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一、银行卡洗钱风险的表现形式银行卡洗钱形式多样，过程复杂，但全过程可概括分为三个阶段，而洗钱的主要方式和途径即分布在各个阶段中：（一）资金放置阶段。犯罪分子利用银行卡进行洗钱活动第一步为资金放置，在此阶段，犯罪分子所运用的主要洗钱手段有：（1）利用假身份证件开立银行卡账户存入赃款； 相似文献
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洗钱犯罪是国际社会普遍关注的热点和焦点。随着毒品、走私、恐怖组织犯罪的肆虐，洗钱活动日益猖獗，洗钱形式丰富多样。金融机构是社会资金流动的载体，也是犯罪分子用于洗钱的有效途径。面对日新月异洗钱方式的转换，县域金融反洗钱工作难度逐渐增大，应如何有效开展反洗钱工作．是我们迫切需要解决的问题。 相似文献
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中国人民银行8月24日发布了《2005中国反洗钱报告》。报告称，中国人民银行将继续探索反洗钱监管的手段和方法，严格依法行目受，主动发现和破获一些重大的洗钱犯罪案件，打击和遏制洗钱活动。 相似文献
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从分析洗钱犯罪的特征和危害入手，通过分析洗钱犯罪的一般过程探讨了电子货币对洗钱犯罪的吸引力，并提出了相应的对策与建议。 相似文献
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近年来，互联网成为洗钱活动的新型载体，通过网络发挥中介作用，使洗钱行为产生了一种新形式一网络洗钱。如何有效地控制网络洗钱正在逐步成为国内甚至国际上所面临的一个重要的课题。本文侧重从网络洗钱的方式以及监控难点来进行分析与研究。 相似文献
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随着银行业反洗钱力度的不断加大,利用银行系统洗钱的难度和成本增加,洗钱者转而寻找反洗钱措施相对宽松的其他行业,保险业因其自身特点导致洗钱风险不断增加,面临着愈演愈烈的洗钱威胁与冲击。本文通过对保险业的洗钱方式、洗钱风险的分析,提出了保险业洗钱犯罪的防范与监管对策。 相似文献
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随着网络游戏市场规模的逐渐扩大以及全球第三方支付平台的兴起,网络游戏洗钱活动层出不穷。本文从网络游戏洗钱方式的必要性出发,重点研究网络游戏的洗钱风险以及洗钱手法和过程,具体以网络条件下出现的诸种网络游戏载体的风险因素和当前相关洗钱案例中出现的涉嫌环节为研究对象,对其中的重点因素和环节进行分析,以期为技术监管提供理论思路。 相似文献
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尚勇 《河南财政税务高等专科学校学报》2002,16(5):35-36,38
跨国洗钱已成为当今社会的毒瘤。跨国洗钱不仅扰乱了各国的金融管理秩序，而且腐蚀了各职能部门的人员，更促使了原生犯罪的发生。解决针对洗钱活动的刑事立法问题日趋急迫。 相似文献
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20世纪中期以来，洗钱活动日益猖獗，严重威胁全球经济发展和国家安全。洗钱过程十分复杂，手段众多，通常经过处置、离析、归并三个阶段，将犯罪收入合法化。为有效打击洗钱犯罪，各国及国际社会纷纷制定相关法律予以惩治。中国改革开放以来，洗钱案件逐步增多，引起政府和社会公众的重视，开始建立以刑法为核心，以行政法规为准则，以部门规章为规范的反洗钱法律框架，加大反洗钱力度，维护金融秩序和社会稳定。 相似文献
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建立完善反洗钱协调合作机制 严厉打击一切形式的洗钱和恐怖融资活动 总被引：1，自引：0，他引：1
洗钱是经济领域一种常见的犯罪行为，随着经济全球化的发展，世界范围内的洗钱活动也呈逐年上升、迅速蔓延的态势。洗钱活动不仅极大地危害金融体系的安全和信誉，而且，洗钱行为往往还被毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪以及恐怖主义犯罪活动所利用，孳生和加剧其他一系列刑事犯罪，对国家的政治稳定、社会安定、经济安全乃至国际政治经济体系安全构成严重威胁。因此，建立、健全有效防范和打击洗钱 相似文献
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随着电子货币的广泛应用，洗钱活动从现实世界转向虚拟空间，利用电子货币能够轻而易举地将犯罪收入转移到世界的任何角落，电子货币洗钱已成为新的更加隐蔽的洗钱犯罪手段。而目前防范、控制和侦察电子货币洗钱犯罪存在诸多障碍，传统的反洗钱方式正在面临新的挑战。本文分析了电子货币的特点及其对洗钱与反洗钱的影响，提出了有效遏制电子货币洗钱的思路和对策。 相似文献
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自由贸易区优惠措施与便利措施在便利交易的同时也给其带来了洗钱风险，加强自由贸易区反洗钱监管已经成为国际共识。本文在研究自由贸易区洗钱风险的基础上，剖析了自由贸易区洗钱的上游犯罪与洗钱手法，总结了自由贸易区反洗钱的国际经验，并提出了我国自由贸易区反洗钱的政策建议。 相似文献
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虚拟货币洗钱问题日益突出,引起了国内外监管机构的高度关注.但目前对该问题的研究较少,对虚拟货币洗钱手法也没有进行类型化总结.本文分析了虚拟货币洗钱固有风险的来源与特征,并对利用虚拟货币洗钱的方法进行了类型化总结.虚拟货币固有风险主要源于区块链的去中心化安排和点对点交易方式.其固有风险的特点包括:匿名性可以隐藏交易主体身份,点对点交易可以规避监管,非面对面交易增加交易监测难度,交易无国界导致其容易游离于各国主权监管之外,交易方式多样便于隐秘资金链条.我国利用虚拟货币洗钱的手段简单直接,并未刻意使用过于复杂的隐瞒、掩饰技术;而国际上常用的洗钱方法相对复杂和专业,包括暗网洗钱、混币洗钱、利用监管洼地洗钱、分层洗钱、金钱骡子洗钱五种.按照2019年金融行动特别工作组制定的国际反洗钱标准,一国或地区可以自主选择禁止或允许虚拟货币,如果禁止则必须有效打击,如果允许则必须有效监管.在政策层面,我国应当密切关注有关洗钱方法的变化,进一步打击非法交易所,以切断交易渠道;同时注意利用国际反洗钱合作机制获得国外合法交易所的反洗钱信息,以增强打击跨境虚拟货币洗钱的有效性. 相似文献
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