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当前利率政策特点效应和存在问题分析 总被引:1,自引:0,他引:1
目前,我国利率管理体制已由过去高度管制阶段过渡到管制利率和市场利率双轨运行的阶段。本文在阐述现行双轨利率政策阶段性特点的基础上,分析了当前利率政策的最新走势及其实施效应,揭示了当前利率政策存在的八个方面的问题,进而提出了以稳定目前较低的利率水平为基础,稳步推进利率市场化改革,强化利率风险管理等若干政策建议。 相似文献
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我国证券业洗钱风险与监管对策研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文在概述当前我国证券业主要洗钱风险的基础上,分析了我国证券业反洗钱在工作体系、客户身份识别的内容与要求、证券可疑交易标准等方面存在的问题,并提出了加强证券业反洗钱监管工作的对策建议,包括建立多层次的证券业反洗钱监管体系、按照业务类型调整客户身份识别的内容和要求、建立证券业可疑交易监测系统以及提高证券业预防、控制洗钱风险的自觉性、主动性等。 相似文献
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本文立足于当前商业银行批量代发业务的实际流程与操作环节,结合银行批量代发渠道涉嫌洗钱的具体案例,揭示其中存在的洗钱风险隐患,并提出相应的反洗钱监管对策与建议。 相似文献
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央行新房贷政策的发布引起社会广泛关注。本文分析了新房贷政策出台的背景、特点及其取向,并对新房贷政策影响进行了探讨。 相似文献
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"了解你的员工(know your stuff;KYS)"对于金融业预防洗钱风险、尤其是防范与控制金融从业人员参与洗钱等违法犯罪活动具有重要作用.它既是"了解你的客户(know your customers;KYC)"或者"客户尽职调查(eustomer due diligence;CDD)"制度在预防金融机构内部案件风险与操作风险领域的创新运用,也是金融体系主动履行反洗钱义务、不断健全反洗钱内控制度的应有内容. 相似文献
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本文立足于当前商业银行批量代发业务的实际流程与操作环节,结合银行批量代发渠道涉嫌洗钱的具体案例,揭示其中存在的洗钱风险隐患,并提出相应的反洗钱监管对策与建议。 相似文献
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本文结合当前我国反洗钱工作实际,分析了不法分子利用现行现金管理、账户管理制度中存在的薄弱环节进行洗钱等违法犯罪活动的风险,剖析了洗钱风险产生的制度性源头,提出了完善现金管理、账户管理的政策建议。 相似文献
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