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反洗钱是商业银行合规管理所面临的重要挑战,其中以贸易洗钱的趋势最盛、隐蔽性最强、防控难度最大。目前国有商业银行贸易反洗钱的核心问题是没有做到由被动管理向主动管理的转变,导致在组织框架、工作流程、协同机制及数据分析等方面存在诸多不足。基于行业实践和先进同业经验,本文提出,可以通过拓展海外客户尽职调查渠道;建立综合模式的反洗钱工作结构;整合全系统贸易反洗钱数据库及报警共享系统;以风险评级为监测抓手,提高数据分析和检查能力等措施,切实提高国有商业银行的贸易反洗钱能力。 相似文献
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2014年7月26日上午9点,浙江宁波,火热的太阳炙烤着大地。穿着英超切尔西队球衣的孙恒亮,刚刚为浙江邮政《在一线》杂志拍完封面照片。“你知道我为什么喜欢切尔西队吗?”眼前的他满头大汗,一颗颗汗珠在阳光下闪着晶莹的光。看到笔者不解的神情,孙恒亮指着球衣左胸上绣着的球队Logo——一头蓝色的小狮子,言语中透着满满的豪气:“它代表着不屈的精神,向世人传达了一种在困境中永不服输的信念。” 相似文献
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我国经济的快速发展,有效的推动了居民生活水平和消费水平的提高,这种情况下,要想实现对居民的消费需求的扩大,进一步的实现对社会经济发展的刺激,就必须要根据对现有的各类经济政策有其是财政税收政策进行分析。 相似文献
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我国信托业自2007以来实现了规模和利润总额的快速增长,但同时信托报酬率在下降,部分信托项目也暴露出风险。市场在担心信托倒闭、引发系统性风险的同时,也在呼吁信托"回归本源"。本文在进行数据和理论分析的基础上,提出信托倒闭和系统性风险无须担心;信托的转型方向也不应该是"回归本源",并就转型发展提出两点建议。 相似文献
49.
对企业类型、人才结构与岗位分布、岗位能力要求以及校企合作等方面进行调研,了解公路交通行业对公路工程检测技术型人才专业知识、岗位技能和职业素养的要求,定位人才培养目标,为科学合理地构建课程体系,进一步优化人才培养方案提供依据。 相似文献
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