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人民银行机构改革和职能调整后,反洗钱成为基层人民银行的一项重要工作。作为一项新职能,在执行中难免会遇到不少问题和困难,本文从反洗钱实践角度,对基层人民银行反洗钱工作存在的问题和困难进行了分析、探讨,并在此基础上提出相应政策建议。 相似文献
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“反洗钱”成为人民银行新的职能后,基层金融机构开展这项工作存在意识淡、了解难、人才缺、技术差、空档多等一些实际问题;基层央行在履行这项职能的过程中存在组织机构不健全,操作不规范,缺乏信息共享平台等一系列的困难。如何解决这些问题和困难,提高金融机构和基层央行反洗钱工作水平,特提出五个方面的建议。 相似文献
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反洗钱工作是预防、惩治腐败,维护正常金融秩序的重要手段,在反洗钱监管工作中,基层人民银行起着至关重要的作用。随着我国《反洗钱法》的颁布实施,基层人民银行的反洗钱工作取得了显著成效,但在反洗钱监管工作中仍存在着一些问题。本文主要论述基层人民银行强化反洗钱监管的重要性,分析基层人民银行的反洗钱监管工作存在的问题,并提出一系列可行性建议措施,加强反洗钱监管,维护正常的社会金融秩序。 相似文献
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加强反洗钱队伍建设,提高整体素质.一是严把人员的录用关,提高反洗钱队伍整体素质.通过业务考试,把那些文化层次、业务水平高.知识面广,德、能、勤、绩都达到标准的,具有真才实学的人员充实到反洗饯队伍中来,对不适合反洗钱工作的人员随时调整.…… 相似文献
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反洗钱是维护社会和金融稳定的一项重要工作。《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律法规的颁布实施,为我国反洗钱工作提供了保障。中国人民银行颁布的《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发〔2008〕391)、《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》(银发〔2010〕48号)等一系列文件,进一步规范了金融反洗钱工作。我国反洗钱工作起步晚、基础弱。对于基层金融机构,反洗钱是一项新工作,存在一些问题,应当引起重视。本文指出了基层金融机构反洗钱工作中存在的一些问题,并提出了完善建议。 相似文献
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本文从分析基层金融机构反洗钱工作现状入手,肯定了工作成效,找出了工作中面临的主要问题,并针对性地提出了推进反洗钱工作的若干建议。 相似文献
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反洗钱工作是预防、惩治腐败,维护正常金融秩序的重要手段,在反洗钱监管工作中,基层人民银行起着至关重要的作用。随着我国《反洗钱法》的颁布实施,基层人民银行的反洗钱工作取得了显著成效,但在反洗钱监管工作中仍存在着一些问题。本文中,笔者主要论述基层人民银行强化反洗钱监管的重要性,分析基层人民银行的反洗钱监管工作存在的问题,并提出一系列可行性建议措施,加强反洗钱监管,维护正常的社会金融秩序。 相似文献
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中国人民银行郑州中心支行课题组 《金融理论与实践》2009,(2)
<反洗钱法>实施两年来,基层人民银行反洗钱组织协调作用逐步发挥,监督管理职责逐渐加强,资金监测工作规范开展,有效打击和防范了洗钱犯罪活动.但随着被监管机构和业务范围的不断拓宽,基层人民银行反洗钱监管工作开展还面临一些问题,需要改进和进一步完善. 相似文献
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洗钱具有很大的危害性,不仅影响金融业的健康发展,而且还会对经济建设和社会稳定产生严重破坏。基层银行应当充分认识到开展反洗钱工作的重要性,严格按照有关法律法规规定,采取必要措施,积极开展反洗钱工作,维护金融秩序的稳定?从目前基层银行反洗钱工作的开展情况来看,由于认识层次、内部控制、组织机构及技术手段等多方面的原因,反洗钱工作还存在一些问题。本文对银行业反洗钱工作进行分析,并提出解决问题的对策及建议。 相似文献
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2006年10月.第十届全国人大常委会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗法》,在国家立法层面上确立了反洗钱的各项基本制度.标志着我国反洗钱工作在法制化的轨道上迈出了关键的一步。同时推出的《金融机构反洗钱规定》明确了人民银行是国务院反洗钱行政主管部门.赋予了人民银行在反洗钱监督管理中的工作职责。 相似文献
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人民银行增设反洗钱职能以来,延安中支反洗钱工作逐步步入正轨。先后成立了由主管市长为组长的市级反洗钱工作领导小组、由人民银行行长为组长的金融机构反洗钱工作领导小组、人行内部建立的由相关科室参加的反洗钱现场监督检查工作机制。本文通过工作实际,深入分析这三个反洗钱工作机制存在的问题,并提出合理化建议。 相似文献
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基层央行做好反洗钱工作的思考 总被引:1,自引:0,他引:1
经过几年的反洗钱工作实践,无论是人民银行反洗钱监管,还是金融机构履行反洗钱义务方面都取得一定成效,对维护经济金融安全和社会稳定起到了重要作用。但基层央行反洗钱工作却呈现被动局面,不利于人民银行反洗钱工作的整体推进,本文拟以此为重点展开分析,提出对策建议。 相似文献
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本文通过分析当前基层央行反洗钱工作存在的薄弱环节,从建立健全反洗钱工作法律保障,营造全民反洗钱工作格局,加强金融机构内控制度建设,强化国际、国内反洗钱交流与合作,建立全社会统一共享的信息传递分析机制等方面,提出加强与完善基层央行反洗钱工作的对策建议。 相似文献
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一段时期以来,基层人民银行成立了反洗钱工作领导小组,设置了反洗钱岗位,落实了反洗钱工作人员,为保证反洗钱工作的顺利开展做了大量的工作。但是,这项工作的开展还存在一定的问题。 相似文献