关于当前我国商业银行可疑交易报告机制问题的研究

可疑交易报告是人民银行反洗钱信息情报监控的基础,对于有效发现和遏制洗钱犯罪活动具有重要的作用。但在可疑交易报告的制度建设、报送手段、分析能力等方面仍存在一些亟待解决的问题。     

金融

最高法：保护合法民间借贷法律关系 最高人民法院在2月22日发布《关于人民法院为防范化解金融风险和推进金融改革发展提供司法保障的指导意见》，提出要通过惩治金融犯罪活动、保障信贷市场规范发展等一系列措施维护国家金融安全，     

通过手指实现的高度安全认证——全球最领先的手指静脉识别技术介绍

近年来,针对ATM的犯罪活动,各厂商纷纷推出各种新对策,如密码防窥罩、读卡器加装卡喉、机内加装异物检知传感器等。在上述技术的基础之上,各厂商和银行也在致力于研发诸如IC卡应用等更加高效的防范措施。在此形势下,手指静脉识别技术开始受到关注。     

刑罚制裁重要,监管机制更重要

最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部15日对外公布的《关于依法严惩危害食品安全犯罪活动的通知》要求依法严惩危害食品安全犯罪活动,对危害食品安全犯罪的犯罪分子,罪当判处死刑的,要坚决依法判处死刑;     

预防金融领域职务犯罪的几点思考

大量事实告诫我们，要抓好金融领域党风廉政建设，预防职务犯罪是刻不容缓的。要积极抓教育，主动搞预防，采取多种防范措施，有效遏制犯罪活动。笔者为此浅谈几点思考。     

新形势下银行的安全管理之我见

近几年以来，银行发生诈骗盗窃抢劫涉枪四类案件呈现“五降、三高”的好形势。即发案数、涉案资金、形成风险资金、损失资金、人员伤亡逐年下降，案件堵截率、结案率、追缴和挽回经济损失逐年提高。     

银监会建金融犯罪档案

3月初，中国银监会向下属各省银监局下发文件，要求各省银监局就新时期以来出现新的金融犯罪类型进行调查并上报。     

我区反假货币工作中的问题和建议

2001年以来,全疆反假货币工作联席会议各成员单位认真贯彻党中央、国务院关于反假货币工作的一系列方针政策和各项指示精神,扎实工作,勇于创新,在健全反假货币组织体系、完善反假货币工作制度、开展反假货币宣传教育、防范和打击假币犯罪活动方面做了大量工作,取得明显成效,有力地维护了辖内经济、金融和社会秩序的稳定,依法保护了国家