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41.
金融机构客户洗钱风险等级划分制度是金融机构按照客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动的特征,通过识别、分析、判断、评估等方式,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定采取相应风控措施的制度.其作为反洗钱客户身份识别的有机组成,是金融机构防范洗钱风险的重要防线,但在具体实践中无论是制度层面还是执行层面却存在着不少的问题与不小的困境,在一定程度上严重影响着金融机构客户洗钱风险等级划分制度的有效性.
问题一:划分标准机构各自为政,缺乏全面性和规范性.金融机构客户洗钱风险等级划分工作是立法完善、行业治理、义务主体自觉履行的系统性工作,但目前我国反洗钱法律法规中对客户洗钱风险等级划分规定较为简单,不利于金融机构在实践中操作运用.同时,除证券期货业制定了本行业的客户洗钱风险等级划分工作指引外,银行和保险业尚未制定统一规范的指引,呈现出各行业法人金融机构自行制定客户洗钱风险等级划分办法的局面,划分标准各自为政,缺乏权威性与规范性. 相似文献
42.
普通寿险类业务偏重经济补偿,洗钱风险整体编低,新型寿险类业务偏重投资增值,洗钱风险相对较高,健康与意外伤害保险类业务偏重风险保障,洗钱风险程度最低。 相似文献
43.
建设社会主义新农村是在全面建设小康社会的关键时期,在全国总体上进入以工补农、以城带乡的新阶段,构建和谐社会理念深入人心的新形势下,党中央作出的一项重大战略决策.与全国情况相比,甘肃省宕昌县受自然、地理、历史等诸多因素的影响,综合经济实力十分弱小,城乡收入差距更加明显,还不具备以工补农,以城带乡的条件.宕昌县如何立足自身发展现状,抢抓国家政策机遇,因地制宜地稳步推进新农村建设,是我们必须深入研究和思考的一项重大课题. 相似文献
44.
一、航空公司风险管理的现状及重要性分析(一)航空公司风险管理的现状航空运输业是一个资金、劳动和技术密集型行业,它自身的特点导致它比其他行业面临更大的风险。有数据显示航空公司在一个月内流失其价值1/4的概率是财富500强企业平均值的7倍。然而, 相似文献
46.
当房地产调控遭遇经济下行压力,当扩内需目标遭遇“限购”门槛,当“稳增长”遭遇“防通胀”,当个别地方几度试探微调底线,房地产市场已陷入多方博弈的漩涡之由……针对近期房地产市场出现的新情况、新问题, 相似文献
47.
48.
针对我国创新鼓励政策和知识产权保护政策的执行,从演化博弈视角探讨企业创新中开放与独占创新策略与政府决策的演化过程。建立了创新鼓励与知识产权政策影响下的企业开放与独占创新策略的演化博弈模型。根据复制动态方程得到参与者的行为演化规律和行为演化稳定策略,分析了企业的开放与独占创新策略的影响因素。研究结果表明,系统中群体的开放评价系数、独占转化系数、开放补贴系数、知识产权补贴系数以及采纳开放与独占策略的初始比例,都会对企业开放与独占创新策略产生影响。 相似文献
49.
“看见没,有了这条渠,我们心里拧着的疙瘩总算解开了,是‘一事一议’帮了我们大忙!”指着村里正在修建的U型渠,下河清乡紫金村的农民赵恒儒由衷的高兴。这只是甘肃省酒泉市肃州区积极实施“一事一议”工程为民办实事的一个缩影。 相似文献
50.
近期农业银行上市在即,我国上市银行数量在农业银行上市成功后,将会达到15家之多。我国商业银行上市一方面是为达到筹集资金的目的外,另一方面更多是为了加速与国际先进银行的接轨,从而实现自身资产结构、资本质量以及经营管理能力等方面的提升,本文将以因子分析法综合评估我国上市商业银行2009年经营绩效,并进行分析,从而进一步反映我国上市银行经营状况以及普遍存在的问题,对于今后我国商业银行股份制改革、上市以及监管有着积极的意义。 相似文献