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黑龙江省金融机构开展反洗钱工作情况
近年来,全省各家金融机构认真贯彻落实《反洗钱法》及相关法规,积极防范洗钱风险,深入开展反洗钱工作,大额和可疑交易报告制度不断完善,反洗钱监测手段不断优化,反洗钱人员的业务素质小断提升,反洗钱工作的扎实推进对维护金融稳定起到了积极的作用。 相似文献
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所谓会计电算化,是指利用计算机技术开展会计核算,并使计算机技术和经济管理相结合,极大提高会计及整个经济管理水平的一种会计实务。那末,在计算机信息处理的环境下,应当如何开展内部控制审计呢?笔者认为,应当: 相似文献
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自20世纪70年代以来,发展中国家的对外投资发展迅速,发展中国家的对外直接投资理论也逐渐被人所认识,本文主要介绍了几种发展中国家对外投资理论,并结合中国实际提出这些理论对中国对外直接投资的意义。 相似文献
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随着现代化的不断发展,审计工作越来越具有创造性和挑战性,内部审计逐渐由财务领域向经营管理领域扩展,审计机构对审计人员的各方面素质的要求越来越高,所以,在人员构成上应该是多元化的,不仅要有懂财务及审计的人才,还应配备精通企业各相关业务的专门人才,并且具备法律的使用能力、宏观经济政策的分析能力。选择有丰富经验和较高业务水平的人员加入内部审计部门,使内审机构在现代企业制度下发挥更大的作用。现实中有些审计人员在一定程度上无法从宏观的角度识别问题,提出相应的建议,不具备广博的知识和能力就无法实现审计更高层次的要求。… 相似文献
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