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银行在加强内控管理、防范风险方面,制度不可谓不多,措施不可谓不全,自上而上可谓重视至极,而金融系统大案要案仍频频发生.除了银行是案件易发行业的原因外,一些措施、办法执行不到位也是重要原因.要确保防案工作制度化、规范化,必须坚持防案工作"八个到位". 相似文献
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153.
鞍山市公安局税收征管案件侦查支队艰苦奋战二年多,全力侦破一起全国实行“金税工程”电脑版以来,首例有组织、有计划、有预谋虚开电脑版增值税专用发票特大案。犯罪团伙对外虚开增值税专用发票438组,涉案金额达2723万元,致使国家税款流失366万元,涉及全国13个省26个市的155个企业,涉案人员包括企业的厂长、经理、财务人员、采购供销人员、银行职员、私营企业经营等。 相似文献
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为完善非贸易外汇管理,规范操作,简化手续,方便经营,适应我国加入WTO形势,总局制定了《非贸易售付汇及境内居民个人外汇收支管理操作规程》(试行)(以下简称《规程》),并于2002年5月1日起施行。这对严格、规范、谨慎、高效开展非贸易外汇管理必将发挥重要作用。 相似文献
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人民银行太原中心支行成立以来,在天津分行党委、纪委的正确领导下,认真贯彻落实天津分行关于《加强案件防范工作的指导意见》并制定实施意见,把案件防范工作作为防范金融风险,确保辖区金融安全的一件大事来抓,紧紧围绕全行中心工作,确立了“六抓”的案件防范工作思路:即抓机构,使案防工作落实到位;抓教育,构筑思想道德防线; 相似文献
159.
涉案资产评估在当今经济案件的审判和裁定中越来越重要,以至关联方当事人对涉案资产的评估结果十分关注,由此产生的对资产评估报告的争议也越来越多.如何澄清和解决涉案资产评估中带普遍性的"争议"问题,对注册评估师、律师、案件当事人以及法官来说都十分必要. 相似文献
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