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从信用证软条款这一角度,分析信用证欺诈,表现为开证申请人为了争取交易的主动权或者出于欺诈目的,在信用证中设置附加条件的条款。从信用证软条款的含义、特点入手,对信用证软条款进行简要研究与分析,重点研究软条款设置方式与识别上,使我国出口企业充分认识到信用证软条款的危害性,并提出出口商加强保护自身合法权益,采取相应的防范措施的建议。 相似文献
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林永生 《中国农村信用合作》2008,(11):60-62
[前言]在银行国际结算业务处理过程中,如果我们熟悉国际惯例,了解游戏规则,并在实务中熟练地掌握运用,就能在业务过程中处于主动地位。有时,在可能的情况下,我们还应拓宽思路,灵活运用各种手段,力争最大限度地维护己方客户的合法权益。下面的一则案例就是我行在出口信用证业务中当客户遭遇了“软条款”陷阱的情况下,利用国际惯例规则,步步紧逼,成功地追讨回出口货款的案例。 相似文献
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加入WTO后,中国粮食市场将进一步走向市场化和国际化,进口业务将会成为粮食经营企业和粮食加工企业的一项日常业务。由于粮油产品进口具有数量大、货值高、时间性强等特点,目前大部分业务的付款以信用证方式为主。所以,在进口业务各环节中,信用证的作用非常重要,如果能够按照合同要求及时开证,就能抓住商机及时占领市场;信用证条款运用得当就能保障自身利益和信誉。下面我就实际工作中的经验和体会,谈谈进口信用证业务中应注意的几个问题。 相似文献
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在信用证付款方式中,开证行在与信用证条款相符的情况下凭规定单据的确定付款承诺,构成了信用证被广泛接受的重要基础.然而一旦出口单据丢失,开证行的付款责任便显得模糊,这种情况下开证行的责任如何,本文结合案例试做阐述. 相似文献
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在信用证付款方式中,开证行在与信用证条款相符的情况下凭规定单据的确定付款承诺,构成了信用证被广泛接受的重要基础。然而一旦出口单据丢失,开证行的付款责任便显得模糊,这种情况下开证行的责任如何,本文结合案例试做阐述。 相似文献
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日趋激烈的国内外贸易促使了信用证的一次次变革,电子信用证是国际贸易不断深化与科学技术迅猛发展的结晶,与传统的信用证相比,电子信用证所具有的优势是无法限量的。本文通过对电子信用证存在问题的分析,以利于我国对外贸易中电子信用证的运用,促进我国对外贸易发展。 相似文献
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独立抽象原则是信用证制度赖以存在的基石,但如果卖方(受益人)确有欺诈行为,进口商可以依据信用证欺诈例外原则要求法院签发止付令,禁止银行对信用证付款。根据我国最高人民法院1989年6月12日法(经)发(1989)12号《全国沿海地区涉外、涉港澳经济审判工作座谈会纪要》(以下简称《纪要》)的有关规定,欺诈发生时,进口商可以申请法院止付信用证下款项的依据。然而止付令一旦滥 相似文献
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世界经济一体化的到来使得各国间的对外贸易迅速发展。信用证因其融资便利、交易安全、运作规范等特点,成为当今国际贸易中最为普遍的一种结算方式。但是,由于信用证付款机制自身存在一些不完善与盲区,导致某些不法商人利用其缺陷,在国际贸易中进行信用证欺诈。因此,反信用证欺诈问题的研究,在当下具有重要现实意义。 相似文献
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现行国际商品贸易大多数都是以信用证支付的结算方式进行的。而信用证支付方式,主要靠审核各种单证来运行,所以单据成为交易的关键。在信用证支付方式下所用到的各种单证中,海运提单代表货物的物权,从而成为全套结汇单据中最为核心的单据,也成为买卖双方、船方、银行等当事人关注的焦点。 相似文献
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信用证是国际贸易中重要的支付工具。在我国,进出口贸易结算的50%以上采用信用证方式。但是,信用证业务自身的复杂性和游离于基础合同的独立抽象性加重了风险防范和金融监管的难度。世界各国不时有信用证欺诈案的发生,数额巨大,危害严重。本文主要阐明信用证的概念和特点,对信用证欺诈的原因、危害与特点进行深入的探讨,并提出应防范的风险和应对措施。 相似文献
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跟单信用证是国际贸易中最主要的一种结算支付方式。其最大的特点之一在于它是一种纯粹的单据业务。跟单信用证交易中的严格相符原则已成为制约信用证当事人间的基本法律原则。分析了跟单信用证单证不符点及对策和跟单信用证项下的欺诈及防范,在国际贸易中具有重要的理论意义和应用价值。 相似文献
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独立抽象原则是信用证制度赖以存在的基石,但如果卖方(受益人)确有欺诈行为,进口商可以依据信用证欺诈例外原则要求法院签发止付令,禁止银行对信用证付款.根据我国最高人民法院1989年6月12日法(经)发(l989)l2号<全国沿海地区涉外、涉港澳经济审判工作座谈会纪要>(以下简称<纪要>)的有关规定,欺诈发生时,进口商可以申请法院止付信用证下款项的依据.然而止付令一旦滥用,则会对进口商的利益造成巨大的损害. 相似文献
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国际结算业务中融资风险的存在制约和影响着外汇业务的健康发展,同时也危及到国家的经济金融安全。笔者认为,切实加强对国际结算融资的风险控制,运用法律武器打击骗汇活动,防范和化解经营风险,是目前商业银行必须解决的问题。国际结算融资风险主要表现及成因国际结算融资是开证申请人在资金周转不灵,又无法通过其他渠道取得资金的情况下,开立进口信用证,利用开证行资信,达到融资的最终目的。国际结算融资风险主要表现为,境内外勾结以假进口套开远期信用证,以空证打包放款,或伪造单据进行融资,骗取国家外汇。国际结算融资骗汇的… 相似文献
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信用证欺诈例外原则在我国的发展 总被引:1,自引:0,他引:1
随着国际信用证业务的开展,信用证欺诈以及信用证欺诈例外越来越受到人们的关注。本文从我国对信用证欺诈例外原则的学术研究、立法进程、司法实践以及在实践中出现的问题进行具体论述,并提出改进建议。 相似文献
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独立抽象原则是信用证制度赖以存在的基石,但如果卖方(受益人)确有欺诈行为,进口商可以依据信用证欺诈例外原则要求法院签发止付令,禁止银行对信用证付款。根据我国最高人民法院1989年6月12日法(经)发(l989)l2号《全国沿海地区涉外、涉港澳经济审判工作座谈会纪要》(以下简称《纪要》)的有关规定,欺诈发生时,进口商可以申请法院止付信用证下款项的依据。然而止付令一旦滥用,则会对进口商的利益造成巨大的损害。一、止付令签发的条件(1)法院签发止付令,仅适用于有充分证据证明的信用证欺诈。所谓民法上的欺诈,是指一方当事人故意制造假象或者… 相似文献