当前电信诈骗犯罪证据体系构建研究

近年来，随着社会经济、信息技术的发展，电信诈骗犯罪作为一种新型诈骗犯罪形式手法不断翻新，涉案金额逐年递升。尽管有关部门对电信诈骗犯罪给予了高度重视，采取了各种防控措施，但是并没有取得很好的效果。电信诈骗犯罪取证难、证据体系脆弱已经成为电信诈骗犯罪打击难的主要原因。因此，电信诈骗犯罪证据体系的构建成为我国打击该类犯罪亟需解决的重要课题。     

对电信诈骗的应对策略研究

全球化经济发展迅速,中国的经济也不断创造奇迹,经济的发展离不开科技的进步,互联网时代的到来,推动着信息化的发展。在网络的背景下,通信行业发展迅速。在这种良好的发展趋势下,依然存在一些不和谐的影响社会稳定的因素。诈骗就是其中之一,它严重破坏了我国的市场秩序,阻碍了我国经济的健康发展,同时直接涉及到广大群众的财产安全。对于诈骗,方式多种多样,文章重点研究电信诈骗。电信诈骗,在近年已经成为了一个热点问题,全国各地有许多地区的民众都曾遭受过电信诈骗,都出现不同程度的损失,对于电信诈骗的治理,关系到人民群众的安全感和幸福感,所以必须重视对电信诈骗的治理。从政府、媒体、群众个人三个主体的角度来分析对电信诈骗的应对建议。     

筑牢反诈“防护墙” 守护百姓“钱袋子”

正近年来,电信网络诈骗逐渐演变成一种高发多发、人民群众深恶痛绝的新型犯罪。反诈,关系到每个人的切身生活。在宁波,打击电信网络诈骗,公安机关推出了哪些有利举措,最大限度为群众避免损失?万一遇到电信网络诈骗,我们应该如何应对?……近日,针对这些群众关心的话题,记者采访了宁波各级公安机关相关负责人以及一线侦办民警。     

义乌外贸“冻卡”冲击波

4月21日上午,义乌商贸城经营户诸葛军再一次因所收货款疑似涉及电信诈骗问题而接到警方电话。“早上我们义乌的商城派出所联系我,说我的一笔4万元货款可能涉及电信诈骗问题,需要我去做个笔录,我和警察说明我是商贸城经营户,对方表示可以缓一缓。”诸葛军说。     

信用证诈骗案件的作案手段及其侦查对策

目前,信用证诈骗案件在我国呈现出增长蔓延的趋势,如何深刻地分析此类案件犯罪嫌疑人的作案手段,提高和加快公安实践中的侦查,是公安机关面临的一个现实问题。文章从上述两个方面进行了研究。     

管理升级是系统工程

虽然近年电信行业利润额度频传捷报，但是不管是中国移动、中国联通还是中国电信．2005年的电信投诉都给“巨人们”带来一些隐痛。近日．中国消费者协会公布2005年全国消协接受投诉情况显示．空调投诉量增幅首次超过手机位居第一．而电信投诉非常突出。电信投诉主要集中在三方面：收费不透明、短信诈骗、垃圾短信太多。     

案件侦查模块化结构重建探析

信息化时代拓展了侦查手段和技术应用的空间，侦查常模面临冲击和挑战，侦查模块结构就是范例，加强其研究是对侦查理论的补充、丰富和完善，是对侦查实务的规制、细化和指导．是对理论误区的澄清和效能的助力；本文在明确其内涵、演变。了解典型描述的基础上提出了启动侦查、延续侦查、深度侦查、终结侦查四模块结构框架。     

推进反洗钱可疑监测工作

当前,在金融机构(主要是银行)向中国人民银行上报的反洗钱可疑交易报告中,从事"电信网络等新型诈骗洗钱活动"和"利用空壳公司从事地下钱庄活动"这两类可疑交易现象比较活跃.监管中发现,银行在对这两类可疑交易活动的监测和应对措施方面仍存在一些薄弱环节,也反映了当前反洗钱可疑监测工作的一些困境. ——电信、网络诈骗洗钱活动,犯罪分子通过电信、网络等方式向客户发送虚假信息,诱导客户将资金转入指定账户,然后通过ATM、网上银行、电话银行等非柜台业务将客户资金转入其控制的个人账户,随后通过ATM(多为异地)提取诈骗资金.这类可疑账户进行交易的明显特征是:使用ATM、网上银行等方式转移资金,最后提现.涉案账户平常的余额小,过渡性质明显.从交易明细上看,其上游交易对手不固定(实为被骗的若干个人),多为跨地区、跨银行交易,且一次性交易居多.从开户资料上看,关联账户间有相同的代理人,基本信息相同或相似,联系电话为空话或错号,无固定职业或为学生,开户同时开通网上银行,等等.     

涉嫌集资诈骗万里大造林董事长被调查

据内蒙古媒体报道．内蒙古万里大造林公司（下称“万里大造林”）的董事长陈相贵等3位负责人涉嫌集资诈骗．近日被公安机关“刷事拘留”据该公司工作人员称，公司已暂停办理业务。目前，内蒙古自治区公安厅已经在万里大造林总部所在地通辽市成立专案组，就地展开侦查。     

涉嫌集资诈骗万里大造林董事长被调查

据内蒙古媒体报道．内蒙古万里大造林公司（下称“万里大造林”）的董事长陈相贵等3位负责人涉嫌集资诈骗．近日被公安机关“刷事拘留”据该公司工作人员称，公司已暂停办理业务。目前，内蒙古自治区公安厅已经在万里大造林总部所在地通辽市成立专案组，就地展开侦查。     

日本电信产业组织的规制改革

电信产业组织的规制包括市场准入规制、外资规制、企业组织规制等内容.日本政府在电信产业组织的规制改革方面,一直举步维艰.电信民营化后确立的电信事业法、NTT法的规制体系和"管理下竞争"的市场秩序环境,一定程度上影响了日本电信产业发展的进程.NTT作为曾经承载日本电信事业的政府企业,其特殊的法律地位、组织结构和经营方式,深刻影响着日本电信产业组织结构和市场竞争秩序.     

侵犯公民个人信息罪证据体系构建研究

当前,侵犯公民个人信息违法犯罪活动猖獗,不仅严重侵害了人民群众的隐私权,也诱发了电信网络诈骗、 盗刷银行卡、 敲诈勒索等下游犯罪的高发.本文在对侵犯公民个人信息罪罪名分析的基础上,从犯罪构成要件的角度来构建侵犯公民个人信息罪的证据体系方面进行了探讨.构建侵犯公民个人信息罪的证据体系包括:主体要件、 主观要件、 客体要件和客观要件四方面内容.     

我国电信行业的市场结构探讨

文章运用2005、2006年五个主要运营商的财务数据对我国电信行业的市场结构进行了探讨,以SCP方法分别从市场集中度、产品差异化、进入和退出壁垒角度分析出了我国电信行业市场结构不合理,集中度过高的结论,并相应的给出了促进电信行业有效竞争的两条建议。     

卧底侦查面临的难题及其法律完善

卧底侦查是一种重要的侦查方法,也是刑事诉讼立法的争议论题之一。卧底侦查的性质、作用及存在的问题,需要作出充分的研究,才能在将来的立法中得到明确的界定。     

国常会审议通过非银行支付监管新规 支付行业迎来新变革 非银行支付或加速洗牌

<正>非银行支付机构领域迎来了一份重磅监管文件！11月24日召开的国务院常务会议审议通过了《非银行支付机构监督管理条例》（下称《条例》）。会议指出,要以实施《条例》为契机,强化全链条、全周期监管,严把支付机构准入关,防范业务异化、资金挪用、数据泄露等风险,严防利用支付平台从事非法集资、电信网络诈骗等违法犯罪活动,促进行业良性竞争和规范健康发展。     

公共治理视野下城市低收入弱势群体救助体系建设研究——来自赤峰市的调研报告

电信行业的进入壁垒是影响电信市场结构和电信市场绩效的重要因素。对我国民营资本进入电信市场的壁垒进行研究，对正在引入竞争、提高效率的电信行业有着十分积极的意义。     

浅析诱惑侦查在贿赂犯罪中的适用

诱惑侦查是侦查贿赂案件行之有效的方法。由于其极可能被政治利用,作为政治打击手段,国内外学者倾向于否定其在贿赂案件中的适用。应该说,作为一种特殊的侦查手段,诱惑侦查是把双刃剑,在侦查贿赂案件中,有适用的必要性和可行性,但同时也必须对其适用的类型、适用的限度、适用的对象、适用的程序以及救济措施等方面进行法律规制,以限制其负面作用。     

我国技术侦查措施规范化探讨

技术侦查措施作为一种特殊的技术侦查手段，在现今各国侦查活动中的运用越来越广阔。由于技术侦查措施本身既可以预防和打击犯罪，又会侵犯他人的合法权利，对技术侦查措施的规制显得尤为重要。本文主要是立足于国内对外技术侦查措施的规制现状，在分析我国规制中存在的不足的基础上，提出完善我国技术侦查措施制度的规制的建议。     

由一起高坠事件现场勘查引起的思考——浅谈侦查实验在现场勘查中的作用

侦查实验是刑事案件侦查过程中，为了证实某一事件或事实能否发生或怎样发生，按原有条件将该事件或事实加以重演或进行试验的一种侦查活动。侦查实验通常都在现场进行。也叫现场实验。     

保险诈骗案的特点及其防范对策

把握保险诈骗违法犯罪行为法律特征,识别各种形式的保险诈骗违法犯罪行为,深度分析保险诈骗违法犯罪原因,切实做好保险诈骗违法犯罪防范与保险诈骗案件的调查工作。