中朝边贸结算反洗钱问题分析

近年来,中朝边境贸易出现了较快的发展势头,结算方式、结算币种日渐丰富。但是受朝鲜政治、经济和商业信誉以及我国税收政策、银行服务水平等限制,边贸结算尚存在一定问题,其中一些与反洗钱工作密切相关,值得关注。     

人民银行分支行反洗钱非现场监管工作存在的问题及建议

人民银行分支行反洗钱非现场监管工作始于2007年7月,这项工作的全面推开,填补了我国反洗钱基础性、日常性监管工作的空白。一年多来,通过不断加大反洗钱非现场监管工作力度,各地区反洗钱监管体系日渐完善,取得了一定的成效。