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正一、我国反洗钱在数据收集与处理方面的不足(一)巨量数据报表由于全国采取"一刀切"的预设标准模式,只要符合标准要求的支付交易数据就必须上报。2008年,金融机构共向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告1.77亿份,可疑交易6 892万份,而其中真正涉及洗钱行为的微乎其微,这使得情报收集与分析人员的大部分精力陷于海量的数据处理中,工作效率无法保证。(二)上报数据质量低我国银行业规定了18条可疑交易标准,证券期货业 相似文献
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384.
近年来,随着我国金融市场的不断发展,各类新型金融产品不断涌现,各类新型业务不断发展,对于证券机构来说,可疑交易甄别工作越来越重要。可疑交易工作是一项系统性工作,需要各部门通力合作,从客户身份信息、交易情况、业务背景等多维度进行分析甄别。本文通过案例发现可疑交易工作中存在的问题,如采集信息不真实、信息不对称阻碍可疑工作开展以及缺乏智能化技术支持。并针对如何持续提升证券机构可疑交易工作质量进行分析、探讨,提出相关建议以提高该项工作的有效性。 相似文献