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快速、高效的现代支付体系建设,在为国民提供快捷便利的资金结算的同时,与现行的"冻结"制度产生了摩擦,由此产生的"冻结不及"往往被犯罪分子觊觎与利用,影响案件查处。本文分析了现代支付体系与冻结制度在运行中产生的矛盾,并对如何减少制度之间摩擦,实现两个制度的平衡有效运行提出若干对策建议。 相似文献
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近年来,不法分子利用虚假证件到银行开立账户从事洗钱等违法犯罪活动日渐增多,金融机构反洗钱客户身份识别工作压力加大,而由于目前在技术、硬件等方面还无法为证件核实提供充分的支持,识别手段有限,证件核查存在一定难度,影响了金融机构客户身份识别工作的有效开展。一、不法分子通常伪造的证件种类当前金融机构发现的不法分子所伪造的证件种类主要有以 相似文献
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在国际反洗钱规则中,"信托和公司服务提供商"属于"特定非金融机构",应当履行反洗钱义务.英国是世界上少有的在反洗钱监管中将"信托和公司服务提供商"单独界定的国家,其监管规则和经验得到国际反洗钱组织的认可,对我国研究建立"信托和公司服务提供商"反洗钱制度有积极的借鉴意义. 相似文献
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中国人民银行于2006年制定并发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》)第九条和第十二条规定了金融机构应上报给监管机构的大额交易和可疑交易类型,为金融机构履行反洗钱义务提供了一定的标准。 相似文献