跨国冼钱挑衅中国法律

近年来的一些重大案件揭示国内触目惊心的洗钱犯罪.例如成克杰受贿4109万元通过香港商人进行洗钱,赖昌星走私案高达530亿元的走私犯罪通过跨国洗钱、空壳公司等方式隐瞒其走私所得、维系其庞大的走私集团,并使一批国家工作人员被腐蚀.     

TPP的前景:东南亚四国的情况

<正>12个跨太平洋伙伴关系协定(TPP)成员国终于在2015年10月6日完成最终的谈判。经过十年谈判,被外界认为世界上最大的自贸区终于到了关键性一刻。谈判结束过后,各国代表把TPP的规定和条款带到各自的国会或国民大会,进行审理、辩论和批准。     

还我公正

青岛华纺出租汽车公司蔡某某轿车被抢保险赔案经过四年之久于2000年9月终于落下了帷幕。经山东省高级人民法院审理判决。撤消了青岛市中级法院的判决，人保青岛四方区支公司的赔款由16万元变为4万余元。     

富豪陨落：孙大午悲情富豪

10月30日河北省徐水县人民法院以孙大午“非法吸收公众存款罪”，判处孙有期徒刑3年，缓期4年执行，同时交纳10万元罚金。被关押5个多月的孙大午于11月2日终于回到了他的大午集团。     

融合与选择 --记中国农业银行山东省分行MPLS VPN骨干网改造项目

2005年12月2日，中国农业银行山东省分行（以下简称山东农行）MPLSVPN骨干网改造项目经验交流会在泉城济南召开。40余位来自其他一级分行的科技部门代表参加了此次会议。据会议组织者介绍，由于会议比原定时间推迟了一周，在原定日期11月25日，便有10多位分行代表自发前来参观过了。     

唐葵“寒冬”中“绽放”

2008年11月，以原淡马锡投资团队四位成员——唐葵、胡勇敏、庄建与赵辰宁为核心成立的方源资本，宣布完成近10亿美元的资金募集，超过原募集目标。抱着“希望更专注一点，将全部精力放在中国”而离开淡马锡的唐葵，也终于在2008年的这个“寒冬”中“绽放”了“管理一支中国人自己的私募股权基金”的梦想。11月13日，由他牵头组建的方源资本宣布在上海正式成立中国总部。     

中注协第五次全国会员代表大会图片新闻

经过中注协秘书处历时多月的周密组织、悉心安排,2010年11月25-26日,中注协第五次全国会员代表大会在北京京西宾馆胜利召开。来自注册会计师行业及中央有关部委、相关行业组织、企业与金融机构、科研院所等方面的代表和来宾450余人,欢聚一堂,选举产生了新一届协会领导机构,     

存折的漏洞和一米线的重要性

2005年11月6日．通化市农行发生一起储户存款被盗案件。一储户在市农行营业部取款时发现其存折上的125000元在银行帐户上只有1000元。经系统查询，其余124000元被另一个人取走。此事银行迷惑不解，储户要求赔偿。最终储户一纸诉状将银行告到法院。正当法院审理过程中，11月30日，市农行接到黑龙江省七台河市公安局经侦支队发来的协查通报，称“我支队侦破一系列金融凭证诈骗犯罪案，犯罪嫌疑人在金融机构的营业窗口采取窥视储户开户信息，伪造存款人身份证、变造存折等手段诈骗金融机构人民币……请协查。”为此事实真相大白。这里不妨转引一下七台河公安局在网上发布的部分案情通报：     

乡村里的农行情

2008年4月2日清早，整个三穗县城还被一层薄薄的雾气笼罩着，农行三穗支行副行长乔镇林和营业部主任等一行三人组成的慰问组就踏上了通往良上乡巴冶村的泥泞小路，看望他们一位特殊的老朋友——老赵。经过1个多小时的颠簸，上午10点，支行的慰问组终于到达老赵家，向老赵表示亲切的慰问，并送去了慰问品。这位深居简出的苗家老汉又怎么会成为三穗支行的老朋友呢？其中的渊源要追溯到十多年前……     

“刘晓庆税案”尾声

沸沸扬扬的“晓庆公司”偷税案，经过两年的审理，法院终于作出判决，但与原来的舆论猜测，大相径庭，判了靖军，却未判刘晓庆，这是为什么?     

图片报道

2010年11月25日，福建省金融学会成立30周年暨《福建金融》出版300期纪念晚会在福州隆重举行。出席晚会的有福建省政协副主席、福建省金融学会原顾问陈芸先生，福建省直有关部门领导，福建省金融学会部分历任会长、副会长以及各团体会员单位的领导共150余人。     

邮戳见证中国奥运第一人

中国奥运第一人刘长春，1909年11月25日出生在辽宁大连小平岛河口村，他是我国早期著名的男子短跑名将，曾代表中国参加第九届、第十届远东运动会和第十届、十一届奥运会的田径比赛，是代表中国参加奥运会的第一人。他创造的10秒7的100米记录在我国保持长达25年之久，直到1958年才被解放军运动员梁建勋打破。     

贪腐“老虎”难逃法网刘志军窝案次第开审

9月10日，原铁道部运输局局长、副总工程师张曙光涉嫌受贿的案件，在北京市第二中级人民法院开庭审理。一审结果尚未宣判，9月24日，山西商人丁羽心涉嫌非法经营罪和行贿罪一案，又在这家法院开审。这两个案件都与原铁道部部长刘志军贪腐大案紧密相关。随着案件逐步审理，相关人员陆续定罪，这个轰动全国的铁道部“窝案”的案情越发明朗，各涉案嫌疑人间的串联关系逐渐被揭开。     

顾家两代的农税情

2002年11月23日下午,中堡财政所来了6个人,他们一笔缴了12000元的农业特产税。这些人就是该镇顾宏舍的顾万远兄弟姐舅。一提到顾家父子,村里人都称赞他们是群众致富的领头雁。他家父子两代与财政干部结成的农税情在当地被传为佳话。 中堡镇顾宏舍位于大纵湖东北边,是个只有两个生产小组、300多口人的小村庄。1992年,中堡镇党委政府经过充分地     

回收“废品”酿苦果

2014年5月,一起通过在境内外收购残损疆币,加工及包装后非法出售的非法买卖外汇系列案,经过两年多的侦察终于告破,经人民法院审理,4起案件中的7名被告均被判犯非法经营罪。案件的审判对有效打击非法买卖外汇行为具有一定的借鉴意义。     

对创业板市场股票“三高”的探讨

创业板市场经过10年的风风雨雨，终于在2009年9月25日诞生了。这是国家资本市场发展的象征，是国家为从事高科技业务，具有较高的成长性中小企业融资创造条件，开辟了道路。本文就创业板市场的“高发行价”、“高市盈率”、‘高风险”作一探讨。     

执着担使命 潇洒话监督

采访张强，推迟了将近一年。2001年12月，在全国财政工作会议上，笔者见到这位风头正劲、年轻有为的副专员，即被他的风趣与健谈所吸引。短暂的拜见，使我无法触及访谈的主题。但300多个日子、上千公里的阻隔，终究不能冲淡我对他的浓厚兴趣。当我终于将一改再改的采访提纲呈现在他面前，已是2002年11月初。     

稽查局缘何败诉

2001年7月10日，某调戏我市国家税务局稽查局接到群众举报，称该市某电线电缆厂有采取收取现金不开发票的手段进行偷税嫌疑。7月18日，市国家税务局稽查局作出税务检查决定，稽查一科吴科长等三人下户，向厂长（法定代表人）说明来意，送达了《税务检查通知书》，该厂要求检查人员出示税务检查证，检查人员以“忘记带证”为由拒绝出示，检查受阻，最后经协商该厂准予检查。检查人员采取调账检查办法，调取了该厂2000年1月1日至2001年6月30日间的账簿、稚 及有关纳税资料，吴科长向该厂财务科开具收据。经查实该厂偷税12．5万元，占其应纳税额的9％。经过审理于8月12日向该厂下达了《税务处理决定书》和《税务行政处罚决定书》，追缴偷税款12．5万元，加收滞纳金2．38万元，并处所偷税款50％的罚款6．25万元。     

局长拉税被拉进了监狱

身为分管税务稽查的地税局领导，却主动出面让自己辖区内的一个企业易地缴纳税款，这一蹊跷行为背后究竟隐藏着什么秘密?经过青岛市检察机关反贪干警缜密侦查，终于使这一事件真相大白。日前，胶州市法院做出一审判决，胶南市地税局原局长陈刚毅因犯受贿罪、贪污罪、挪用公款罪，数罪并罚，被判处有期徒刑20年。     

责任重于泰山——农业银行润州支行新河路分理处依法维权纪实

2001年4月28日，对于润州农行新河路分理处全体信贷人员而言，这是一个值得报以微笑并享受喜悦的特殊日子：就在这一天下午，原镇江振亚标准紧固件有限公司的抵债设备被成功的竞拍出去，这意味着他们近两年来艰辛而漫长的维权努力，终于取得了最后的胜利。