人民币点验钞机市场管理待加强

为扎实开展2014年8月人民银行、公安部联合部署的打击整治假币违法犯罪集中行动,人民银行安庆市中心支行对打击整治假币重要工具的点验钞机进行了调查。通过对安庆市的调查发现,人民币点验钞机在使用与管理方面存在许多亟待解决的问题。点验钞机市场存在的问题一是部分点验钞机不符合新的技术标准。安庆市商业银行在用的2820台人民币反假点验钞机中,67.3%的点验钞机     

金融科技在账户监管领域的应用研究

2019年2月25日取消企业银行账户许可后,中国人民银行出台《企业银行结算账户管理办法》,提出“银行应当全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任,对企业银行结算账户实施全生命周期管理,防范不法分子利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动”的要求。近期,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议办公室通报指出,部分地区若干地市涉及电信网络新型违法犯罪的企业银行结算账户问题较为突出。本文针对单位结算账户暴露出来的问题、呈现的风险特征,提出商业银行应强化金融科技力量,加强商业银行账户监管领域的管理,进一步增强账户监管的管理效能和智能化水平。     

内部审计参与基层央行风险管理探讨

<正>一、内部审计参与基层央行风险管理动因分析(一)基层央行风险隐患的存在迫切需要引入风险管理审计基层央行的风险具体表现为:一是道德风险。近年来基层央行内部违法犯罪案件的增加,相当大的程度上是因为工作人员道德缺失造成的,道德风险作为内控制度的一种"不可控"因素,威胁着人民银行的     

打击银行卡犯罪如何更好发挥“整治办”的作用

银行卡犯罪的高发是银行卡业发展过程中出现的一种犯罪现象,随着我国银行卡市场的迅猛发展,银行卡犯罪相对呈现一种高发的态势。为有效预防和坚决打击银行卡犯罪,人民银行和公安部2008年以来联合开展了银行卡犯罪专项整治行动,前不久还专门成立了联合整治银行卡违法犯罪办公室（以下简称“整治办”）。从前一阶段的工作效果来看,     

重拳打击“三假” 维护市场秩序 保护群众权益——保监会部署打击“假保险机构、假保单和假赔案”工作，与公安部联合发文严打保险犯罪行为

近日,保监会召开保险业打击“三假”工作视频会议,部署打击假保险机构、假保单和假赔案等“三假”工作,并和公安部联合发出《关于加强协作配合,共同打击保险领域违法犯罪行为的通知》。《通知》要求各级保险监管机构和公安机关建立案件线索移送、办案协作、工作联络和情况通报等一系列工作制度机制,进一步加强两部委在行政与刑事执法方面的合作,共同打击保险领域违法犯罪行为。     

行贿高手圈来的“飞天帝国”

从行为学角度上看,造成违法犯罪行为泛滥的主要原因之一是监管不健全,在一定程度上,监管缺乏程度与违法行为的泛滥程度、严重程度是成正比的。这一规律在上市公司圈钱行为上也是适用的。对圈钱行为的监管缺位到     

我国当前操纵证券交易价格违法犯罪的特点

当前我国操纵证券交易价格违法犯罪的情况比较严重 ,具有操纵主体多元化、操纵手段多样化、危害后果严重、犯罪隐蔽性强等特点。     

统一思想 真抓实干 确保辖区平安

<正>2006年以来,上塘所在分局党委的正确领导下,在各级领导的大力关怀下,紧紧结合公安部“基层基础年”、市委“城市管理年”、市局“科技应用年”和区委“治理年”的工作部署,继续坚持“以事业定爱好、以平安定力度、以创新定思路、以效益定落实”的工作要求,以正规化建设为主线,围绕“抓基层、打基础、苦练基本功”的思路,以实现社会治安持续稳定为目标,大胆尝试,锐意创新,集中精力打基础、办实事、解难事,狠抓内务管理正规化,苦干变巧干,治标又治本,精诚团结,勇立潮头,创新求变,进一步遏制各类违法犯罪活动,实现了业务工作和队伍建设新跨越。     

物业服务企业安全赔偿责任的归责原则

一、物业服务企业安全赔偿责任的性质 物业服务企业安全赔偿责任是指在物业服务范围内发生因第三人违法犯罪行为造成业主财产或人身权益损害，业主要求物业服务企业承担安全民事赔偿责任。