试析金融诈骗的刑法防范

以往司法机关和金融机构在处理金融诈骗案件时,多倾向于作为经济纠纷处理.代写论文由于经济制裁手段的滞后性及缓和性,结果往往是赢了官司却无法挽回损失.但如果从刑法的角度来防范和调控金融诈骗案件,就可能会收到较为理想的效果.但金融诈骗罪的成立必须以非法占有为目的作为其主观要件.对"以非法占有为目的"的认定应该根据客观情况以综合考量.     

如何识别金融诈骗

近期，一些不法之徒把贼眼盯上了银行客户，有的甚至运用银行快捷、便利的金融工具，从事诈骗活动。他们频频做案，屡屡得手，其手段形形色色。现予列举，警示读者，谨防上当受骗。     

从金融票据诈骗案件看金融业 如何有效防范金融票据诈骗

春节前，中国银行新闻发言人王兆文在京对外披露，发生在中行黑龙江省分行河松街支行的案件“是一起涉嫌内外勾结的票据诈骗案件”，涉及东北高速公路股份有限公司等数家企业的数亿元款项。发生在正在推进股改的中国银行身上的这起票据诈骗案件，不仅让社会各方对中国银行的内控机制是否存在漏洞表示特别的关注，而且也让人们不得不对整个中国银行业近年来屡屡发生的金融票证诈骗案件及其存在的漏洞予以非常的关注。     

贷款诈骗及其防范对策

近年来，针对贷款实施诈骗的金融犯罪愈演愈烈，从某种程度上讲，已经成为诱发区域性金融风险和阻碍我国经济市场化进程的重要因素。因此，弄清贷款诈骗的客观表现形式和产生原因，对于防范贷款诈骗犯罪行为和确保金融稳定发展具有十分重要的意义。     

非法集资的刑法规制与金融对策探析

近些年我国常有非法集资事件发生,这对我国的经济发展与社会稳定造成了影响。如今的时代发展潮流中,民间金融已经逐渐合法化,但存在了很多借贷融资违法、集资界限不明等情况,影响了民间借贷融资的发展,本文对此展开探讨。     

信用证诈骗的风险防范与对策

本文概述了信用证诈骗的概念，分析了产生信用证诈骗的根源，提出防范措施：开证申请人的防范，一是要做好的资信调查，二是采用恰当的贸易术语；受益人本身的防范，一是要慎重买卖合同中的信用证条款，二是要严格审核信用证，认真制作商业单据；银行的防范，第一，明确银行的责任和义务，第二，建立健全银行内部规章机制。     

试谈票据诈骗的表现形式及其防范

金融诈骗主要有伪造票据、变造票据、对合法票据止付、利用出票行和代理付款行的相互分离骗取资金四种类型。特点是范围大、金额大、隐蔽性大、危害性大、内外勾结作案多、目标向中小金融机构发展。成因主要是对票据风险认识不足,风险防范意识差;制度观念差,有法不依,有章不循;相关法规制度衔接不好,协调不够;票据印制不规范,存在严重质量问题,客观上方便了不法分子的造假活动,银行辩别假票的技术手段落后。防范措施:加强业务学习,强化内部管理,严守规章制度,加强人防;改善银行审核票据的外部技术手段增强操作的准确性,加强技防;协调有关部门的工作关系,使相关制度法规相互衔接;规范票据印制,增强票据防伪。     

论我国金融犯罪的刑法分类是否合理

金融犯罪并非一个法定概念，我国刑法中设计金融的犯罪集中表现为刑法分则第四章第四节、第五节规定的破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪。金融犯罪概念本身没有统一的界定，就是以“金融犯罪”概括我国刑法中有关金融的犯罪是否科学也受到质疑。有的论者称它为“危害金融罪”，也有的称为“扰乱金融秩序罪”等说法。本文采用通说，以“金融犯罪”作为有关金融的犯罪的类罪名。     

论网络购物诈骗犯罪及其防范

网络购物具有虚拟性、技术性、地域性、第三方服务等特点,不法分子往往利用网络活动的这些特点进行诈骗犯罪.网络购物诈骗可以从时间进程和手段方法的角度进行多层次类型化研究.防范此类犯罪需要从立法的角度建立行业规范和监督机制,提高网购服务提供商的服务水平,规范网购主体的行为,提高风险意识,实行市场准入制度、网络购物实名制、电子格式凭证等制度.     

从人权保障角度试析我国刑法制度的完善

公民人权受到充分尊重和保护是社会文明进步的重要标志,尊重人权就是尊重法律,保护人权就是捍卫法律。我国的刑法作为法律制度的重要组成部分,是保证其他法律实施的最后的＂保障法＂,已成为人权保障法律体系的重要组成部分。刑法制度结构的科学与完善是刑事人权保障的法律依托和前提,因此,进一步强化刑法对人权的全面而有效的保障已成为刑法改革的鲜明主题之一。     

诉讼诈骗行为定性初探

对于诉讼诈骗行为应当如何定性的问题，学界争议颇多，无罪说、敲诈勒索说、诈骗罪说各有其支持者。把诉讼诈骗纳入到诈骗罪的处罚范畴内无疑是在目前法律体系下解决诉讼诈骗的最好途径，但是由于诉讼诈骗的特殊性，完全按照诈骗罪进行判定又存在一系列问题，鉴于此应该在刑法中规定诉讼诈骗罪，从而使对诉讼诈骗的定性走出两难的境地。     

论中国刑法中的劳动刑法

我国刑法中有关劳动刑法的规定总共是有4个罪名与“劳动刑法”有关：重大安全事故责任罪、强迫职工劳动罪、雇佣童工从事危重劳动罪、恶意欠薪罪。随着经济的发展,凸显出我国有关劳动刑法的规定,还有些不完善之处。本文通过对中国刑法中国有关劳动刑法现状的分析,以及借鉴国外的有关经验,提出了对中国刑法中有关劳动刑法的一些建议。     

金融审计风险及其防范

金融是现代经济的核心，金融体系的正常运行与国民经济关系巨大。金融审计在整顿金融市场秩序、规范金融运行机制和打击金融领域违法犯罪活动等方面作用巨大。但金融审计的现实风险与潜在风险也逐渐引起关注。金融审计风险有系统评价风险、信息不对称风险、质量成果风险、操作程序风险、审计定性风险、信息披露风险。为了加强防范金融审计风险，要建立审计质量保障体系，提高人员素质水平，正确使用判断抽样方法，提高审计技术和管理水平等。     

防范金融炒作

西部大开发要防范“开发陷阱”,防止重蹈当年海南开发的覆辙。从目前情况看,最主要的是要防范新一轮金融炒作的爆发。当前学术界众口一词地主张国有商业银行对西部大开发进行金融支持,提出了一系列政策主张。包括:实施倾斜的货币和信贷政策,在西部地区的信贷管理要特     

金融工程与金融风险防范

一、金融工程产生的背景金融工程的产生与发展,有其广泛而深刻的背景,除了科学技术高度发展使其成为可能外,也反映了金融系统自身发展及社会经济发展所需要的内在规律。金融工程的发展可分为外部(环     

大陆刑法和香港刑法中缓刑制度的比较

香港缓刑制度是在吸收英国等西方发达国家缓刑制度之后,根据自身实际情况制定出来的,比大陆刑法中缓刑制度更加完善。本文通过介绍香港刑法中缓刑制度的现状,内地与香港缓刑制度的差异,提出大陆刑法借鉴香港刑法缓刑制度的必要性及具体建议,以不断完善大陆刑法中的缓刑制度。     

浅析供应链金融的信用风险防范

改革开放以来,中小企业已经成为了我国经济发展中不可或缺的组成部分,并在扩大就业和稳定社会经济秩序等方面发挥着巨大的作用,但是融资难却是阻碍中小企业发展的重要瓶颈之一。为解决这一经济难题,供应链融资模式孕育而生。然而,供应链金融也同样具有其自身固有的风险,且信用风险尤为突出。因此建立行之有效的供应链风险评价体系,减少其信用风险发生的概率,是降低其因风险的有效途径之一。     

互联网金融的风险防范

文章从互联网金融风险防范主题的研究意义出发,分析了互联网金融风险的成因,以及从理论角度来分析它们的传播机制。将风险成因分为与传统金融相同的风险因素和互联网金融新的风险因素,根据这些不同的风险成因分析了风险的传导机制,从这些风险的传导机制的现实情况及互联网金融的特征提出了相关风险防范的措施和建议。最后做出了总结,认为互联网金融的风险防范和监管要以行业自律和外部监管相结合,努力提升人员素质和技术,只有这样,才能有效防范和监督互联网金融风险。     

民间金融的作用及风险防范

民间金融缓解了中小企业的融资困境.提高了金融企业的运行效率,对经济发展起了一定的推动作用,但是由于法律地位缺失以及游离于监管之外,民间借贷行为的风险成为长期存在的隐患,因而必须采取一定的措施加以规范,不断完善民间金融的相关法规,加强对它的监测与管理,严厉打击非法民间金融活动,使其风险始终处于可控的状态,让正当的民间金融活动,走向阳光,充分发挥拾遗补缺作用.