长李东荣作了题为《全面深化反洗钱机制改革、切实提升反洗钱工作效率和水平》的工作报     

论我国反洗钱法律及工作机制的改进和完善

2003年1月我国颁布了《金融机构反洗钱规定》,并建立了以中国人民银行牵头的反洗钱工作部际联席会议制度。但规定和制度的出台,仅标志着我国反洗钱工作的起步,我国的洗钱犯罪势头并未得到有效遏制。本文试就我国反洗钱法律规定及工作机制方面的一些问题作些思考。