试论中国惩治国际恐怖主义的现状及完善

国际恐怖主义犯罪对世界和平与安全,社会的稳定与发展以及世界各国人民的生命、财产构成了巨大威胁。我国的恐怖主义犯罪目前亦有升级之势。但我国在打击国际恐怖主义犯罪方面的准备工作却略显不足,在刑事立法等诸方面存在缺陷。因此,对我国打击和惩治恐怖主义犯罪的完善成为当务之急。本文拟从中国的反恐现状、不足及完善三个方面进行分析。     

论恐怖主义犯罪中刑罚的价值取向

恐怖主义(terrorism)是当今国际社会普遍关注的"焦点问题"之一。9.11之后,美国进行了大规模的反恐战争,恐怖主义不但没有消除,反有愈演愈烈之势。面对这一严峻形势,我们不得不对刑罚的价值取向作一番新的思考。     

信息化亦有必要加大反恐融资力度

中国人民银行有关负责人日前表示，鉴于世界上恐怖主义犯罪活动日益猖獗，国际社会已把反恐融资列为反洗钱的一项重要任务。当前在中国，“反恐融资”也已成为反洗钱工作的重点任务之     

关于构建中亚反恐合作机制的若干思考

面对日益猖獗的恐怖主义犯罪,中亚国家较早就开始谋求构建与周边国家的反恐合作,上海合作组织为中亚反恐合作机制的构建搭建了平台,对中亚反恐合作机制的构建起到了积极的推动作用,但也应看到上海合作组织框架下的中亚反恐合作机制流于形式、缺乏前瞻性等问题,应当力争将中亚反恐合作机制构建为--主干机制与子机制并立的、双层的、开放性的制度体系。     

国际金融运行中的洗钱与反洗钱

20世纪中期以来,洗钱活动日益猖獗,严重威胁全球经济发展和国家安全.根据有关国际组织估计,全球每年非法洗钱的总额高达1万至3万亿美元,相当于全世界国内生产总值的2%至5%.为有效打击洗钱犯罪,各国及国际社会纷纷制订相关法律及制度予以惩治.     

国际反洗钱法律框架及制度

20世纪中期以来，洗钱活动日益猖獗，严重威胁全球经济发展和国家安全。洗钱过程十分复杂，手段众多，通常经过处置、离析、归并三个阶段，将犯罪收入合法化。为有效打击洗钱犯罪，各国及国际社会纷纷制定相关法律予以惩治。中国改革开放以来，洗钱案件逐步增多，引起政府和社会公众的重视，开始建立以刑法为核心，以行政法规为准则，以部门规章为规范的反洗钱法律框架，加大反洗钱力度，维护金融秩序和社会稳定。     

国际反洗钱公约对我国金融领域反洗钱的启示

一、反洗钱国际公约的基本框架 自二十世纪八十年代以来,国际社会积极探索各国间协调与合作,缔结了一些反洗钱国际条约和公约。 (一)《联合国反对非法交易麻醉药品和治疗精神病药物公约》。该公约于1988年12月19日在维也纳通过.是国际社会第一个针对跨国毒品交易和跨国洗钱的法律控制的国际公约。该公约首次在国际公约中确立“不得以保守银行秘密为由”拒绝履行公约所规定的义务的原则。这项创造性的规定是加强国际合作、打击跨国洗钱的重要举措。     

反洗钱立法的国际比较及对我国的启示

西方发达国家先后通过不同的法律体系与立法程序将洗钱行为确定为国内法上的犯罪,并给予刑事制裁.在此基础上,国际社会打击跨国洗钱活动的国际公约也在频频亮相,已有包括我国在内的100多个国家加入,这些签约国纷纷在其国内实体法中将洗钱规定为犯罪,并积极承担了在打击洗钱犯罪方面开展国际合作的义务.我国反洗钱法律法规的体系、内容与国际社会要求还有相当距离,必须积极借鉴西方国家在反洗钱方面的经验予以完善.     

温室气体减排目标、国际制度框架和碳交易市场

<正>人类社会活动对地球生态环境的破坏已经日益严重,而气候问题成为当前国际社会关注的重要问题,减少全球温室气体排放,抑制全球变暖已成为国际社会的关注焦点。国际社会通过国际气候谈判初步对全球变暖问题达成共识,并签署了《联合国气候合作框架公约》(UNFCCC,简称公约),提出了温室气体减排的全球行动计划。在第三次公约缔约方会议     

反洗钱工作中应重视反恐融资的问题

“资助恐怖主义”（Terrorist Financing）也译为“恐怖融资”,是指向从事恐怖活动的组织或个人提供资金,或帮助从事恐怖活动的组织或个人募集、管理或转移资金的犯罪行为.“制止向恐怖主义提供资助”（Suppression of the financing of terrorism）也可译为“反恐融资”,已提交我国全国人大常委会审议,在已经批准的《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》中文文本中已确定“资助恐怖主义”和“制止资助恐怖主义”等法律术语.本文主要讨论反洗钱与反恐融资之间的关系、反恐融资在反洗钱国际标准中的地位,并提出在我国反洗钱工作中应重视反恐融资的建议.     

操纵证券交易价格行为的刑法研究——兼论前置法律责任的构建与完善

操纵证券交易价格达到一定程度会造成社会危害,为了抑制操纵证券交易价格行为的频繁发生,刑法的干预是必要的,并须彰显其及时性、确定性与严厉性。但是,囿于刑法的补充性,对证券犯罪的惩治方式必须多元化,单纯依靠刑事处罚或者行政处罚,都不可能有效惩治和预防证券操纵犯罪,应该使刑法与民法、行政法等配套协调,组成有机的犯罪预防和惩罚体系,共同消除证券操纵行为的危害。     

反洗钱与反恐融资协调机制建设的国际经验与启示

反洗钱与反恐融资协调机制建设至关重要,反洗钱与反恐融资协调机制主要包括政策层面的协调合作和操作层面的协调合作.本文从国际经验视角分析了主管机构与所有反洗钱反恐融资相关者、其他监管机构、金融情报机构及报告实体在政策层面和操作层面的协调合作,提出了对我国反洗钱与反恐融资协调机制建设的建议.     

美国金融犯罪治理经验及启示

美国建立了完善的金融法律制度、完整的金融犯罪治理机构体系和强大的金融情报网络,对金融欺诈、内幕交易、洗钱、恐怖主义融资等金融犯罪行为进行防治。美国以合理的民事、行政和刑事处罚相配合来规范金融行为,并对金融创新和技术进步驱动的新型金融犯罪予以前瞻性的考量,实现对金融犯罪的有效治理。我国可以借鉴美国金融犯罪治理经验,提升治理协同和执行效率,密切关注金融犯罪新形式,加强国际执法合作,形成对金融犯罪的高压威慑,做好公众的金融教育,净化金融生态。     

国际人道法中的反恐规则浅析

恐怖主义问题越来越严重,从联合国到区域性的组织再到各国大都进行过或正在进行反恐行动,反恐行动属于武力行动,那么在这样的武装冲突中人道主义如何实施,国际人道法究竞适不适用,怎样适用都是值得我们加以研究的问题.     

北京2008年奥运安防技术需求分析

第二十九届奥林匹克运动会即将于2008年在北京举办,最为世人瞩目的首推北京能为奥运提供何种程度的安全保障.随着我国社会经济的发展,我国的建设项目和每年举办的大型活动越来越多,与世界其他国家一样,我国也面临着社会经济发展中由于矛盾激化所带来的社会安全问题,也面临着恐怖主义的威胁和违法犯罪带来的种种危害.反恐与保障城市安全已成为关注的热点,强化治安和反恐的需求增长非常强劲.据估计从现在到2008年,北京奥运将为公共安全事业打造500亿元人民币左右的市场.     

加入《联合国反腐败公约》对我国审计的影响

一、《联合国反腐败公约》与审计 《联合国反腐败公约》是联合国历史上通过的第一个用于指导国际反腐败斗争的法律件，对预防腐败、界定腐败犯罪、反腐败国际合作、非法资产追缴等问题进行了法律上的规范，对各国加强国内的反腐行动、提高反腐成效、促进反腐国际合作具有重要意义。     

理念引领 管理创新——关于加强反腐倡廉工作的几点思考

腐败既是经济问题,也是政治和社会问题．腐败危害巨大,扰乱社会秩序,阻碍经济健康发展。据统计．全球GDP超过万亿美元的仅有15个国家．但每年各国支付的贿金就超过1万亿美元．相当于韩国一年创造的GDP。为打击和消除腐败,目前已有100多个国家签署、30多个国家批准了《联合国反腐败公约》,每年12月9日被联合国确定为“国际反腐败日”。总部设在柏林的“透明国际”,从1995年开始每年发布“廉洁指数”。     

空中劫持的法律问题研究

国际恐怖活动日益猖獗,世界和平与安全受到严重威胁。从现有的国际公约看,旨在预防、禁止和惩治劫持航空器罪的国际法律文件主要是三个反劫机公约。为了更好的维护世界的和平与发展,更好的保护国家和人民的利益和安全,空中劫持必须应当得到彻底的抑制。本文从空中劫持的定义着手,从本质上理解了空中劫持,目的在于对空中劫持的管辖权,引渡及其处理进行研究和分析。     

未来我国军工企业发展环境和前景

一、未来我国军工企业发展环境 1.政治-法律环境 国际"反恐"局势和"台海"形势将为军工企业带来新的发展机遇.当前,国际形势继续发生深刻而复杂的变化.和平与发展依然是当今时代的主题,国际形势发展的基本态势保持总体稳定,但不确定、不稳定、不安全因素有所增加.恐怖主义、台海局势、日本的右翼势力的抬头都给中国国家安全带来了隐患.中国与世界上大多数国家在"反恐"领域取得高度一致的共识,势必在相关方面为军工生产带来机遇.同时"台海" 局势严峻的势态和不确定性,中央"做好军事斗争准备"的要求,也为军工生产带来新的机会.     

了解我们的客户是银行履行反洗钱义务的前提

所谓洗钱,就是指把来源非法的资金(俗称"黑钱")合法化的行为,人们形象的称之为将"黑钱漂白"或"脏钱洗净"."9·11"事件发生后,国际反洗钱组织又增加了反对为恐怖组织融资的行为.我国是国际反洗钱公约签约国,为了切实履行反洗钱承诺和义务,中央银行于2003年1月连续发布了三个反洗钱令,这标志着我国的反洗钱行动已经进入与国际社会合作的实施阶段.2004年内,我国可能将通过反洗钱的相关法律,进一步确立反洗钱的法律地位.