大额和可疑外汇资金交易报告与核查制度研究

大额和可疑外汇资金交易报告和核查制度作为外汇领域反洗钱工作机制运行机制的重要数据基础,其实践取得了初步成效,如:浙江省分局"8·27"境外赌资洗钱案、福建省分局"8·25"郑亦细命地下钱庄案等,其案件线索均来源于对金融机构上报的反洗钱数据的分析.本文主要从微观操作层面,对该制度运作近两年来存在的不足方面进行剖析,并通过借鉴美澳等国家一些成熟的做法提出符合我国实际的改进意见和建议.     

合资货币经纪“浮出水面”

作为中国金融市场对外开放和国际化发展的一项举措,货币经纪公司最早在2001年就被明确提出。然而,由于种种原因,组建货币经纪公司一直没有实质性的突破。     

迎战“电荒”

“电荒”早已不仅中国人惊诧了！据国家电监会的监测，2004年“电荒”席卷了国内21个省，市，在用电高峰时期电力供需缺口达2000万-3000万千瓦，步入2005年，“电荒”更让中国人不寒而栗。国电网按照各主要电风电力电量平衡结果，预计2005年全国电力供应缺口仍然很大。在全年迎峰度夏期间，华东电网最大电力缺口将达到1100万-1400万千瓦；     

HR权威来自何处？

我所在的公司创建于1995年，是国内某大学的校办企业，属于建筑生产行业，很长一段时间以来，公司一直处于混乱的管理状态，连文本化的管理制度都一直没有建立起来，平时只是随领导们口头上说得算。     

如何构建我国金融领域经济安全新模式

我国金融风险是多年积聚起来的，是国民经济深层次矛盾的综合反映。因此，构建金融领域经济安全新模式，就应当建立和完善开放型的金融企业管理机制、能够充分发挥政府职能作用的机制、以商业银行为中心的信用保障机制和金融监管保障机制等相互协调的四个机制，这对于加强金融风险的控制，保证经济健康、稳定和快速发展，具有重要的现实意义．     

中国的金融市场开发与借款证券化

在当今社会，市场对金融运行的压力越来越大，传统的融资方式已难以满足投资者的需要。一种新的金融形式——贷款证券化，使资金拥有者可以通过这一渠道将资金转移到贷款者手中。通过这种形式，可以很好地解决当今社会许多融资难的问题。目前，这种融资形式正在引起我国许多业界人士的注意，这种形式如果能够在我国的金融体系中得到完善，将会极大地促进我国的经济建设，也能很好地解决我国投融资体系中存在的诸多现实问题。     

我国沿海地区民间融资与县域经济发展问题研究

我国沿海地区经济结构特别是县域经济结构中,非国有县域经济主体通过民间融资来满足其资金需求的现象较为普遍。民间融资一方面推动了沿海县域经济的快速发展,另一方面则存在许多不规范现象。因此,我们要在稳步推进正规金融机构改革的同时,积极规范、发展民间融资,进一步推动县域金融的“体制外”深化,努力解决县域经济融资难的问题。     

资本项目开放的动因及前提条件

长期以来,中国实行的是一种“渐进式”的改革方式,这种改革方式同样反映在资本账户管理的改革上。从表面看来,中国对资本账户实行较为严格的管制,但事实上,经过近20年的渐进式改革,中国资本项目下的大部分子项目已经有了相当程度的开放,形成“名紧实松”的资本项目管制。在国际     

瞬息万变的银行业经营环境

一般来说,金融市场的转折点——无论是高峰或谷底——都会比经济周期的其它阶段带来更多不明朗因素,尤其是因为大家都无法肯定这些转折点出现的确切时间。