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洗钱是严重的经济犯罪行为,本文简述了我国现有反洗钱法律制度的基本现状,从六个方面分析探讨了现有反洗钱法律制度还存在着一些不足之处,针对这些不足之处,提出了相对应的改进措施和完善建议。 相似文献
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1997年修订的《中华人民共和国刑法》(以下简称“新刑法”),在1990年禁毒决定的基础上,对洗钱犯罪作了新的规定。新《中国人民银行法》在第四条第一款第(十)项中规定,由中国人民银行负责“指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”。 可以说,目前为止我国已经形成了由法律、法规和规章构成的反洗钱法律基本框架。但是现行法律体系还存在一些问题。 相似文献
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