蒙冤警察身后的上海亿元洗钱案

晨光洒在上海大沽路上岛咖啡馆的茶座上，对面的张立平有点谢顶，清癯的面容略带疲倦，但警觉千练的神态仍然暗示他曾经的警察生涯。     

洗钱夫人付尚芳

重庆市巫山县交通局原局长晏大彬收受巨额贿款，妻子付尚芳帮着“漂洗”。结果，贪官夫妻一个被判死刑，一个被判有期徒刑。     

浅议商业银行非柜台业务洗钱风险问题

银行非柜台业务以其快捷性、经济性、保密性得到了大力发展，但同时也留下了洗钱风险。本文就银行非柜台业务洗钱风险问题作出分析。并提出可行性建议。     

张掖市反洗钱工作调查

依法履行反洗钱职责是有效遏制和打击洗钱犯罪,维护金融稳定和社会稳定的有效手段。近年来,人民银行张掖市中心支行解放思想,开拓思路,不断完善与各部门的协作机制,加大宣传力度,非     

美国银行面面观

现代金融制度的标志现在美国有效的纸钞共有11种,面值分别为1、2、5、10、20、50、100、500、1000、5000和10000美元,但面额500美元以上的巨额纸钞市面上基本见不到,原因就在于美国银行的金融服务十分发达,根本没必要让大面     

浅析电子货币的洗钱问题

将洗金钱融定行义动为特:“别凡工隐作匿组或(掩FA饰T犯F)罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移,或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任,均属洗钱行为”。常见的传统洗钱方法主要有货币走私、利用金融机构洗钱和利用非金融机构洗钱。然而随着金融的     

中国金融业反洗钱的现状及制度构建

本文从洗钱的概念与特征入手,深入地分析了我国洗钱犯罪活动的形式和特点,并就我国如何建立反洗钱控制制度进行了探讨。     

从洗钱的多样化谈中朝两国边境地区反洗钱工作的开展

20世纪80年代以来,洗钱犯罪已成为世界各国及国际社会面临的一大公害。洗钱活动不仅是一种犯罪行为,更削弱了国家的宏观经济调控效果,严重危害了经济的健康发展;助长和滋生了腐败,腐蚀了国家肌体;影响了金融市场的稳定;破坏了金融机构稳健经营的基础,加大了金融机构的法律和运营风险。各国反洗钱的实践表明,利用金融系统洗钱是洗钱的主要渠道。