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一、资金流量的控制不严新的《办法》没有对存款人账户的资金流量控制进行严格规定。而目前反洗钱队伍普遍存在着工作经验不足和业务素质不高的问题,尤其是办理具体业务的一线员工,承担着识别和报告大额及可疑资金交易的义务。如果对存款人资金流量度有一个明确的限定,利用资金 相似文献
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为庆祝中华人民共和国成立60周年,充分展示中国煤炭工业对新中国的经济建设和社会发展所作的巨大贡献和所取得的辉煌成就,本刊特别推出“共和国60年风雨煤炭路”系列报道。 相似文献
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江西财经大学九银票据研究院课题组 《上海立信会计金融学院学报》2017,(3):84-93
票据价格指数用于衡量票据利率的波动情况,对于市场参与者、监管部门以及研究机构都有重要意义。目前的票据价格指数都存在一定局限性,本文通过选取"中国票据网"报价为样本,运用计量方法确定加权系数,旨在建立一个票据价格指数体系,包括票据资金价格指数、票据信贷价格指数、票据综合价格指数,分别反映了票据市场的资金、规模以及总体状况和变化趋势。本文还通过历年的数据和市场信息对票据价格指数体系进行了验证。最后,根据实际和现有的研究成果提出需要尽快完善票据市场的相关建议。 相似文献
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汉代画象石的美术题材的多方面性,为我国美术史增添了很重要篇章,它几乎是当时社会的一面镜子,它集当时文学、历史、天文、地理、哲学等社会思想意识的内容。 相似文献
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陈先生近日发了条“头晕、犯困、上班累”的微博,就被一些保健用品公司给关注了,不时会有相关保健药品的广告突然出现在他所点击浏览的网站;李小姐偶尔逛逛淘宝看化妆品,而此后她浏览其他的网站大时也多会蹦出有关化妆品的广告;李某是一名好酒者,平时喜欢上网买酒,也喜欢泡各种酒类论坛、搜索一些品酒美文,最近他感到眼前有些“突兀”,他所经常点击的网页,总是莫名地挂出一些酒类广告。 相似文献
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