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文章从内控制度、客户身份识别、客户身份资料保存、反洗钱业务系统和反洗钱培训等五个方面对目前银行业代理国际汇款业务反洗钱工作存在的问题进行了探讨,并在此基础上提出了相应的政策建议,以期对银行业代理国际汇款业务的反洗钱工作有所助益。 相似文献
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《金融理论与实践》2021,(1)
利用1981年至2017年114个发展中国家非平衡面板数据,基于库兹涅茨曲线设定移民汇款影响收入不平等的计量经济学模型,从移民汇款与金融发展互补性角度就国际移民汇款对收入不平等的影响以及这一影响的异质性特征进行实证考察;并使用不同的计量经济学方法,附加控制变量与子样本进行进一步检验,证明本文实证结果有效可信。结果发现,只有通过金融中介作用移民汇款才会发挥其改善收入不平等的积极作用,即移民汇款对收入不平等的影响取决于收款国金融发展水平,证实了移民汇款与金融发展之间存在互补性关系。进一步的检验证实了结果的有效性和稳健性,但由于金融发展程度存在差异,移民汇款对收入不平等的影响在不同金融发展水平国家之间有所差异。在金融相对发达国家,移民汇款通过改善收入不平等提高了贫困人口收入水平。然而,在金融发展相对落后国家,移民汇款却加剧了收入不平等。异质性检验也表明,中高收入国家移民汇款通过制度的中介作用对收入不平等的作用大于中低收入国家。 相似文献
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私人汇款是仅次于FDI的发展中国家第二大权益性融资来源,私人汇款一直保持着平稳的增长态 势,为发展中国家提供了稳定的外汇供应来源,常被用于发展中国家的国内投资,私人汇款促进 了发展中国家与世界经济的融合,促进了劳动力生产要素的国际转移。 相似文献
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私人汇款是仅次于FDI的发展中国家第二大权益性融资来源。私人汇款一直保持着平稳的增长态势,为发展中国家提供了稳定的外汇供应来源,常被用于发展中国家的国内投资。私人汇款促进了发展中国家与世界经济的融合,促进了劳动力生产要素的国际转移。 相似文献
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