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利用保险洗钱是指利用商业保险这一金融服务为载体,将非法所得及其产生的收益通过投保、理赔、变更、退保等方式来掩饰、隐瞒其来源和性质,以逃避法律法规制裁的行为.虽然洗钱在国际上都是严厉惩处的违法犯罪行为,但是一直以来国内外都把洗钱规制聚焦在银行业上,对于保险业的反洗钱研究十分薄弱,在我国更是一片空白.本文通过反思我国反洗钱立法以及现阶段保险业洗钱的方式,试图完善我国保险业的反洗钱法律体制. 相似文献
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张林 《金融经济(湖南)》2013,(1):58-59
近年,随着商品网络交易的日益普及,也为一些犯罪分子开辟了一条敛财捷径。在百度、谷歌等搜索引擎键入"银行卡买卖"等关键词,检索到的信息数以百万计。一方面,网上充斥着"长期大量收购银行卡"等收购信息。另一方面,不少网站称数百元就可以买到一套 相似文献
63.
政治公众人物的洗钱风险 腐败是一个全球性问题,根据国际反腐败组织“透明国际”于2012年发布的公报称:目前全球贪污受贿现象仍然非常严重,大约10%的公众在过去的一年里有过不同程度的贿赂行为。 政治公众人物(PolitiCally Exposed Persons,PEPs)身居高位,因而处于腐败犯罪的高风险中。政治公众人物可能滥用自己的职权和影响力,谋取个人利益和好处, 相似文献
64.
65.
关于当前我国商业银行可疑交易报告机制问题的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
可疑交易报告是人民银行反洗钱信息情报监控的基础,对于有效发现和遏制洗钱犯罪活动具有重要的作用。但在可疑交易报告的制度建设、报送手段、分析能力等方面仍存在一些亟待解决的问题。 相似文献
66.
电子货币具有与传统货币相同的功能,又不会产生传统货币在交易、管理和保护中所出现的各种风险与不便,能大大降低成本,因而很受金融机构和消费者的欢迎。但电子货币的无形性、匿名性、快速性和无地域性等特点也给洗钱犯罪分子提供了极大的便利,使洗钱活动变得更加隐蔽和复杂,同时也给防范、控制和侦察洗钱犯罪带来了很多障碍, 相似文献
67.
<正>随着我国改革金融体系,开放金融市场的同时,侵入我国金融系统的洗钱活动越来越多,加强金融业自身内部的反洗钱工作,尤其是强化基层金融机构的反洗钱工作,真正把反洗钱工作做到最基层日趋重要 相似文献
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69.
洗钱入罪率低是我国反洗钱工作的一个缺陷,入罪率低直接带来了一些负面影响,不利于我国反洗钱工作的深入开展。本文就此展开讨论并提出一些政策建议。 相似文献
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