浅析涉嫌犯罪案件移送制度的缺陷与对策

为杜绝以罚代刑现象,依法惩罚犯罪行为,2001年7月国务院颁布了《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》(以下称《规定》),明确规定了行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件的依据、程序、标准,以及有关部门的责任,建立了涉嫌犯罪案件移送制度。各级工商行政管理机关严格按照法律法规的规定,移送涉嫌犯罪的案件,但由于相关制度不完善,有关部门配合不力,对犯罪标准认识有分歧等原因,涉嫌犯罪案件移送工作存在许多迫切需要协调解决的问题。一、涉嫌犯罪案件移送程序手续不规范《规定》对行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件的程序和需履…     

工商机关移送涉嫌犯罪案件的时机分析

根据《行政处罚法》和国家工商总局28号令《工商行政管理机关行政处罚程序规定》,工商行政管理机关在案件查处过程中,发现违法行为有涉嫌犯罪的,应当及时移送司法机关。然而．由于相关法律制度不够完善、对犯罪标准认识存在分歧等原因,涉嫌犯罪案件移送工作仍然存在一些问题．在执法实务中存在截然不同的观点和做法。本文试从法律规定与实践操作两个方面人手,分析工商机关对涉嫌犯罪案件的移送时机。     

涉嫌犯罪案件移送中的几个政策问题

工商行政管理机关在案件查处过程中，发现违法行为有涉嫌犯罪的，应作何处理呢？《行政处罚法》明确规定“不得以行政处罚代替刑事处罚”，国务院颁布的《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》（以下称《规定》）也对移送涉嫌犯罪案件的依据、程序、标准以及有关部门的责任作了详尽的规定。工商行政管理机关应该严格按照法律法规的规定，移送涉嫌犯罪的案件。但在实际工作中，由于相关制度不够完善规范，对犯罪标准认识存在分歧等原因，涉嫌犯罪案件移送工作仍然存在一些问题，值得我们思考。     

质监部门移送涉嫌犯罪案件规定解析

国务院于2001年7月4日颁布了《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，对我国所有行使行政处罚的执法机关如何向公安机关移交涉嫌犯罪案件做出了详细规定，质监部门作为整顿和规范市场经济秩序的职能部门，查办的行政处罚案件中有许多违法行为涉及到刑法所规定的罪名。因此，如何认真执行涉嫌犯罪移送制度，应当引起各级质监部门的高度重视。     

发现涉嫌犯罪案件移送工作的程序

为了保证行政执法机关向公安机关、检察机关及时移送涉嫌犯罪案件线索,国务院发布的《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》,对行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的移送程序作了明确规定。该《规定》也是审计发现涉嫌犯罪案件向有关机关移送时应当遵循的规范。按照该《规定》,审计发现涉嫌犯罪案件向有关机关移送时,应当按照以下程序进行。(一)保存所收集的与违法行为有关的证据程序。在审计监督过程中,发现被审计单位及有关人员有贪污贿赂、渎职和破坏社会主义市场经济秩序、妨害社会管理秩序以及其他违法犯罪线索,要认真清查涉案物品并如实填…     

实物出资“一物三多”问题亟待规范

新泰市工商局根据国家工商总局和公安部(《关于整顿规范公司出资行为的通知》要求，对公司股东出资情况进行清理整顿时，发现公司投东实物出资存在“一物三多”的问题。     

试论公司虚假出资和抽逃注册资本及其防范

对公司出资行为的检查是工商管理机关监督管理工作的一项主要内容,惩治虚假注册资本、虚假出资和抽逃出资罪是公安机关的重要职责,多年来,在各级工商行政管理机关和公安机关的紧密配合和共同努力下,虚假注册资本、虚假出资和抽逃出资违法犯罪行为得到了一定遏制,对维护我国市场     

我市开展行政执法机关移送涉嫌犯罪案件监督检查

为贯彻落实国务院《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定))(国务院第310号令)，1月7日，市打假办组织各有关单位开展了行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的监督检查。     

精心组织 务求实效 全力做好“毒鼠强”专项整治工作

在这次全国开展的“毒鼠强”专项整治工作中，各级工商行政管理机关要认真贯彻落实国务院文件精神和有关领导的指示，按照省政府和国家工商总局的统一部署，加强领导，精心组织，务必取得实际效果。     

龙岗质监分局工作处处放光彩

在开展日常打假的同时，龙岗质监分局还对涉及健康安全的产品、影响国计民生的产品以及消费者反映强烈的产品和服务项目，进行专项检查，重点整顿。三年来，共组织执法人员查处各类制售假冒伪劣案件480多宗，案值2000多万元；捣毁各类地下窝点41个，大要案件19宗，涉案货值1800多万元，并成功向公安部门移送涉嫌犯罪案件7宗。该局在涉嫌犯罪案件移送方面     

对减少和杜绝注册资本虚假行为的思考

最近,国家工商总局、公安部联合发出通知,在全国范围内开展整顿公司出资行为的专项行动,这是非常必要的,整顿和规范市场经济秩序是一项复杂的系统工程,既要有针对性地解决当前的突出问题,又要采取长效管理措施,通过建立完善一系列管理制度,达到标本兼治的目的。 1、加强立法立规,强化法制意识 我国市场经济法律体系尚在建立和完善之中。一方面要对现有的法律法规和规范性文件进行清理、修改,废止不符合市场经济规律和国际惯例的条款、规章及规范性文件;另一方面要尽快制订适应新的形势发展的新法律法规。用完善健全的法律法规来规范和保障市场经济秩序,以加强法制建     

关于移送涉嫌犯罪案件的几个问题

打击经济领域中的重大违法违规和犯罪行为是现时期审计工作的重要任务，朱基总理指出，审计工作要全面审计、突出重点、查处大案要案。在审计实践中，我市审计机关敢于碰硬，查办大案要案，积累了不少经验，移送涉嫌犯罪案件已经成为审计工作的重要手段之一。本文拟就审计机关移送犯罪案件谈几个问题，谈一点体会。 一、审计机关移送涉嫌犯罪案件在制度上的要求。 《中华人民共和国审计法》和《国家审计基本准则》规定：在审计工作中发现的单位和个人涉嫌犯罪行为，应作出移送处理书，由司法机关追究责任人的刑事责任。可见，移送涉嫌犯罪…     

有责必问 问责到人

监察部、国土资源部下发《关于开展查处土地违法违规案件专项行动的通知》，决定集中力量查处一批违反土地管理法律法规和政策规定的案件，以改善土地管理和土地执法环境，促进国家宏观调控措施的落实。这次专项行动强调．在对违法违规案件提出处理意见时，不仅要处理事，还要处理人。对违法违纪责任人员，应该给予处分的，要严格按规定给予处分.涉嫌犯罪的，     

关于移送涉嫌犯罪案件的若干意见

为贯彻落实国务院《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》和市整规办等十四个部门联合下发的《关于建立行政执法与刑事司法相衔接工作机制的办法》，进一步做好本市质量技术监督行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的工作，依法严惩破坏社会主义市场经济秩序的犯罪行为，现就质量技术监督系统移送涉嫌犯罪案件工作中涉及的若干问题提出如下实施意见。     

对行政执法机关不移送涉嫌犯罪案件的调查研究

近日,我院同松岭区公安局、监察局、人大法制办、政府法制办联合开展了对行政执法机关移送涉嫌犯罪案件专项监督活动。同时．对我区2008年以来11个行政执法部门办理的行政违法案件情况进行了调查,发现其中存在“案件多．     

国有企业负责人涉嫌挪用3000万元资金后仍能逍遥法外(四)——国有资产“源源不断”流失的深层次原因分析

（续上期） 九、中成企业集团公司：张扬和王山西等人是我单位职工，由我公司负责处理 审计组调查取证结果显示：山西金宇贸易有限公司是王山西和其妻侯桂花共同出资在工商行政管理机关注册登记的私人公司，山西金宇贸易有限公司使用的资金往来发票是已经办理工商注销登记的山西金狮贸易有限责任公司的，山西腾达焦化厂有限公司是外商独资企业。根据调查取证结果，审计组认为，中盛进出口公司天津经营部承包人王山西涉嫌挪用公款，中盛进出口公司法定代表人、总经理张扬涉嫌签订履行合同失职，王山西、张扬的身份是国家工作人员，应当按照《最高人民检察院、审计署关于建立案件移送和加强工作配合制度的通知》（审法发 [2000]30号）有关规定，应尽快向检察机关移送案件有关资料。 2000年 5月 9日，审计组就案件有关资料移送一事，征求中成企业集团公司领导的意见。中成企业集团公司领导认为：通过这次年度会计报表审计，发现了中盛进出口公司有关人员涉嫌犯罪的线索，中成企业集团公司对审计组的审计工作给予肯定。由于王山西、张扬是中成企业集团公司的职工，而且张扬是正处级干部，按照有关规定，在向司法机关举报张扬违法行为之前，需要征得主管部门纪检监察室的同意，因此...     

国家工商总局和公安部通知要求整顿规范公司出资行为

近日，国家工商行政管理总局和公安部发出关于整顿和规范公司出资行为的通知。     

国家质检总局等七部门联合开展2012年打击假冒侵权酒类产品专项集中行动

为进一步严厉打击制售假冒侵权酒类产品违法犯罪行为,规范酒类产品市场秩序,维护广大消费者和企业的合法权益,日前,国家质检总局、公安部、工业和信息化部、商务部、海关总署、国家工商总局、国家食品药品监管局七部门联合下发通知,对2012年联合打击假冒侵权酒类产品专项集中行动进行了部署。通知决定,2012年4月-12月,在全国范围内联合开展以打击假冒白酒、葡萄酒为重点的酒类产品打假专项集中行动。     

国务院新闻办公室就全国工商机关开展流通环节产品质量和食品安全专项整治行动举行新闻发布会

9月18日上午，国务院新闻办公室就全国工商行政管理机关开展流通环节产品质量和食品安全专项整治行动的有关情况举行新闻发布会，国家工商行政管理总局局长周伯华在会上向中外记者介绍了全国工商行政管理机关开展流通环节产品质量和食品安全专项整治行动的有关情况。据周伯华局长介绍，专项整治开展至今，全国工商行政管理系统共出动执法人员18．7万人次，检查经营企业和个体工商户；57．2万户，检查批发市场、集贸市场等各类市场17532个，对7655个重点区域进行了重点整治。[第一段]     

三农点滴

政策●公安机关一把手要亲自接待处理群众上访公安部要求各级公安机关一把手亲自接待处理群众上访问题。针对当前群众上访问题仍然十分突出的状况,从今年5月开始,公安部将利用3个月的时间,开展集中处理涉法上访问题专项行动。公安部党委委员、纪委书记祝春林表示,在开展这次专项行动中,公安机关将坚持和完善领导包案制度和首接责任制、承办责任制,实行进京上访案件专办责任制、信访案件责任倒查制。同时,公安部将继续采取派出督导组抓上访“大户”的办法,在息访停诉上下功夫,抓紧抓好以责任追究为核心内容的长效机制建设,下决心从源头上解决…