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101.
102.
103.
一是严格把关.规范开立账户。开立对公账户应认真审查六证及经办人身份证的真实性、完整性、合法性。开立个人账户应严格按实名制的有关规定审查开户资料,要求客户出示本人(或代办人)的有效身份证件进行核对,并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作。二是对现有账户进行全面清理。对不符合要求的存款账户(如营业执照过期或被注销),通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。三是强化大额管理。 相似文献
104.
电子支付作为电子商务的重要组成部分,与电子商务的发展相互促进、相互依赖。电子支付可分为在线支付和离线支付。离线支付中最具有代表性的就是信用卡“无卡”支付,这种方式主要用于实名制商品的交易,例如民航、酒店、保险等行业。 相似文献
105.
106.
一、支付机构网络支付管理现状
随着信息技术的发展,近年来,支付机构发展呈日益蓬勃之势。2015年,支付机构处理网络支付业务821.45亿笔,金额49.48万亿元,同比分别增长119.51%和100.16%①。支付机构已然成为支付服务市场的有益补充,对促进电子商务和互联网金融的快速发展、发展普惠金融起了积极作用。然而,在快速发展的背后,支付机构的网络支付业务也面临不少问题和风险:一是资金管理风险。支付机构在支付账户的基础上,跨市场跨行业业务发展迅速,加大了客户备付金管理难度和市场交易风险。二是信息安全风险。支付机构交易平台中,积攒了大量的客户身份信息及客户银行卡交易信息,需建立健全信息安全保障机制,防止信息泄露。三是客户权益保障风险。部分支付机构对客户身份信息识别距离落实账户实名制仍有一定差距,并未按实名制要求留存客户实名证件并对证件信息进行核对。身份信息管理的漏洞,为欺诈、洗钱等风险提供了可乘之机,且当客户权益受到侵占时,客户权益无法得到保障。 相似文献
随着信息技术的发展,近年来,支付机构发展呈日益蓬勃之势。2015年,支付机构处理网络支付业务821.45亿笔,金额49.48万亿元,同比分别增长119.51%和100.16%①。支付机构已然成为支付服务市场的有益补充,对促进电子商务和互联网金融的快速发展、发展普惠金融起了积极作用。然而,在快速发展的背后,支付机构的网络支付业务也面临不少问题和风险:一是资金管理风险。支付机构在支付账户的基础上,跨市场跨行业业务发展迅速,加大了客户备付金管理难度和市场交易风险。二是信息安全风险。支付机构交易平台中,积攒了大量的客户身份信息及客户银行卡交易信息,需建立健全信息安全保障机制,防止信息泄露。三是客户权益保障风险。部分支付机构对客户身份信息识别距离落实账户实名制仍有一定差距,并未按实名制要求留存客户实名证件并对证件信息进行核对。身份信息管理的漏洞,为欺诈、洗钱等风险提供了可乘之机,且当客户权益受到侵占时,客户权益无法得到保障。 相似文献
107.
108.
卫生部不久前下发《关于在公立医院施行预约诊疗服务工作的意见》(征求意见稿),要求从今年10月份开始,所有三级医院都要开展预约诊疗服务,并不得与中介合作开展此项收费服务,预约挂号时要推广采取实名制方式。从“免费”“实名制”“打击号贩子”这些关键词中,民众似乎看到一缕“体面地挂号看病”的曙光。 相似文献
109.
银行账户是资金运动的起点和终点,保留着资金运动的轨迹。落实银行账户实名制,对于保护银行和社会公众的财产权,维护正常的经济金融秩序,从源头上打击偷税漏税、贪污受贿、金融诈骗、洗钱等违法犯罪活动有着十分重要的意义。国务院领导十分重视银行账户实名制工作,为落实国务院领导的指示, 相似文献
110.