对建立反洗钱激励机制有关问题的探讨

《反洗钱法》颁布施行后,包括激励机制在内的反洗钱工作机制的建设成为各方关注的一个热门话题。随着社会转型的不断加快、国际资本的频繁流动、金融业务的不断创新以及洗钱行为的日趋隐蔽化和智能化,在我国建立并完善反洗钱激励机制已是势在必行。     

积极利用离岸服务外包承接国际服务业转移

在以服务业转移为特征的新一轮产业转移浪潮中,服务外包逐渐成为其中一个重要的推动因素。目前,我国承接国际服务业转移的方式主要有两种：传统的外国直接投资和新兴的服务外包业务。文章首先分析近年来国际离岸服务外包的发展趋势,然后通过对上述两种方式的比较,侧重分析离岸服务外包对我国经济发展的重要性,最后结合离岸服务外包在我国发展的新契机,得出我国应积极利用离岸服务外包承接国际服务业转移的结论。     

GATS与我国承接离岸服务外包

离岸服务外包的迅猛发展为经济发展水平不同的国家开展服务贸易提供了绝好机遇。从WTO的视角分析离岸服务外包,充分把握GATS对离岸服务外包的政策性规定,才能更好地利用WTO这个平台发展离岸服务外包。文章分析GATS对离岸服务贸易的适用等相关问题,并提出在GATS框架下发展我国离岸服务外包的建议。     

商业银行开发物流金融业务的若干思考

一、关于物流金融与商业银行的业务指向物流金融在中国还是一个暂新的商业活动,对于我国大部分企业目前还是一个暂新的概念。物流金融亦称"供应链金融",是在供应链业务活动中,运用金融工具使物流产生价值增值的融资活动,是商业银行依赖于第三方物流企业的信息管理系统而为资金需求方企业提供的融资服务。在物流金融中涉及三个主体的合作:金融机构、客户和物流企业。     

上海区域性再保险市场建设研究报告（中）

离岸（再）保险是离岸金融市场的组成部分,其主要特征有：（1）参与交易的主体是交易所在地的非居民,即保险人与投保人都是外国居民;（2）交易不受所在地金融法规限制,也不受交易双方所在国家或地区法规限制,而是按国际管理进行管理与运营。离岸保险市场根据业务可分为离岸直接业务市场与离岸再保险市场,业务在非居民的保险人与投保人之间进行的,称为离岸保险;业务在非居民的保险人之问进行的,称为离岸再保险。     

论证券公司的风险管理

总的来说,证券公司的风险分为交易性风险;承销风险.这两类风险构成了证券类公司的经营业绩与未来现金流动量的影响因素.下面来简要介绍以上几种风险解决方案.     

应势而变 不改鸿鹄之志——中国工商银行浙江省分行积极拓展小企业金融业务

9月9日之后,浙江省的小企业间传递着一个令它们振奋的消息：工商银行浙江省分行将加大力度开展小企业信贷业务,这意味着工行对小企业的贷款将增加近60亿元。是的,就在当天,工行浙江省分行行长徐新桥在下至二级支行的全省小企业信贷业务会议上,要求全行“始终坚持发展小企业信贷业务的战略导向,努力推动小企业信贷业务又好又快发展”,从而吹响了继续拓展小企业信贷的号角。     

遵循发展规律 把握工作重点——张福荣副行长谈私人银行业务发展

我们要深刻认识开展私人银行业务的重要性,将思想统一到总行发展战略上来,开展私人银行业务对于传统的个人金融业务对于传统的个人金融业务来说是一种跨越,是实实在在的经营转型。     

大手笔书写“大个金”

今年以来,工行河南安阳分行积极推进个人金融业务经营模式的转变,以着力实施“客户为中心”的营销模式、服务模式和管理模式创新为手段,以总行“打造第一零售银行”的战略部署为指导,以发展“大个金”助推各项业务发展和推进经营转型为重点,浓墨重彩精心绘就“大个金”发展蓝图,努力推动个金业务提速增速良性互动。全行个人金融业务主要经营指标创历史新高,成为全行增收创利的重要支撑。截止6月末,该行储蓄存款新增120181万元,完成省行年任务的262．9％;银行类理财产品销售57398万元,完成计划进度目标的188％;银行卡新增98251张,完成进度目标239．7％;达标理财金账户新增1234户,完成进度目标的206％;电子银行客户新增67517户,     

银海弄潮竞风流——福州市城东支行提升个人金融业务核心竞争力纪实

福建省省会福州市,枕山、襟江、面海,与台湾省隔海相望,素有“福海宝地”之美誉。古时曾是“海上丝绸之路”的重要门户,一派“百货随潮船入市,万家沽酒户垂帘”的繁荣景象。2004年,福建省提出建设“海峡西岸经济区”的战略构想,福州作为“海西”龙头区域,迎来了新一轮的创业热潮。扎根于此的建设银行福州市城东支行,立足当地,服务大众,积极塑造“一流商业银行”的良好社会形象。截至2007年底,支行全口径存款余额达250．2亿元,贷款余额达146．56亿元,与提出“海西”构想的4年前相比,分别增长了70％和101％。其中个人银行业务发展迅猛,4年来,支行储蓄存款增幅达51％,个人贷款增幅达302％。