非法集资行为的司法认定

近年来,随着经济的发展,资金在金融领域的流通越来越频繁,融资的手段与方式也越来越多。银行等正规渠道的贷款绝大部分流向国有企业,这就迫使其它企业不得不另辟蹊胫,非法集资应运而生。目前,我国在非法集资方面的法律规制还比较单一,非法集资活动的猖獗迫切需要完善的法律规制。     

非法集资相关犯罪的界定及应对策略研究

一、非法集资相关犯罪之间的界限（一）非法吸收公众存款罪1、正确理解“公众”一词本罪要求吸收的存款是“公众存款”,也就是这些资金的原始所有者是不特定的人群。公众与人数并无对应关系,不能以存款的人数多少来衡量存款对象是否是“公众”。概念实用性极差,让执法者和守法者均感到无所适从。对于社会上的不特定成员知晓行为人有吸收存款的行为,往往是行为人主动发布公告、四处宣扬,或者要求他人为其游说,如果不存在事实上的散播吸收存款的信息的行为,那么行为人的集资行为就难一说是非法集资,更谈不上非法吸收公众存款罪了。     

非法吸储与集资诈骗的司法界定

<正> 近年来,社会上出现的少数个人、单位和企业违反国家金融管理法规,通过不正当的渠道,向社会公众或集体募集资金的行为,严重扰乱了国家金融秩序的稳定和金融业的健康发展。针对这种行为如何追究刑事责任,我国刑法分则第一百九十二条规定的集资诈骗罪与第一百七十六条规定的非法吸收公众存款罪作出了明确的解释。     

非法污水排放行为的经济分析

非法排放污水的特点是企业将未经处理的或没有达到排放标准的工业废水直接或间接排放到河流和湖泊,对环境造成破坏。为了有效控制和防止此类违法行为的发生,需要提高对非法排放污水的处罚力度,增加机会成本的损失,并努力减少成本,实现最大程度的控制违法的收益。     

中国烟草流通特点及非法流通行为的防范治理

在国家严格规范烟草经营的大环境下,烟草非法流通行为却屡禁不止,严重扰乱了我国卷烟经营的正常秩序,必须引起高度重视并加以防范治理,这对促进烟草行业的健康可持续发展意义巨大。本文针对中国烟草流通的特点入手,提出了针对性的防范治理烟草非法流通行为的策略。     

放生：让“中华老字号”重归民间

阅读：历数一下中国的老品牌和老字号，无不令人心痛。《中华工商时报》不久前刊登张志勇的章说，解放初期．中国的老字号有16000多个，而今天勉强在市场上留下的老字号不足1600个，而这1600个老字号．有70％是步履维艰的生存，只有不到30％的老字号发着它应有的光芒。     

论我国非法证据排除规则的完善

非法证据排除规则是现代刑事诉讼中非常重要的证据规则之一，它对于保护犯罪嫌疑人的合法权利，有力遏制刑讯逼供，有效防止冤假错案的发生起到至关重要的作用。2010年我国两高三部委出台了《关于办理刑事案件排除非法证据若干问题的规勋（以下简称俳法证据排除规定》），确立了我国的非法证据排除规则。但新的证据规则也不是尽善尽美的，本文旨在借鉴世界各国非法证据排除规则的基础上，对我国的《非法证据排除规定》进行探讨，发现其突破和不足，对完善我国非法证据排除规则提出建议。     

民间借贷与非法吸收公众存款行为的区分要素

本文认为判断是一项民间融资活动是合法民间借贷还是非法吸收公众存款的概括性标准应当是金融业务标准,具体而言应当从借款数额、融资方式、持续性等方面认定其行为是否具有封闭性,从而界定相应行为的性质以及效力。     

从“出租商铺经营权”的非法集资行为来认识“商铺经营权”

商铺经营权在社会经济生活中已经得到广泛的认可和使用,但是目前尚未有任何法律、法规对此予以规制。在当前的法律制度背景下,实践中的商铺经营权质押有违物权法定原则,存在巨大法律风险,极易被违法犯罪利用进行违法犯罪活动。     

非法避税审计刍议

随着社会经济的飞速发展,国家税收制度日臻完善。而纳税人在实现企业保值、增值并努力使其价值最大化的同时,受利益驱动,在各自的经济领域或多或少地会采取一些合法的、非法的、形式合法而内容不合法的等避税措施。尤其是形式合法而内容不合法的避税,即非法避税,成为当代审计的工作重点。     

论我国非法证据的证明效力

非法证据是指证据的表现形式、收集或者提供证据的主体、取证程序、方法或手段不合法的证据,它起源于美国。刑讯逼供、暴力取证、追求破案率等是非法证据产生的主要原因。我国新刑事诉讼法第五十四条对非法证据的排除规则虽然做出了规定,但在实际操作中依然存在很多缺陷。本文欲探讨各种不同的非法证据的效力,以便从法律的高度实现刑事诉讼惩罚犯罪和保障人权的目标。     

侦查机关非法取证的危害及对策

侦查是提起公诉和审判的基础和前提,侦查结论为审判机关认同的可能性很大。侦查活动必须要严格依法进行,禁止以非法的方式获取证据。然而在司法实践中,侦查机关非法取证事件层出不穷,本文结合侦查机关非法取证带来的危害对如何应对侦查机关非法取证提出自己的建议。     

浅论房屋租赁中的非法转租问题

房屋租赁是现在比较常见的一种民事行为,涉及到出租人和承租人双方的权利和义务,若是只涉及到这两方,那么出现纠纷的时候就比较容易解决,但是实践中往往不是这么简单,可能会涉及到第三方,而承租人的非法转租就是其中一种,承租人的这种行为涉及到很多法律问题,本文将从非法转租合同的效力和非法转租所租金的性质及其归属等两方面进行简要阐述。     

关于非法吸收公众存款罪的思考

非法吸收公众存款罪是司法实践中的高发案件,最高人民法院对于非法集资类犯罪作出了相关司法解释,但是在司法实践中非法吸收或变相吸收公众存款的行为较难认定。目前,对于民间借贷引发的非法吸收公众存款罪普遍突出,非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪之间的区别也难以认定。笔者通过对司法实践中遇到的问题进行思考,在现有的法律框架下,对非法吸收公众存款罪的法律定义、形成该罪的成因以及如何预防非法吸收公众存款罪进行研究,以期对司法实践中对如何防范、认定非法吸收公众存款罪提供帮助。     

浅析我国民事诉讼非法证据排除规则

非法证据排除规则一项具有重要意义的证据规则,理应得到理论界与司法界的足够重视,但目前我国民事诉讼中的非法证据排除规则的规定却很不完备,本文通过对我国民事诉讼非法证据排除规则规立法现状与存在问题的分析,提出对我国民事诉讼非法证据排除规则的一些完善建议,旨在为该规则在民事诉讼中更好的发展做出一点贡献。     

浅议非法集资屡禁不绝的原因

非法集资活动在一些地方频繁发生,屡禁不绝,它给当地社会公众带来了严重灾难,干扰了金融秩序,影响了社会稳定。本文从它不断变幻伎俩的欺诈性、广大民众为何上当受骗、有关职能部门监管缺位、执法部门打击滞后乏力、金融法律不够完善等层面剖析了屡禁不绝的原因。     

我国非法集资问题分析及对策研究

近年来,非法集资活动在我国屡禁不止。非法集资具有严重的社会危害性,政府通过多方努力打击非法集资行为,取得了一定成果。打击非法集资有利于保护人民群众财产安全,维护良好的经济金融秩序。研究非法集资具有十分重要的意义。将分析我国非法集资的现状、非法集资出现的原因及打击非法集资遇到的困难与障碍,最后提出政策建议,以期更好地促进打击非法集资工作的开展。     

对一起非法行医案件查处的思考

非法行医对广大群众的身体健康存在很大隐患,必须严厉打击,但往往非法行医隐蔽性很强,还容易死灰复燃,加之老百姓不甚了解、不理解、不支持,导致查处难度很大,本文从一起非法行医案件查处及之后的宣传教育和对非法行医者帮扶方面大量的工作,彻底解决了非法行医问题,也得到了当事人和周围广大人民群众的高度认可。