当前人民银行反洗钱工作面临的几个法律问题

一、关于洗钱罪的上游犯罪范围行为的界定 1997年修订后的新《刑法》规定,"洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其性质和来源而提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为."2001年在《刑法修正案(三)》首次将恐怖主义犯罪增列为我国洗钱罪的上游犯罪.2006年4月份,全国人大部分委员建议将贪污受贿行为也增列为洗钱罪的上游犯罪范围.此外,在经济发展过程中,还有一些主体和自然人的非法集资、骗税行为、金融票据诈骗等活动也涉及洗钱罪.     

对扶风县整顿撤并信用代办站情况的调查

一、整顿撤并的思路和原则为了做好信用站的整顿撤并工作,人行扶风县支行首先进行了深入细致的思想准备,他们坚持辨证的观点,正确认识信用站的作用、地位和存在的问题,形成了明确的工作思路:撤并、整顿、规范,在规范中发展。整顿撤并不是为了削弱信用站的力量,而是为了加强信用     

当前人民银行反洗钱工作面临的几个法律问题

1997年修订后的新《刑法》规定，“洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其性质和来源而提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。”2001年在《刑法修正案（三）》首次将恐怖主义犯罪增列为我国洗钱罪的上游犯罪。2006年4月份，全国人大部分委员建议将贪污受贿行为也增列为洗钱罪的上游犯罪范围。此外，在经济发展过程中，还有一些主体和自然人的非法集资、骗税行为、金融票据诈骗等活动也涉及洗钱罪。     

对扶风县整顿撤并信用代办站情况的调查

一、整顿撤并的思路和原则 为了做好信用站的整顿撤并工作,人行扶风县支行首先进行了深入细致的思想准备,他们坚持辨证的观点,正确认识信用站的作用、地位和存在的问题,形成了明确的工作思路:撤并、整顿、规范,在规范中发展.整顿撤并不是为了削弱信用站的力量,而是为了加强信用站的管理.通过整顿撤并,解决信用站过多过滥、管理松弛、案件频发的问题,达到调整布局结构、纯洁站干队伍、规范业务运作、促进健康发展的目的.