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一、基层营业机构反洗钱工作的难点与其它金融机构一样,农行基层营业机构主要是按照人民银行《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报 相似文献
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自从“一个规定、两个办法”尤其是《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施以来,反洗钱工作取得了显著进展,如各家行、社反洗钱机构和反洗钱机制初步建立,反洗钱人员已落实到位,大额和可疑交易报告已实质性展开。但是从本质上看,各行、社开展反洗钱工作显得比较被动,执行各项法规主动性不强。建立反洗钱激励机制已刻不容缓, 相似文献
83.
《河北金融》2008,(12)
自2007年11月份以来,银行业金融机构通过反洗钱信息管理系统实现了大额交易联网自动提取上报、可疑交易自动预警提示经确认后上报,增强了上报交易信息的自动化和及时性。但在反洗钱现场检查过程中发现,仍有一些银行业金融机构存在漏报、迟报大额交易和可疑交易信息问题:一是银行业大额和可疑交易信息管理系统功能不完善。如系统自动提取大额交易信息功能设置不完备;系统对人工补报的大额交易信息报送状况不能正确记录;可疑交易电子报送系统无法体现分析判断功能等;二是银行业对系统提示的可疑交易预警信息的处理不当。主要体现在宁多勿少,质量不高;利益驱动,瞒报漏报;交易分析判断无记录等方面;三是由于认识上的偏差造成漏报现象。上述问题影响了交易信息的系统性和完整性,需要我们认真研究和解决。 相似文献
84.
85.
《中国宏观经济分析》2005,(8):C0001-C0004
最近,公安部、中国人民银行联合下发了《公安部中国人民银行关于可疑交易线索核查工作的合作规定》,主要内容是:一、该项规定是为了推动我国反洗钱协作机制的健全与完善。规定进一步明确了公安机关与中国人民银行在可疑交易线索核查工作中的职责分工、合作机制、情报会商、内容和程序。 相似文献
86.
87.
88.
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》实施以来,在推动各类金融机构发现、甄别和报告可疑交易工作上发挥了重要作用。但伴随着证券期货业务的持续创新和发展,证券期货行业在资金结算、交易规则等方面发生了较大变化,也导致该办法部分条款出现无法适应的现象。本文深入分析当前证券期货业务的现状、变化及可能发生的可疑交易情况,提出防范证券期货业务洗钱风险的政策建议。 相似文献
89.
尽管《反洗钱法》将证券、保险业纳入反洗钱范畴已经4年有余,然而目前基层地区证券、保险业反洗钱工作却推而不动,个中原由尤其值得关注。 相似文献
90.