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银行作为社会资金运动的总枢纽,极易被犯罪分子利用作为洗钱的渠道。银行业作为反洗钱的重要关卡,必须充分发挥预防、揭露和控制洗钱犯罪的作用,承担起堵住入口、防止“黑钱”流入银行系统清洗以及为司法机关打击犯罪提供信息的职责。对中国银行业来说,面对日益突现的洗钱问题,应尽早采取更为全面的对策,从我国实际情况出发,建立一个完善高效的银行业反洗钱工作体系。 相似文献
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