跨国诈骗：亚洲通道缅甸段项目承包谜局

一个跨国公路项目,只要交了保证金、开办费就能顺利中标,这是真的吗?中标企业历时八年,开工日遥遥无期,漫漫等待最终能否"守得云开见月明"?大使馆频频示警,100余家国内建筑商何以身陷其中不能自拔?让我们一起揭开层层迷雾,探求谜底——     

全家动员演绎婚介骗局

被富婆征婚的信息骗走1100元后，安徽农民唐宝山觉得这是个生财的好办法，先后动员女友、侄子、嫂子等7名亲友加入到他的骗钱队伍。他租了一套婚介所的证件，先后投入8万元在全国10多家媒体上打广告，以征婚、借种、求子等名目骗取80多名受害人的介绍费、见面礼、定金等，诈骗现金24万多元——     

浅谈国际贸易中信用证诈骗以及防范措施

信用证是国际贸易中重要的信用结算工具,信用证本身不能防止欺诈,因此,信用证诈骗案件发生率很高,且诈骗数额巨大,严重破坏了国际间的正常贸易。文章结合当前国际贸易中在信用证支付方式下出现的欺诈案例,对信用证诈骗的危害,原因和表现形式进行分析,最后着重提出防范救济措施,希望可以提供给从事国际贸易的银行和企业一些借鉴。     

大学生防范网络购物诈骗的对策探索

由于互联网的普及和电子商务的发展、网络购物已经成为大学生主要的购物方式,而网络购物中产生的欺诈行为也让大学生们十分担心,本文主要从欺诈者设置的陷阱和发生网络购物诈骗行为的原因进行分析,提出了大学生如何采取有效的措施防范网络购物诈骗。     

关于金融知识普及程度调查分析——以吉林省长春市为例

一、调查概述(一)调查背景金融知识普及是我国各监管部门和金融机构践行社会责任的重要工作。每年,中国人民银行、中国银监会及各大金融机构都会定期开展不同形式的金融普及工作,一方面通过宣传,使得居民了解最新的金融政策、金融产品,另一方面通过向广大金融消费者进行金融普法教育,起到防止金融诈骗,维护金融消费者权益的作用。在吉林省长春市,中国人民银行长春中心支行定期开展的"金融知识进社区"、"反假货币展"、"征信知识宣传     

关于“窃用”支付宝账户行为性质的法律问题探讨

"窃用"支付宝账户行为的性质不可一概而论,我国目前没有必要像德日那样增设"使用计算机诈骗罪"。在犯罪对象主要是被害人的情况下,"窃用"支付宝账户后的转移资金行为应该按照主要手段暨处分意识说来进行盗窃罪与诈骗罪的辨析;在犯罪对象只是计算机的情况下,倾向于认定为诈骗罪,只有在窃取他人账号后的冒用行为才认定为盗窃罪,实践中也要注意诈骗罪与信用卡诈骗罪的区分。支付宝可以成为被骗的对象,而真正的被骗者却是平台背后的所有人支付宝网络公司,在冒用他人支付宝账户的情况下是存在三角诈骗情形的。     

骗你没商量

<正>从近几年的媒体报道中,随处可见有关人们上当受骗的内容。有时受害者之众、事件之轰动,真可谓“触目     

银行卡犯罪：现代金融市场的毒瘤

近年来，随着银行卡发卡数量及业务总量的急剧增大，银行卡犯罪的大案、要案频繁出现，涉案金额快速上升，各种新型作案方式、手段层出不穷。据预测，银行卡犯罪总量还会显著上升，将严重威胁银行资金安全和金融管理秩序，亟待引起重视。     

浅谈远期信用证方式下的诈骗

远期信用证是一种快捷简便的贸易融资方式 ,在进口贸易中广泛使用。为有效地控制风险 ,介绍了远期信用证诈骗的三种方式 :打包放款诈骗、以出口来证作进口抵押诈骗和出口押汇诈骗。同时提出了防危远期信用证诈骗的措施。