证券死刑案“波折”

据悉,“证券界死刑第一案”可谓历尽波折,在经历了一审、二审后,又被发回重审。重审一审仍维持死刑判决。重审二审的生死存亡时刻,突然曝出“行贿说”,而后杨彦明想救自己却欲言又止。2001年,杨彦明担任北京望京西园证券营业部总经理。2003年底,杨彦明调任中国银河证券总公司参加期货筹备工作。在离职审计中,被查出了将近7000万元的亏损。杨彦明的作案手法异常简单,主要是指使员工使用营业部管理的身份证,     

银行卡案件分析及风险防范对策

为防范和减少银行卡犯罪,维护银行和持卡人合法权益,营造良好的社会支付环境,本文收集整理了30例典型银行卡案件,对风险环节和作案特点进行了分析研究,提出了风险防范对策。     

职务犯罪侦查管辖问题的比较研究

随着我国社会经济的发展和现代化科学技术的进步，贪污、贿赂、渎职等职务犯罪往往具有涉案人员团伙化、行为的法律认定复杂化、犯罪结果多因化、作案过程交织化、作案手段电子化等时代特征。越来越智能化的职务犯罪。给检察机关的侦查工作提出了严峻的挑战。同时，我们也应清楚地认识到，靠“一支笔、一张嘴、两条腿”的办案模式包打天下的时代已经宣告结束。面对新形势。如何以“三个代表”重要思想为指导。     

当前信用卡犯罪的现状分析

近年来各类信用卡犯罪案件与日俱增,严重扰乱了金融秩序,给国家造成了巨大的经济损失.本文主要是就信用卡犯罪的现状进行梳理、归纳,希望能够在一定程度上有益于我国公安机关惩治信用卡犯罪的侦查实践和有关信用卡犯罪刑事立法的完善.     

青海省银行卡案件扫描

至2010年末,青海省累计发行银行卡530万张（其中借记卡502万张．贷记卡28万张）,全年实现银行卡交易6652．32万笔,交易金额5124．33亿元。银行卡公众需求度逐年攀升,进一步促进了青海省非现金支付结算结构调整．但银行卡风险问题也日益凸现。从2010年全省成功查获的多起银行卡案件看,当前银行卡犯罪案件总体呈现如下特点：犯罪嫌疑人已将作案地点从城区转向周边地区,作案人员也由外地人员流窜作案向当地人员相互配合共同作案,作案手法通常是结伙作案,     

2005年全国查处的十起涉税大案回放

2005年以来，以虚开增值税专用发票和骗取出口退税为代表的涉税犯罪继续呈现高发态势，并出现了新的作案手法和特点。公安机关涉税犯罪侦查部门在税务部门配合下，以加强大要案件的查处为重点，督促和指导各地公安机关税侦部门不断加大打击力度，坚决遏制涉税犯罪持续高发的猖獗势头，成功侦硬了一批涉税犯罪大要案。2005年十起涉税大案的侦硬，充分反映了当前涉税犯罪的严重性及公安机关为维护税收秩序所进行的不懈努力。     

从韩力潜逃案件看基层行处管理的薄弱点

防范经济案件的发生是金融系统内部管理的一项重要重要而棘手的任务，仅靠查处和打击并不能有效地遏制，必须坚持“以防为主，查防结合”的方针，才能有效地制止其不断上升的势头。本通过对韩力潜逃案件主客观因素的分析，查找基层行处管理上的漏洞与问题，提出基层行处预防经济案件发生的对策建议和综合治理措施。     

防范ATM机诈骗案件的对策建议

近一段时间以来，不法分子利用ATM机进行诈骗的案件时有发生。由于不法分子作案手段有所更新，对客户有比较大的欺骗性，而且作案过程比较诡秘，不仅给广大客户带来极大的用卡风险，也给公安机关的案件侦破工作带来较大的难度，对此，银行必须引起高度警惕。[编者按]