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庞人和 《广西农村金融研究》1996,(2)
怎样防范金融诈骗案件庞人和金融诈骗案件是指不法分子以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒事实真相等手段，直接从金融机构中骗取资金或有关信用文书的行为。近两年来，金融诈骗案件屡屡发生并有急剧上升的趋势。它不但严重地损害了农业银行、农村信用合作社的信誉，... 相似文献
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近年来,银行业金融诈骗案件呈现出涉案金额大、数量多的持续上升趋势,给银行稳健经营和维护客户资金安全带来极大风险。如何防范金融诈骗,提高银行业整体防控能力,保障银行资金安全,是摆在当前的重要问题。本文分析了金融诈骗案件频发的主要原因,银行业在金融诈骗案件防控中存在的主要问题,从加强员工教育、关注重点环节、部门整体联动、落实责任追究、加强营业网点诈骗案件防控能力等方面提出了针对性的措施。 相似文献
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近年来，一些不法分子利用伪造、变造的金融票据对金融机构进行诈骗的活动日益猖獗，严重扰乱了正常的金融秩序，给银行、企业单位造成了巨大的经济损失。据笔者统计，1998年本辖区共截获假票据23笔，4865．8万元；1999年共截获假票据26笔，4645．6万元，损失4笔，金融32．8万元；2000年前8个月堵截10笔，金融1，583万元。 相似文献
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2007年9月末,广西钦州发生两起伪造、变造转账支票诈骗案件,该案件涉及全国各地的多家银行,严重影响了国家经济金融秩序和社会信用环境。公安部门称,该案犯罪手法新颖,侦破难度大。本文通过对该新型案件进行剖析,提出相关防范措施。 相似文献
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金融诈骗罪是指在金融活动中违反金融法律法规,进行欺诈,严重破坏国家金融秩序,致使国家、社会或公民的利益遭受重大危害的行为。作为金融诈骗犯罪的伴生物,洗钱的情况往往因此而发生。本文拟结合2006年四川省发生的系列金融诈骗案件,分析我国金融诈骗案件中洗钱行为的主要特点,阐释金融机构反洗钱的制约因素以及应对防范之策。 相似文献
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案情简介1998年被告人陈某在明知自己无偿还能力的情况下,仍持其牡丹卡、太平洋卡先后在江苏省无锡市、常熟市、上海市、杭州市、深圳市和东莞市等地,采用小额取现、刷卡消费等手段,恶意透支190笔,共计透支数额181008.82元。张家港市人民检察院以被告人陈某犯信用卡诈骗罪,向张家港市人民法院提起 相似文献
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近年来，个人贷款以其较高的质量和较大的发展空间，倍受各家商业银行的追捧，并且成为商业银行重点发展的业务品种之一。但是，在个人贷款业务发展过程中，却有一些人通过各种手段骗取银行贷款，致使银行蒙受损失。近期发生的一起诈骗银行贷款的案件引起了笔者的注意，并从中得到了一些防范个人贷款风险的启示。 相似文献
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短信诈骗设备简单、成本低廉,而且许多受害群众又怀着贪利心理,从而为短信诈骗提供了有力地土壤,本文主要通过对短信诈骗的原因进行分析,针对其产生的原因提出了相应的对策措施,以期为短信诈骗案件的预防和打击提供参考。 相似文献
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