信用证欺诈及其防范措施解析

信用证作为一种国际结算方式 ,能够保证卖方安全的收取货款和买方按时收到货运单据。同时银行可以占用开证申请人的资金并收取开证手续费 ,因此信用证得到了广阔的发展空间 ,逐渐成为一种最主要的国际贸易结算方式。但由于其种类繁多 ,使用程序复杂 ,涉及的当事人关系复杂 ,因而也出现了各种各样的利用信用证进行的诈骗案。其中最引人注目的莫过于河北衡水 1 0 0亿美元信用证诈骗案和目前仍在审理中的牟其中信息证诈骗案 ,所以对各种与信用证有关的业务人员来说 ,了解各种信用证欺诈的形式及其防范措施至关重要。一、信用证结算方式存在的缺…     

信用证软条款及其风险防范探讨

随着国际贸易的迅速发展，信用证在国际贸易结算中的地位俞加重要。但在信用证中往往被不法分子加入一些不易察觉的软条款，成为国际结算的障碍。本文列举了常见的信用证软条款，根据信用证软条款的特点及识别技巧并结合实际案例对信用证软条款及风险防范进行论述，以为外贸公司人员提供借鉴。     

信用证业务新惯例分析：UCP600的改进与不足

国际贸易结算方式的国际性要求信用证规则在国际间趋于统一，国际商会为此制定了有关信用证的国际统一规则，即《跟单信用证统一惯例》（Uniform Customs and Practice for Documentary Credit，简称UCP）。随着国际贸易形式的日趋复杂化，以及银行、运输、保险等行业的不断发展，信用证在使用过程中不断出现新问题。由于在条文设置及措辞方面存在一定不足，     

真假难辨的偿付指示——析通知行通知信用证的准确之规

韩非子曰：“小信诚则大信立。”本应具有最大诚信的银行，如果丢失了这一优秀品质，很可能因小失大。在现实中有些通知行为了承揽业务，擅自在信用证中添加偿付指示；更有甚者，还删除了原信用证中指定的偿付行及相应的索偿信息。这对交单行与受益人非常不公平，也扰乱了正常的业务市场，久而久之通知行就会失去“大信”，还有谁愿意和它合作呢？     

一词之差缪千里—海运提单可接受吗？

案情：一词引发拒付 某开证行开立信用证要求提交海运提单（Bill of lading），同时规定运输行提单也可接受（Forwarder＇s bill of lading acceptable）。受益人提交的海运提单在右下角的签署处显示ABC Company as forwarder，既不是“ABC Company as carrier”，     

信用证业务的风险识别与防范

受美国次贷危机影响，外部市场萎缩．出口销售放缓，对进出口企业影响十分突出，而国外进出口商和代理银行的履约能力、支付能力又出现了新的不确定风险因素。因此，在新的经济形势下，进一步加强信用证业务风险识别和防范显得尤为重要。     

浅析信用证下汇票缮制的几个问题

随着UCP600和ISBP681这两个新的国际惯例的实施,信用证下汇票在运用时,相应的国际惯例必将对其缮制产生影响。本文根据新国际惯例中与汇票相关的条款,对信用证所要求的汇票在缮制中的出现的相关问题进行分析。     

跟单信用证审核要点

目前国际贸易中所使用的绝大部分信用证是跟单信用证。为保证交易顺利进行和出口商正常收汇，信用证必须经过认真审核。     

传奇案例话“传奇”（下）——信用证项下正、副本单据问题的回顾

与UCP500相比，UCP600对正、副本单据的内容表述与以往完全不同，而最早却是由两个有严重争议的传奇案例所引发.本期将从具体的实务规则调整展开全面分析，使读者对正、副本单据规则能有一个全面、准确的认识和把握。