从“8.31”特大黄金期货非法经营案看网络洗钱特点和防范措施

本文通过剖析"8.31"特大黄金期货非法经营案,揭示了网络洗钱具有隐蔽性强、瞬时完成、依赖银行结算、交易对手分散以及大进小出等特征,提出了关注电子渠道异常交易、及时报告可疑交易、扩展监测范围、提高预警能力、防范员工违规违法风险等反网络洗钱管理对策。     

论国有商业银行非现场计算机审计

随着我国加入世贸组织及金融业进一步深化改革,国有商业银行内部审计监督的地位日显重要,审计监督工作得到了进一步加强;同时金融业计算机应用领域的广泛深入,对国有商业银行的内部审计工作提出了新的和更高的要求,采用传统的审计方式和审计手段已经不能适应新形势的发展需要,这就使得开展非现场计算机审计成为必然。然而,非现场计算机审计作为内部审计行之有效的一种方法,并未引起足够的重视。对此,我们认为要强化内部审计监督力度,提高风险防范能力,同样要加强计算机审计,逐步实现向以非现场计算机审计与传统审计相结合转变,使两者互为联…     

增强市场流动性是我国期货市场发育的首要选择

<正> 一、当前我国商品交易所的特点自1987年我国便开始研究并着手设计建立期货市场的理论模式,到目前为止,全国已形成一股建立商品交易所和批发市场的热潮.现在已经办的郑州粮食批发市场,深圳有色金属交易所和上海金属交易所都是比较成功的商品交易市场,在全国具有一定的示范作用和影响.虽然从它们的运作机制看目前仍处于现货市场阶段,但由于其具有较高的组织和规范程度,可望不久将有所突破向期货交易迈进.纵观这些商品交易所的设立     

英国资产阶级纺织利益集团与两次鸦片战争的史料(下)

[一八三四年][英国东印度公司对华贸易专利权限止,从此,任何英商皆得至中国进行自由贸易。]自由贸易是意味着英国对内对外的全部财政和贸易政策之改革,以适应于工业资本家底利益,即现在以民族名义出现的阶级底利益。这个阶级严肃地从事于事业。每一个对工业生产的障碍都毫不容情地被割除了。关稅率和整个税收制度都进行了彻底的改革。一切都服从于唯一的一个目的,而这个目的对工业资本家是极其重要的:减低各种原料的价格,特别是减低工人全部生活资料的价格;生产原料[应译作减低原料成本],并保持——如果不更加降低——工资在低下的水平上。英国应当成为“世界主人”;其他一切国家对于英国必须成为像爱尔兰一样,即英国     

加强企业文化建设推动生产经营发展

企业化建设与企业生产经营哪一个重要?根据我们多年的实践经验，结论是企业化建设与生产经营同等重要，两之间是互相依存、互相促进、相互发展、相互提升的关系，不存在任何冲突，就像人的两条腿一样，靠两条腿走路才能走得安全和稳健。所以，企业要发展、要进步、要想取得好的经济效益，必须“两手抓，两手都要硬”。     

国际技术交流中翻译的作用

由广州地铁筹建处和香港海岸国际投资顾问有限公司联合主办的“国际城市地下铁路技术交流暨展览会”1989年3月7日至12日在广州中央酒店国际展览馆举行。参加这次交流展览的有苏联、西德、澳大利亚、美国、英国、法国、日本、意大利8个国家和香港等共20家公司,法国和苏联均以政府出面参展。国内北京、天津、南京地铁和铁     

我国港口物流业的发展战略研究

国际运输和现代物流的一体化趋势的长足发展，加强了港口在物流链中的战略地位，同时也带来了新的挑战，本文在全面分析我国港口面临的挑战的基础上，建议从宏观，微观，技术等三个方面重新定位我国港口物流业的发展战略。