对金融机构有效提高反洗钱可疑交易报告质量的思考

当前世界各国的反洗钱制度几乎都以可疑交易或者可疑行为（统称可疑交易行为）报告制度为中心，英国、德国、意大利、荷兰、美国、澳大利亚等国都要求金融机构报送有洗钱迹象和可能的交易行为的有关信息。正是借鉴国外的经验，我国也建立了金融机构可疑交易报告制度。     

县域金融机构对待新反假货币信息系统暴露问题亟需解决

<正>自2010年10月起,中国人民银行新反假货币信息系统正式上线运行。自新系统正式运行后,县域金融机构反假货币工作出现了新的情况,尤其是各金融机构对待新系统运行暴露出的三个问题亟须解决。     

怀疑住在探索的隔壁——读骆爽《每一个字都可疑》

书名很怪——《每一个字都可疑》，究竟是侦探小说，还是语言文字方面的学术著作?都不是。这是骆爽先生在1999年出版的一本新作，一本思想文化著作，内容涉及了我们这个变化着的时代的许多方面。     

同级财政审计如何发现违法违纪问题和经济案件的线索

财政审计工作是各项审计工作的重中之重，尤其在当前经济领域违法犯罪问题比较严重的状况下，如何发挥审计监督作用，找出违法违纪问题和经济案件的线索具有很大的迫切性。通过几年的审计工作实践和体会，我认为应注意把握好以下几方面的问题。 目前，会计资料中弄虚作假行为比较普遍，如搞虚假结转、虚假平衡等。虚假的会计信息误导国家宏观决策，影响国家分配政策、投资决策和财政收入的实现，也为经济犯罪开了方便之门。因此，在同级财政审计中一定要以真实性审计为基础，把揭露会计信息失真作为突破口，找出一些重大的舞弊和腐败问题的…     

农村服务网:乡有站 村有点 组有员

<正>江西省贵溪市塘湾镇上祝村西源组农民项国荣受雇伐木时,不慎被树砸伤致死,其家人与雇主就经济赔偿问题发生纠纷。村小组民事帮办联络员立即将信息上报,镇便民服务中心人员无偿为项国荣家人提供法律援助,最后帮他们拿到了14万元经济赔偿,使问题得到解决。贵溪市把完善农村服务网络作为新农村建设的     

汕头“海丝申遗”获阶段性成果目前海丝申遗综合文本（初稿）已上报国家文物局

在国家实施“一带一路”的战略机遇期,在全市上下推动华侨试验区建设、打造21世纪“海上丝绸之路”重要门户的关键期,汕头市海丝申遗工作取得了阶段性成果,率先完成《汕头市海上丝绸之路申报世界文化遗产综合文本》（初稿）,率先建成“海丝申遗”专题网页,率先成立“海丝申遗”专家委员会,率先举办以“海丝申遗”为主题的《丝路帆远》、《影数海丝》、《丝路邮品》三大展览。今年内,汕头市还将完成在南澳县海防史博物馆大楼新建“南澳I号”专题展示厅的建设任务。     

反洗钱可疑交易报告制度有效性探析

当前我国可疑交易报告制度有效性相当低,原因在于可疑交易报告制度过于刚性,以规则为本强力监管下的防御性报送行为严重,以及外部条件的缺失.为此,应逐步减少可疑交易的客观标准,强化金融机构的自主识别能力;转变监管导向,加强正向激励,减少防御性报送并加强反洗钱外部环境建设.     

如何做好安全监理工作

本文通过安全监理工作的实践及相关法律法规的规定,总结了"审、查、停、报"四大安全监理手段,并对其进行了全面的阐述。     

美国金融领域反洗钱的运作和启示（续）

1998年7月1号，专门兑现支票、名叫“超级邮件股份有限公司”的总裁、副总裁和首席财务官因为洗钱指控而被捕。这家公司是美国西部最大的支票兑现公司，大笔现金黑钱可换成由该公司开出的汇票。如果有更大笔现金要洗，则请其它营业点帮忙。被告以这种方式一共洗了300多万美元的“毒品”钱。这是美国历史上以一个支票兑现公司为目标的最大的打击洗钱行动之一。而发现其洗钱踪迹的就是FinCEN。