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现金管理和反洗钱是法律赋予人民银行的重要监管职能,随着我国金融体制改革的不断深入,现金管理所体现的职能和工作重心发生了深刻变化。现金管理和反洗钱工作息息 相似文献
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我国的《现金管理暂行条例》自1988年实行至今已有二十多年,经历了由计划经济向市场经济转变的过程,我国社会主义市场经济的框架已经基本建成。 相似文献
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人民银行朔州市中心支行课题组 《金融与市场》2006,(1):47-49
本文从现金管理对反洗钱工作的重要性出发,通过回顾我国现金管理发展沿革,指出目前现金管理和反洗钱工作存在的问题,进而提出借助于现金管理加强反洗钱工作的具体建议。 相似文献
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反洗钱工作与大额现金管理密不可分,采取措施加强和改进对大额现金收支的管理,从源头上遏制经济犯罪,使大额现金管理在反洗钱领域中发挥积极作用。 相似文献
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从反洗钱角度看当前现金管理的缺陷及策略选择 总被引:3,自引:0,他引:3
现金洗钱是最基本的洗钱形式,洗钱犯罪分子利用当前现金管理制度缺陷逃避银行体系的监管,转移、储存、支付犯罪所得资金,以达到洗钱目的.完善现金管理制度,现金管理方式,提升管理手段,建立协调机制,发挥合力优势,成为当前加强现金管理,打击洗钱犯罪的现实课题. 相似文献
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本文介绍了商业银行大额现金管理监测系统的设计。该系统避免了传统现金管理手工操作所导致的管理信息滞后等缺陷,大大提高了商业银行反洗钱的能力。 相似文献
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当前,现金管理面临许多新情况、新问题。适应形势发展的需要,必须加强中央银行现金管理工作,充分发挥商业银行在现金管理中的重要作用。 相似文献
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(一)建立健全现金管理检查制度,完善现金管理法规体系。建立人民银行现金管理执法巡查制度和金融机构现金管理巡查制度,对现金管理进行定期不定期的调查、抽查、法规宣传和业务指导,强化监督、管理、协调和指导职能,及时查处违法行为,保障国家金融方针、政策和法律制度的贯彻落实。同时人民银行应及早修订、 相似文献
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加强现金管理对于加强商业银行现金管理内控制度建设,提高人民银行现金管理工作水平。较好地发挥现金管理在控制通货膨胀、反腐败和反洗钱工作具有重要作用,基于此,本文对强化新形势下现金管理的工作进行了思考。 相似文献
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洗钱通常是指为了掩盖非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。要达到洗钱的目的,金融机构就成为洗钱活动首选的渠道,现金则是最常被利用的一种方式。因此,加强现金管理不但是执行国家货币政策的重要手段,也是做好反洗钱工作的前提和基础。面对日趋活跃的各类洗钱活动,加强现金管理尤为重要。 相似文献
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现金管理既是一项重要的金融管理制度,也是一项重要的财务制度,更是货币监管的重要组成部分。当前金融机构现金管理工作存在的一些问题,已严重制约了现金管理工作水平的提高,因此需要寻求加强现金管理工作的方法对策。 相似文献
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现金管理工作直接关系到经济金融秩序稳定与否,是防范结算风险以及反洗钱的有效手段。为此,我们就当前基层现金管理现状进行了一次专题调查。调查表明,当前基础现金管理工作日趋规范,但仍存在一些不容忽视的问题亟待改进。 相似文献
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