洗钱进行时——析原江苏省供销合作总社主任周秀德贪污一案

我国在《刑法》中规定，洗钱罪上游犯罪的范围包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪和恐怖活动犯罪四种犯罪形式。中国人民银行在2005年1月5日发布的《金融机构反洗钱规定》中规定，“洗钱是指将贩毒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。”这要比“洗钱罪”上游犯罪的定义范围宽泛得多。那么央行所指的其他犯罪包括哪些呢?从逻辑上说，应涵盖一切可以产生犯罪收益的犯罪，如贪污犯罪、挪用公款犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪(如伪造银行票据、内幕交易、操纵证券市场价格等)等，在此不能一一例举。下面这个案例，就是由原江苏省供销合作总社主任周秀德的贪污案所牵出的洗钱模式，也许这种模式本身并无多大“创意”，甚至让人似曾相识，但它走得之远、之逍遥，却需要我们再三思考。     

洗钱犯罪与赃物犯罪比较分析

我国2006年通过的《刑法修正案(六)》对洗钱犯罪和赃物犯罪相关条文都作了重大修改。其中对洗钱犯罪条文的修改,主要是体现在其上游犯罪有所扩大,即除了毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪和走私犯罪外,还新增了贪污贿赂犯罪、破坏金融管理     

涉油犯罪刍议——以陕西省靖边县长庆油田第四采油厂为例

涉油犯罪在法学,尤其是在犯罪类型的研究领域中无人问津,本文笔者在长期与油田地区犯罪作斗争过程中,以基本的犯罪理论为依托,结合打击油区犯罪的实践,对涉油犯罪的概念、成因及其当前条件下预防此类犯罪进行论述分析,具有实践意义和理论意义。     

我国反洗钱的现状及对策

对于洗钱犯罪,1990年我国<全国人民代表大会关于禁毒的决定>做了规定,虽没有出现"洗钱"的字眼,但一般认为它可以指洗钱行为.1997年刑法在191条专门规定了洗钱罪的罪状和法定刑,将洗钱罪的犯罪对象限定在毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益.     

对反洗钱工作的建议

根据我国《刑法》，洗钱是指行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪及恐怖活动犯罪的违法所得及其产生的收益，掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。换句话说，就是犯罪分子以各种手段将上述违法所得进行“清洗”，使之披上合法外衣的活动。     

金融机构反洗钱问题初探

所谓“洗钱”是指将毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段隐瞒或掩饰起来，并使之在形式上合法化的行为和过程。现代金融制度使得洗钱手段日益现代化，利用计算机等高新技术，利用金融系统提供     

反洗钱工作重在预防

《中华人民共和国反洗钱法》(以下称《反洗钱法》)的立法宗旨是预防洗钱活动、遏制洗钱犯罪。预防和遏制是反洗钱工作的主要目的。《反洗钱法》中的洗钱犯罪预防是指为防止和减少隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗这七种犯罪而实施的     

中华人民共和国反洗钱法

2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过目录第一章总则第二章反洗钱监督管理第三章金融机构反洗钱义务第四章反洗钱调查第五章反洗钱国际合作第六章法律责任第七章附则第一章总则第一条为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。第二条本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得     

金融领域计算机犯罪的特点及防范

金融领域计算机犯罪是一种新型犯罪,即利用计算机进行高智能犯罪.高科技犯罪尤其是金融领域计算机犯罪将会给国家和人民财产带来巨大损失.本文拟就我国金融领域计算机犯罪的主要特点、成因及防范对策谈一些浅见.     

关注洗钱犯罪上游犯罪的界定

我国对于洗钱上游犯罪界定现状和需要拓展界定范围的因素"洗钱"一词由英文Money Laumdering翻译而来。洗钱罪的上游犯罪(先行犯罪)就是被一国或地区刑法明文规定为其犯罪所得及其产生的收益可以成为洗钱犯罪的行为对象的那     

浅谈青少年如何远离犯罪健康成长

20世纪以来,青少年犯罪一直是各国共同面临的一个突出的社会问题.通过分析青少年犯罪的特点、后果及其原因,将有助于更好地预防青少年犯罪,促使青少年健康成长.     

反洗钱知识简介

一、洗钱的含义 中国人民银行颁布的《金融机构反洗钱规定》对“洗钱”做出如下定义：洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其形式上合法化的行为。     

"男子偷窥女邻居被判强奸罪"一案定性之分析

男子偷窥女邻居被判强奸罪,在本文看来,既不合法,也不合理。本文从着手、犯罪中止自动性之界定及犯罪预备之刑事可罚性三方面厘清争议。     

我国刑法对洗钱罪的新规定

2006年6月29日，十届全国人大常委会第二十二次会议表决通过《中华人民共和国刑法修正案（六）》（以下简称《刑法修正案》）。本次修正案的内容涉及多项犯罪规定，其中对《刑法》第191条洗钱罪也做出相应修改，主要是扩大洗钱罪的上游犯罪种类，将贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得和收益纳入洗钱罪的范畴，以进一步加大我国对洗钱犯罪的刑事打击和惩罚力度。     

试析公务犯罪的概念和特征辨析

公务犯罪是普遍存在于当今世界各国的一种特殊的刑事犯罪,治理公务犯罪成为全世界面临的一个共同课题。对公务犯罪的概念和特征进行辨析,是公务犯罪理论的重要内容,也是分析公务犯罪的原因和提出预防对策的基本前提。本文拟在引入职务犯罪的基础上,界定公务犯罪的概念,然后从客体﹑行为特性﹑主体和主观罪过四个方面对公务犯罪的特征进行解析。     

浅谈通过非银行渠道实施洗钱犯罪的形式及治理对策

洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段隐瞒或掩饰起来,并使之在形式上合法化的行为和过程。目前,犯罪分子洗钱活动发展较快,而且形式呈现多样化,手段更加隐蔽。国内腐败分子利用监管的漏洞,通过非银行渠道实施洗钱,大肆转移赃款,使银行无法监测到赃款的流向,反洗钱工作面临新的挑战。     

洗钱犯罪的特性

一、缺乏可识别的受害者。洗钱犯罪不同于一般的犯罪,犯罪结果或犯罪危害能为人直观感知。洗钱犯罪没有可识别的受害者,其行为本身也没有引人注目的可谴责性,所以难以引起人们的注意。二、复杂性。洗钱的手段众多,几乎银行提供的所有服务都有可能被洗钱者利用。三、专业性。当今,洗钱已发展成为高度复杂的、国际性的专门行业。由于洗钱要涉及国内外复杂的金融制度和法律制度,绝非一般的犯罪分子可以做到,惟有熟悉国内外金融、法律制度的专业人士才能做到。四、国际性。由于不同国家在洗钱的管制和制裁上存在差异,洗钱集团常常把黑钱转移到那…     

全国政协委员赵宇梓：完善立法加大对信用卡犯罪打击力度

信用卡犯罪是当前比较常见的一种金融犯罪，它对社会信用体系的建设和金融秩序构成了威胁。全国政协委员、中国建设银行信用卡中心总经理赵宇梓十分关注信用卡犯罪问题。在“两会”期间，赵宇梓委员呼吁加快立法、打击信用卡犯罪的行为。     

加强金融监管 防范洗钱犯罪

一、我国洗钱犯罪的现状 　　洗钱是隐瞒收益的存在、非法来源或非法使用并将收益伪装合法的特定过程。洗钱犯罪自 19世纪 20年代在美国产生以来,伴随着国际贩毒、走私和有组织犯罪的不断发展而迅速传播。有资料显示,目前,洗钱犯罪最猖獗的地区主要是美国、俄罗斯、欧洲、东南亚及中南美洲地区。据国际权威反洗钱金融组织统计分析认为,进入 90年代以来,随着国际反洗钱工作大规模展开和各国卓有成效的合作,洗钱犯罪分子已改变了传统的洗钱方式和洗钱手段,使洗钱犯罪日益呈现出手段复杂化、技术现代化和清洗网络化的新特征,犯罪分子更…     

互联网金融违法及其防范的演化博弈分析——基于犯罪经济学视角

本文运用犯罪经济学理论和演化博弈论,对互联网金融平台进行犯罪经济学分析。研究结果表明,互联网金融平台作为犯罪者,与监管机构无稳定的策略均衡点,防范互联网金融犯罪需要宽严并济的监管策略,将监管成本控制在低水平的同时提高犯罪查处概率和刑罚强度。互联网金融平台作为管理者,其演化策略受普通参与者收益、互联网金融平台消极管理(如隐瞒、包庇犯罪行为)产生的非法收益、平台内控机制的投入、监管机构公信力和治理犯罪投入的成本、犯罪的惩罚强度等因素共同影响。