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进入2006年下半年以来,涉嫌非法集资的案件在全国呈现高发态势,国务院针对案件多、金额大的情况,专门成立了处置非法集资部际联席会议,并指出当前最大的金融风险来自于非法集资。一、非法集资及其危害 相似文献
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陈正江 《江西金融职工大学学报》2013,(5):22-26
民间借贷发轫于民间,其建立在个体信用基础之上,这种基于血缘、亲缘、地缘、业缘关系的个体信用容易监督,具有稳定性但不具有成长性。非法集资是以非法占有为目的,以虚构事实、隐瞒真相、虚假宣传的欺骗方法向不特定社会公众集资的犯罪行为。在我国,非法吸收公众存款、集资诈骗、高利转贷等相关联罪名均被列入非法集资。民间借贷与非法吸收公众存款、集资诈骗等刑事纠纷交织在一起,使当事人之间法律关系的性质难以准确判断,因此,民间借贷和非法集资刑民交叉案件成为司法实践中的"疑难杂症",回答这个现实问题,会受到如金融机构、市场、监管机构、公安机关、司法裁判机构等一系列因素的影响。本文从交叉案件现象、交叉案件实体法律关系研究、交叉案件程序处理方式研究、交叉案件裁判研究四方面展开,归纳民间借贷和非法集资刑民交叉案件的法律要点和裁判要旨,形成判断罪与非罪、罪轻与罪重的司法指引。 相似文献
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近年来,非法集资在我区很多地方重新抬头,非法集资犯罪活动比较突出,形势非常严峻。尤其是我区东部地区更甚,大要案件频发。并向多领域和职业化发展。呈现出发案数量及参与人数增多,涉案金额增大,手段更加隐蔽,性质难以认定等新情况。2007年,我区非法集资案件发案金额在全国位居前列,被部际联席会议列为2007年处置非法集资工作两个重点省区之一。 相似文献
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霍秋光 《金融经济(湖南)》2008,(13)
近年来,我国非法集资犯罪活动一直没有根治,且呈多发态势。公安部有关数据披露,2007年上半年,公安机关就破获747起非法吸收公众存款和集资诈骗案件,挽回经济损失 相似文献
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正从事为客户理财的工作是一个良心事业,理财从业人员对于所销售的理财产品做尽职调查可以降低客户面临的信用风险。反之,如果明知产品可能有问题,却为了获取高额佣金而昧着良心销售,就会变成客户面临的最大风险。近几年来,一些银行员工非法吸存、私售非银行投资产品、非法集资案件频频被曝光。最近华融普银38亿元募资失踪,非法集资背后疯狂飞单,参与销售华融普银理财产品的销售人员人数之多,所涉及的金融机构之广,达到登峰造极的程度。数以千计的理财经理牵涉其中,3223名投资者利益受损,大多是金融机构最看重的高净值客户。这样的事件不但伤害了客户对理 相似文献
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霍秋光 《金融经济(湖南)》2008,(7):54-55
近年来,我国非法集资犯罪活动一直没有根治,且呈多发态势.公安部有关数据披露,2007年上半年,公安机关就破获747起非法吸收公众存款和集资诈骗案件,挽回经济损失45000万元.非法集资这个社会毒瘤,危害人民,破坏社会稳定,多年来一直受到我国政府的严厉打击. 相似文献
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《中国内部审计》2006,(7)
保监会再为银保业务敲警钟前不久,中国人寿与中国工商银行在北京举行“银行保险高层论坛”,保监会副主席魏迎宁在论坛上指出,当前银行保险市场正处于一个关键时期,虽然面临非常好的发展形势,但存在的问题并没有得到根本解决。之前,保监会曾与银监会专门就银保问题召开会议。2006年第一季度,全国银行保险市场异常火爆,实现保费收入411亿元,比去年同期将近翻了一番,远远高出前两年的增长速度,在全国总保费收入中占比超过1/3。但与此相伴的是,各个保险公司为了争夺银行这个销售渠道而不断提高手续费,使得银保业务的内涵价值不断下降。魏迎宁披露:银保业务在总保费收入中占比接近50%,但在保险公司内涵价值构成里面银保业务占比 相似文献
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创刊于1984年10月的《上海保险》杂志由上海市保险学会主办,是一份具有向国内外公开发行资质的保险刊物。读者主要包括:中国银保监会和各地银保监局领导,上海市政府及各区县委办局领导,中国保险行业协会、中国保险学会及各地保险行业协会、保险学会负责人,国内各保险机构各级管理人员、各大专院校师生、广大保险从业人员及保险消费者等。 相似文献
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创刊于1984年10月的《上海保险》杂志由上海市保险学会主办,是一份具有向国内外公开发行资质的保险刊物。读者主要包括:中国银保监会和各地银保监局领导,上海市政府及各区县委办局领导,中国保险行业协会、中国保险学会及各地保险行业协会、保险学会负责人,国内各保险机构各级管理人员、各大专院校师生、广大保险从业人员及保险消费者等。 相似文献
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《金融科技时代》2021,(3):96-101
国务院公布《防范和处置非法集资条例》近日,国务院总理李克强签署国务院令,公布《防范和处置非法集资条例》(以下简称《条例》),自2021年5月1日起施行。《条例》明确,国务院建立处置非法集资部际联席会议制度。联席会议由国务院银行保险监督管理机构牵头,有关部门参加,负责督促、指导有关部门和地方开展防范和处置非法集资工作,协调解决防范和处置非法集资工作中的重大问题。《条例》指出,市场监督管理部门应当加强企业、个体工商户名称和经营范围等商事登记管理。除法律、行政法规和国家另有规定外,企业、个体工商户名称和经营范围中不得包含“金融”“交易所”“交易中心”“理财”“财富管理”“股权众筹”等字样或者内容。 相似文献