论语数字

＂这笔钱到底去了哪？它消失在库房收入之中,但钱应该回流给执法机关,作为一个鼓舞动力。＂——香港大学比较法与公法研究中心主任杨艾文认为,特区政府应该善用从犯罪活动充公的款项收入。＂年年说,年年出事,总以为自己是幸运的一个,下回就以钱塘观潮为蓝本,拍一个《死神来了X》吧……＂——钱塘观潮客惨剧频发,网友如此调侃。＂哈根达斯可以在中国做月饼,为什么我们的月饼就不能国际化？＂——广州市社科院研究员彭澎感叹全国闻名的广式月饼想走出国门,却如此艰难。     

建立商业银行反洗钱激励机制的重要性

加强反洗钱工作，打击洗钱犯罪活动，是关系到金融、经济平稳运行，社会安定团结的大事，也是《反洗钱法》赋予商业银行的一项基本职能和重点工作。因此，商业银行对进行打击洗钱犯罪，积极开展反洗钱工作有着义不容辞的责任和义务。然而，反洗钱工作虽然可以给整个国家和社会带来一系列的好处。     

构建和谐社会 纪检监察不能“缺位”

构建社会主义和谐社会，是新形势下我们党治国理政的重大方略，是践行科学发展观的必然要求。胡锦涛总书记指出：“我们所要建设的社会主义和谐社会，应该是民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会”，并指出，“社会上存在的消极腐败现象以及种种严重犯罪活动等给社会稳定与和谐带来了严重影响”。     

提高认识 执行制度 完善手段——对我行反洗钱工作现状的思考

所谓“洗钱”顾名思义就是不法分子将其因犯罪活动而得到的“黑钱”通过各种手段变成合法的“干净钱”。洗钱不仅损害了金融体系的安全和信誉，而且对正常的经济秩序社会风气具有很大的破坏作用。我行2005年以来认真按照人民银行和上级行要求，成立了反洗钱领导小组，并下设办公室，同时制定了反洗钱工作职责，明确了反洗钱岗，建立了报告机制。今年4月初，市分行为了解全行反洗钱工作开展情况，     

努力创造良好的社会治安秩序

良好的治安秩序是经济有序发展的必要条件，是构建和谐社会的有力保障，是事关群众福祉的基础性工作。近年来，各地坚持“打防结合、预防为主”的方针，积极开展普法宣传教育，加强社会治安综合治理，严厉打击各类犯罪活动，深入开展各种平安创建活动，促进社会治安形势明显好转，群众对社会治安的满意度稳步提升。但这方面的形势仍然不容乐观，     

如何判断传销

警方提醒，符合下列条件特征的，即为传销违法犯罪活动：组织形式。传销组织者承诺给予高额回报，发展他人加入，参加者再以同样的方式介绍和发展他人加入，以此组成上下线紧密联系的传销网络。计酬方式。组织者以参加者发展下线的数量为依据给付报酬，或以参加者发展的下线的销售业绩为依据给付报酬，形成传销“金钱链”。     

当前反假货币工作中存在的问题及对策

反假货币工作事关国家的信誉和人民群众的切身利益，切实做好反假货币工作，是一项长期而艰巨的任务。近年来，我国反假货币工作在银行、公、检、法、工商、海关等职能部门的密切协作下，逐步建立健全了反假货币组织体系，已形成了社会反假货币网络。通过深入开展形式多样的反假货币宣传培训活动，采取多种手段积极防范和打击假币犯罪，一定程度地遏制了假币的流通，取得了显著成效。但当前制、贩假货币犯罪活动仍十分猖獗，流通中的假人民币问题仍比较突出，反假货币形势依然不容乐观。本文就如何加强反假货币工作进行了探讨。     

李东荣：更加有效防范、打击洗钱和恐怖融资犯罪

中国人民银行副行长李东荣3月在广西南宁召开的中国人民银行2014年反洗钱工作会议上指出．人民银行反洗钱系统要解放思想．锐意进取,认真研究制定新时期反洗钱工作措施,更加有效地防范和打击洗钱和恐怖融资犯罪活动．维护国家政治经济安全。     

国际打假经验借鉴

随着全球化进程的推进，全球范围制假售假与知识产权犯罪活动日益猖獗，涉及假冒侵权的商品贸易值直线上升。据美国国际贸易委员会的统计：1982年，全球范围制假售假与侵犯知识产权（以下统称为制假售假活动）的产品贸易值为年均550万美元，约占当年全球贸易额的2％；仅仅14年后的1996年，该数字已上升为2000亿美元，占全球贸易额的大约4％；到了2000年，假货贸易值已经攀升至4500亿美元（规模已相当于当年澳大利亚全国的GDP，约占全球贸易额的5—6％）；而2004年召开的首届全球打假大会估计，目前全球假货贸易额已达年均5000亿欧元、6000亿美元，约占全球全年商品贸易总额的7％。这也就是说，上世纪90年代初以来，     

质监行政执法与刑事司法衔接的现状及对策

近年来，随着国家整顿和规范市场经济秩序工作的深入开展，一大批危害市场经济秩序的违法犯罪活动得到了有效查处，健康有序的市场经济秩序正得以逐步建立和发展，社会经济的发展和人民生活水平的提高也因此而得到了有效保障。但整规工作的形势仍不容乐观，究其原因，都与法制不健全和执法不严有直接关系，特别是行政执法与刑事司法的衔接问题比较突出。