ACH诈骗:损失由联信银行一力承担

近来,由于美国联信银行(Comerica Bank)和实验金属公司(Experi-Metal Inc.,以下简称EMI)之间的一场官司,让有关ACH诈骗行为的讨论持续升温,从而多因素身份认证和银行的合理安全问题也浮出水面。因涉嫌在伪造账户转移资产中的不合法操作,美国联信银行被告上了法庭。在月前与一名前商业合作伙伴进行的诉讼案中,美国联信银行不服裁决宣布要上诉,然而现     

针对信用卡套现的监管难在哪里

信用卡套现,是指持卡人使用信用卡在商户进行虚假消费,使其信用卡账户产生消费记录,并通过披着合法外衣的商户取出现金的一种违法行为。一直以来,套现行为屡禁不止,套现手段花样翻新,而且此类案件往往破案代价极高,即便案件成功告破,大部分资金也无法追回,给发卡银行造成了无法弥补的资金损失。     

信用证案件盘点

2010年，中国新发生的信用证纠纷案件数量很少，新发生的止付案件也很少被公开的资料提及。现阶段，法院审理的大部分纠纷案件大都是在金融危机期间发生的。当然信用证欺诈的案件仍时有耳闻，主要原因是2010年铁矿石价格及部分大宗货物的价格仍有大幅的波动，连带导致国内出现了一些信用证纠纷案件。     

南太行旅游资源及开发序列评析

本文就南太行旅游资源进行全面分析与梳理并对旅游资源等级及开发序列进行评定，从而为南太行旅游业发展提供有益参考。     

《商标通讯》征稿启事

《商标通讯》是由国家工商总局商标局主办的全国工商系统商标业务交流刊物。现长期征集商标典型案例分析、各地商标工作经验交流、商标工作研究报告、商标工作动态等方面的稿件。欢迎各级工商部门工作人员，商标法律研究专家学者，知识产权案件执法人员，知识产权相关从业人员积极投稿。     

“转圈粮”现象探析

古人云：“仓廪实而知礼节”;“夫积贮者,天下之大命也”;毛泽东主席曾说：“手中有粮,心里不慌”;李克强总理强调要做好“广积粮、积好粮、好积粮”三篇文章,守住管好“天下粮仓”.可见,自古到今,政治家们对粮食储备的极端重要性认识得多么深刻.然而,近年来在我国一些地方的储备粮轮换中却出现了“转圈粮”现象,这不仅严重背离了储备粮“数量真实,质量良好”的根本要求,动摇了国家宏观调控的物质基础,危及到国家粮食安全,而且还引发了粮食系统一系列腐败案件,多人受到党纪政纪和国家法律的追究,引起了党和国家领导人的高度关注.     

河北石家庄:企业税收违法将入“黑名单”

正今年,石家庄市地税局将在全系统探索实行税收"黑名单"制度,对纳税人偷税、骗税、虚开发票超过一定数额等重大税收违法案件在税务网站予以公告。石家庄市地税局相关人士表示,企业一旦被列入"黑名单",除受到行政处罚外,还将承担不良记录被公开的后果,包括其申请银行贷款、与合作伙伴之间交易等方面都会受到很大影响。     

美国反倾销政策对中国商品出口影响的实证分析

<正>随着中国经济的高速发展,尤其是中国对美国出口额的大幅增加,美国采用贸易保护措施保护本国经济发展的意图越来越明显。表1为2000—2013年美国对中国产品反倾销调查数量。表1 2000—2013年美国对中国产品反倾销调查数量     

2014年十大劳动争议案件点评(上)

1.湖南:沃尔玛关店事件【事件回放】2014年3月,沃尔玛宣布关闭位于湖南常德的门店,并对原有员工提出相关安置方案。对于沃尔玛提出的方案,多数员工并不认可,遂提起劳动争议仲裁。6月,常德市劳动人事争议仲裁委员会作出裁决,驳回员工的全部仲裁请求。7月,常德武陵区法院又以"主体不适格"为由,驳回了员工的诉讼请求。【案件点评】跨国巨头、集体纠纷、工会维权等因素的汇集,让本案迅速引起了社会各方的"围观"。随着事态的     

商业银行在打击非法集资案件中的角色定位——以重庆市A区为例

近年来，非法集资违法犯罪活动在全国范围内呈不断上升之势，案件呈高发态势，大案频发。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。