内控案防“三剑客”

近年来,银行业外部作案减少,但内部作案占比攀升,内控案防工作刻不容缓。如何做好内控案防工作？由于内部案件的作案人是“自己人”,就要求我们应该管好自己的人。所以,内控案防工作应该从员工管理入手。     

紫金嗅探犬全力护航ATM系统安全

随着经济的全球化和计算机技术的普及,金融犯罪手段开始趋于组织化、智能化。ATM中毒吐钱事故、U盘破解ATM、恶意程序获取银行卡和客户信息等时有发生,金融安全挑战日趋严峻。ATM作为一种最为活跃的银行交易平台和支付渠道,在金融行业中发挥着越来越重要的作用。近年来,针对金融自助设备作案的犯罪事件越来越多,受社会关注程度也越来越高。     

对整治银行卡违法犯罪的建议

一、加大宣传力度,提高公民防范银行卡诈骗意识。一是通过印发宣传单、宣传手册,利用宣传车开展流动宣传,还要组织金融机构深入农村、社区进行广泛宣传;二是把一些银行卡诈骗案件的作案手段、方式及过程制作成视频资料,通过电视、网络等媒体进行播放,让公众加深了解。     

伸手必被抓

被称为"电老鼠"的不法分子,为了个人的私利,不惜以身试法,但天网恢恢,伸手必被捉,其违法行为得到了应有的悲惨下场     

石阡农行安全保卫工作常抓不懈

当今社会作案分子眼睛大都盯着银行或现金聚集地,企图从薄弱环节打开突破口,以达到其作案的目的。农行石阡县支行以“三讲”教育为契机,以高度的责任感,扎扎实实地抓好安全保卫工作,将辖内治理得井井有条。1999年11月15～18日,经农行铜仁分行领导历时4天的全面检查,表示满意。     

欣赏的力量

台湾作家林清玄在青年时代做记者时,曾报道过一个犯案上千起的小偷,说小偷作案手法非常细密轻巧。他在文章的最后情不自禁地感叹道：＂像心思如此细密,手法如此灵巧,风格这样独特的小偷,做任何一行都会有成就的吧!＂林清玄不曾想到,     

城市商业银行内控制机制的建立健全

“内控机制”是城市商业银行的一种自律行为，而其作用和地位和重要性必将随着我国金融体制改革的不断深入和加入WTO而日益明显。鉴于城市商业银行自身特点及实务需要，既要健全预防资产风险的内部控制机制，也要健全预防内部作案的内部控制机制，因此，有必要完善和强化城市商业银行内部控制机制的相关对策，以确保各项业务稳健发展。     

未成年犯罪原因分析材料

近年来未成年人犯罪日益突出，不仅在案件数量上急剧增加，而且犯罪成员在案件总数中所占比例也大幅度上升。虽然经过多年“严打”，社会风气和社会秩序有了明显好转，各种犯罪率开始出现下降趋势，但未成年犯罪问题依然十分严重犯罪，年龄相对提前而且蔓延快，作案手段凶狠，危害严重，未成年犯罪已成为当前刑事犯罪活动中的热点问题，而且团伙作案突出反复性强重新犯罪率高，在社会上已造成严重危害，对当前社会的稳定构成了威胁。     

多哈回合农业谈判：最新工作案文与进展情况(下)

<正>(二)最低减让(De minimis) 1.减让《农业协定》第6条第4款(a)项①下的发达国家成员的最低减让量应当以货币形式在成员减让表中加以体现,至少减少50%至60%,自实施期开始之日在5年内逐年等量递减。2.特殊和差别待遇对于发展中国家成员的综合支持量的承诺,《农业协定》第6条第4款项下的最低减让量应当以货币形式在成员减让表中加以体现,其减让率至少为发达国家减让率的2/3,实施期为3年。没有综合支持量承诺的发展中国家成员,或虽有综合支持量承诺,但其支持是给予农民