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在国际贸易中,信用证因其快捷、经济和便利等优点,成为重要结算支付工具,在国际贸易中具有重要地位。信用证支付的高效快捷性特点,得益于信用证支付中的两大原则"独立抽象原则"与"表面相符原则"。但是,也正是由于信用证支付机制独立于基础合同之外的特点,为不法商人进行信用证欺诈提供了可趁之机。加之信用证具有跨国性、运行复杂,涉及当事人较多等因素,近年来,信用证欺诈案件在国际贸易中不断增加。据统计,世界上每年因信用证受诈骗而无法收回的货款,约占总额的2%~5%,金额高达200多亿美元。我国对外贸易中,每年因信用证欺诈造成的经济损失数目也极其庞大,严重影响了经济秩序的稳定与对外贸易的发展。在这种背景下,信用证欺诈例外原则的研究,对于防范信用证欺诈、进行信用证欺诈救济等问题具有重要现实意义。 相似文献
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近些年,我国对外贸易往来频繁,在国际支付结算办法中,通常使用信用证结算方式。因为信用证涉及的环节多、运作程序复杂等特点,往往被犯罪分子利用而实施伪造信用证、利用软条款等信用诈骗犯罪行为。公安机关应该采取各种侦查措施与手段,收集犯罪证据。提醒合同双方应该严格信用证条款内容,银行严格审单,并进行信息沟通,加强相应部门合作,构建打击防范信用证犯罪的协作机制。 相似文献
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浅谈国际贸易中信用证诈骗以及防范措施 总被引:1,自引:0,他引:1
信用证是国际贸易中重要的信用结算工具,信用证本身不能防止欺诈,因此,信用证诈骗案件发生率很高,且诈骗数额巨大,严重破坏了国际间的正常贸易。文章结合当前国际贸易中在信用证支付方式下出现的欺诈案例,对信用证诈骗的危害,原因和表现形式进行分析,最后着重提出防范救济措施,希望可以提供给从事国际贸易的银行和企业一些借鉴。 相似文献
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在国际贸易中,相当一部分货款是通过信用证结算的,同时,随着国际贸易发展,信用证的使用还会越来越普遍.但是,由于种种原因,信用证极容易被不法分子利用,成为诈骗的工具,信用证诈骗的日益猖獗,给国际贸易商和银行造成极大的损失.因此,对当前信用证诈骗的特点、产生的原因进行分析,并积极进行相关防范是有其必要的. 相似文献
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在国际贸易中,相当一部分贷款是通过信用证结算的,同时,随着国际贸易发展,信用证的使用还会越来越普遍。但是,由于种种原因,信用证极容易被不法分子利用,成为诈骗的工具,信用证诈骗的日益猖獗,给国际贸易商和银行造成极大的损失。因此,对当前信用证诈骗的特点、产生的原因进行分析,并积极进行相关防范是有其必要的。 相似文献
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信用证的欺诈风险及对策 总被引:2,自引:0,他引:2
信用证已成为国际贸易领域普遍运用的支付手段,有关信用证欺诈的行为也越来越严重.本文对信用证欺诈的产生原因进行了分析阐述,指出信用证欺诈的主要形式,并提出了防治信用证欺诈的一些措施.有效地防范信用证使用过程中的欺诈风险,充分发挥信用证支付方式的优点,可以更好的促进我国国际贸易的进一步发展. 相似文献
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信用证作为国际贸易结算的一种方式,以其高安全性和资金融通的迅速性在二十世纪六、七十年代得到了国际贸易合同当事人的青睐,曾经成为国际贸易中使用最广泛的支付方式,并被誉为“国际商业的生命线”。作用证这种独特的地位得益于信用证的独立性原则,但这一原则极易被欺诈者利用,使得大量的信用证欺诈案件频频发生,不仅动摇了信用证在国际贸易中优势的支付地位,也严重影响了国际贸易公平地进行。尽管现今国际贸易中采用非信用证支付方式占据主流地位,但在我国的对外贸易中,出口企业仍主要使用作用证支付方式,其比例高达80%—90%。因此,对于我国而言,遏制、应对信用证欺诈就成了一项任重而道远的工作。 相似文献
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在当前的国际贸易中,由于信用证固有缺陷等原因,信用证欺诈日益兴盛,世界各地有组织的犯罪集团看到信用证诈骗最挣钱、风险最小,比走私毒品等要安全得多,也大规模地进入了这个圈子.据统计,每年因信用证诈骗而给国际贸易造成的损失多达300多亿美元. 相似文献
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信用证已成为国际贸易领域普遍运用的支付手段,有关信用证欺诈的行为也越来越严重。本文对信用证欺诈的产生原因进行了分析阐述,指出信用证欺诈的主要形式,并提出了防治信用证欺诈的一些措施。有效地防范信用证使用过程中的欺诈风险,充分发挥信用证支付方式的优点,可以更好的促进我国国际贸易的进一步发展。 相似文献
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我国加入WTO后,信用证诈骗犯罪有了新的动向和特点。本文对当前犯罪特点进行分析研究,在此基础上提出防范和打击信用证犯罪的对策。 相似文献
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现代社会是信用社会,世界经济也是信用经济.次贷危机的爆发更加让人们深刻感受到信用在市场经济中的重要性.事实上早在公元前五世纪,古罗马法就规定在商品和货币交换过程中可采用文字书写的信用证件,以示交换双方的商业信誉.19世纪80年代,英国商人首次利用信用证作为国际贸易中清偿货款的支付手段,从此信用证登上了国际结算的舞台.直至今日,信用证仍然是国际贸易中最主要的支付方式. 相似文献
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信用证的欺诈风险及对策 总被引:3,自引:0,他引:3
信用证已成为国际贸易领域普遍运用的支付手段,有关信用证欺诈的行为也越来越严重。本文对信用证欺诈的产生原因进行了分析阐述,指出信用证欺诈的主要形式,并提出了防治信用证欺诈的一些措施。有效地防范信用证使用过程中的欺诈风险,充分发挥信用证支付方式的优点,可以更好的促进我国国际贸易的进一步发展。 相似文献
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信用证是国际贸易中最常用的一种支付方式.但是,这种支付方式有时又给我们的实际工作带来诸多不便和麻烦.这其中,有些是因为经办人的疏忽处理不当所致;有些却是因为信用证支付方式自身的缺陷所致.以下笔者就有关信用证的一些实际问题进行探讨. 相似文献
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随着我国加入WTO和全球经济的发展,我国的对外贸易面临极大的机遇与挑战.信用证作为国际贸易中最重要的支付方式,在国际贸易中扮演着越来越重要的角色.本文简单介绍信用证的基本情况,并对我国现有的信用支付方式的现状进行了分析. 相似文献
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信用证是最常见的国际贸易结算方式,信用证在我国对外经济贸易中的作用日益重要。但是由于银行在信用证结汇中只对单证作表面的审查,而不审查货物,就使得一些不法商人有机可乘,利用信用证的这一特性进行诈骗活动。本文简要分析了信用证的特点、信用证欺诈的种类,并对在发生信用证欺诈的情况下,如何进行有效的法律救济作了初步的分析。 相似文献
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李小东 《商业经济(哈尔滨)》2008,(15):100-101
国际贸易中使用的跟单信用证本身并非为了对付诈骗,所以其结算方式运用过程中的某些特点和交易原则,决定了信用证制度有适宜诈骗犯罪滋生的各种条件。在开证申请人涉足国际贸易领域开展进口业务时,采用跟单信用证结算方式,在申请开立跟单信用证时,要不断强化防范风险意识,采取有利的措施,力求规避风险,使开立的跟单信用证能依照条款规定履行,确保进口业务的顺利进行,提高进口商的经济效益。 相似文献