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张企元 《金融经济(湖南)》2008,(11):158-159
一、证券、保险业现场检查基本情况 反洗钱现场检查内容主要包括反洗饯组织机构及内控制度建设、反洗饯宣传和业务培训、客户身份尽职调查、客户身份资料与交易记录保存、大额和可疑交易报告. 相似文献
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对我国投融资中存在的若干问题的思考 总被引：1，自引：0，他引：1
文章对目前我国投融资中存在的一些问题 ,如投融资体制以国有经济导向为主 ,同当前经济增长格局与投资绩效不匹配 ;融资渠道仍较为单一 ,过度依赖银行贷款 ;信用秩序混乱 ,投资人权益得不到有效保护 ;银行、证券系统存在较大的风险隐患等问题进行了分析 ,并提出了建议 相似文献